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特別提示：飛鹿股份 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約1769.21萬元~2527.44萬元,變動幅度為:-30%~0%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司按照戰略目標穩步推進，不斷擴大市場占有率，營業收入較上年增長約30%；公司綜合毛利率與上年基本持平，主營業務利潤的增長與銷售規模趨勢一致。2、報告期內，因公司戰略布局與發展規劃的需要，各項期間費用大幅增長，期間費用占比提高，對本年凈利潤產生負向影響，主要系：（1）2019年2月，公司新建高新研發檢測大樓項目轉固，致使固定資產折舊大幅增長。（2）公司投資和建設活動加大了資金需求，銀行借款的增加使得利息費用較上年同期有大幅度提升。（3）服務于投融資和企業管理的咨詢費、中介機構服務費、薪酬福利、限制性股票攤銷費用等項目增加了支出。3、公司預計2019年度非經常性損益對凈利潤的影響金額約為550萬元（扣除所得稅影響后），主要原因系收到政府補助。
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特別提示：飛鹿股份 股東大會召開
2019-12-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司截至2019年9月30日止前次募集資金使用情況報告的議案2.關于2020年度向銀行申請綜合授信額度并提供抵押擔保和接受關聯方擔保的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會互聯網投票起始
2019-12-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-17，交易系統投票時間：2019-12-17，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會現場會議登記起始
2019-12-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-10，現場會議登記日期：2019-12-12，
召開地點：湖南省株洲市荷塘區金山工業園香榭路98號公司會議室
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特別提示：飛鹿股份 股東大會召開
2019-09-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案2.關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案3.關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案4.關于公司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案5.關于公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金項目可行性分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況的報告的議案7.關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報,填補措施及相關承諾的議案8.關于本次公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案9.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案10.于公司未來三年(2019—2021年度)股東分紅回報規劃的議案11.關于公司2019年上半年內部控制自我評價報告的議案12.關于調整部分募投項目內部投資結構及投資總額的議案13.關于修改公司經營范圍的議案14.關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案15.關于公司為全資子公司向銀行融資提供擔保額度的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會互聯網投票起始
2019-09-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-01至2019-09-02，交易系統投票時間：2019-09-02，投票代碼：365665
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：飛鹿股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入1.71億元，同比去年19.57%，凈利潤為450.54萬元，同比去年-58.43%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.0%
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：飛鹿股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-15披露
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特別提示：飛鹿股份 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約433.56萬元~650.34萬元,變動幅度為:-60%~-40%
業績變動原因說明：1、本報告期營業收入較去年同期增長約20%，毛利率無重大波動。報告期內公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較同期下降，主要系新增研發大樓折舊費、銀行短期貸款利息支出費用增加、公司戰略業務前期投入還在拓展階段所致。2、公司預計2019年度半年度非經常性損益對凈利潤的影響約為74萬元（扣除所得稅影響后），公司上年同期非經常性損益對凈利潤的影響為5.12萬元。
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特別提示：飛鹿股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-15；
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特別提示：飛鹿股份 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權日：2019-07-15；派息日2019-07-15
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特別提示：飛鹿股份 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權登記日：2019-07-12；除權日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特別提示：飛鹿股份 股東大會召開
2019-06-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于<株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案2.關于<株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案4.關于修改<對外擔保決策制度>的議案5.關于修改<關聯交易管理辦法>的議案6.關于修改<對外投資管理辦法>的議案7.關于修改<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案8.關于修改<股東大會議事規則>的議案9.關于修改<獨立董事工作制度>的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會互聯網投票起始
2019-06-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-23至2019-06-24，交易系統投票時間：2019-06-24，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股權質押公告
2017-08-10，章衛國將持有的340.8萬股股票質押給德邦證券股份有限公司
2018-08-10，章衛國將持有的166萬股股票質押給德邦證券股份有限公司
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特別提示：飛鹿股份 股東大會互聯網投票起始
2018-03-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統投票時間：2018-03-06，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會現場會議登記起始
2018-03-06召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-27，現場會議登記日期：2018-03-01，
召開地點：公司會議室(湖南省株洲市荷塘區金山工業園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室)
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特別提示：飛鹿股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入1.06億元，同比去年15.11% ，凈利潤為927.67萬元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為2.76%
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特別提示：飛鹿股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：飛鹿股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：飛鹿股份 股東大會召開
2017-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于部分變更募集資金用途的議案2.關于調整獨立董事薪酬的議案
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特別提示：飛鹿股份 股東大會互聯網投票起始
2017-08-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-09至2017-08-10，交易系統投票時間：2017-08-10，投票代碼：365665
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特別提示：飛鹿股份 股東大會現場會議登記起始
2017-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-03，現場會議登記日期：2017-08-04，
召開地點：公司會議室(湖南省株洲市荷塘區金山工業園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室)
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特別提示：飛鹿股份 新股申購
申購代碼：300665 申購上限：19000股 發行價格：10.13元 中簽繳款日：06-02
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特別提示：
第1次2019年中報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約433.56萬元~650.34萬元,變動幅度為:-60%~-40%
業績變動原因說明：1、本報告期營業收入較去年同期增長約20%，毛利率無重大波動。報告期內公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較同期下降，主要系新增研發大樓折舊費、銀行短期貸款利息支出費用增加、公司戰略業務前期投入還在拓展階段所致。2、公司預計2019年度半年度非經常性損益對凈利潤的影響約為74萬元（扣除所得稅影響后），公司上年同期非經常性損益對凈利潤的影響為5.12萬元。
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特別提示：
2017-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于部分變更募集資金用途的議案2.關于調整獨立董事薪酬的議案
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特別提示：
2017-08-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-09至2017-08-10，交易系統投票時間：2017-08-10，投票代碼：365665
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特別提示：
2017-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-03，現場會議登記日期：2017-08-04，
召開地點：公司會議室(湖南省株洲市荷塘區金山工業園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室)
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入1.06億元，同比去年15.11% ，凈利潤為927.67萬元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為2.76%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權日：2019-07-15；派息日2019-07-15
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權登記日：2019-07-12；除權日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特別提示：
2017-08-10，章衛國將持有的340.8萬股股票質押給德邦證券股份有限公司
2018-08-10，章衛國將持有的166萬股股票質押給德邦證券股份有限公司
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特別提示：
申購代碼：300665 申購上限：19000股 發行價格：10.13元 中簽繳款日：06-02
