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2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于與國投財務有限公司發生授信,存貸款,結算業務暨關聯交易的議案》2.《關于調整中關村母基金投資方案的議案》

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-16，交易系統投票時間：2020-03-16，投票代碼：360008

2020-03-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-06，現場會議登記日期：2020-03-13，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

因神州高鐵技術股份有限公司發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

復牌

2020-01-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-27，現場會議登記日期：2020-01-05，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2019-06-28；

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-30，交易系統投票時間：2019-12-30，投票代碼：360008

分紅預案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-11-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于蕪湖軌交合伙企業投資方案調整的議案》

限售股份上市流通日:2017-02-06；49753.2779萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019-11-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-05至2019-11-06，交易系統投票時間：2019-11-06，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于制定公司<2019 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理 2019 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》

2019-10-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-27至2019-10-28，交易系統投票時間：2019-10-28，投票代碼：360008

2019-10-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-23，現場會議登記日期：2019-10-25，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019年中報正式披露，營業總收入9.33億元，同比去年27.76%，凈利潤為6621.32萬元，同比去年7.87%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.91%

分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-29披露

2019-08-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于續聘會計師事務所的議案》

2019-08-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-23，現場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019-08-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-28至2019-08-29，交易系統投票時間：2019-08-29，投票代碼：360008

2019-07-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更募集資金用途的議案》

2019-07-24召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-17，現場會議登記日期：2019-07-23，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公司會議室

2019-07-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-23至2019-07-24，交易系統投票時間：2019-07-24，投票代碼：360008

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅除權日：2019-06-28；派息日2019-06-28

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2019-06-27；除權日2019-06-28 派息日2019-06-28

2018年中報預計于2018-08-25披露

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02

該次增發方案：停止實施

20180807：在對標的公司進一步的調查、審計與評估的基礎上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內容進行協商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業務量增長較快，短期內本次交易相關工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發生決策沖突。為保護全體股東的利益，經公司審慎考慮，公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產事項。20180711：神州高鐵以發行股份及支付現金的方式購買優絡科技100%股權，初步協商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現金支付，80%發行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業務，開辟票務、旅客流量、專用通道等2C業務端口，從而補強公司軌道交通運營管理業務能力。此外，借助優絡科技的網絡業務布局和技術優勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協同網絡專利技術的整合優化，進一步落實公司在軌道交通領域“大數據+互聯網”的戰略構想，符合公司戰略規劃落地要求。

復牌

該次增發方案：停止實施

20180807：在對標的公司進一步的調查、審計與評估的基礎上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內容進行協商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業務量增長較快，短期內本次交易相關工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發生決策沖突。為保護全體股東的利益，經公司審慎考慮，公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產事項。20180711：神州高鐵以發行股份及支付現金的方式購買優絡科技100%股權，初步協商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現金支付，80%發行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業務，開辟票務、旅客流量、專用通道等2C業務端口，從而補強公司軌道交通運營管理業務能力。此外，借助優絡科技的網絡業務布局和技術優勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協同網絡專利技術的整合優化，進一步落實公司在軌道交通領域“大數據+互聯網”的戰略構想，符合公司戰略規劃落地要求。

復牌

限售股份上市流通日:2018-02-28；64144.8726萬股定向增發機構配售股份上市流通

2018-01-10，神鐵控股有限公司將持有的539萬股股票質押給西部證券股份有限公司

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約81000萬元~86000萬元，增長55%~65%
業績變動原因說明：2017年，公司根據聚焦軌道交通運營管理行業的戰略發展規劃，處置了部分非主營業務資產。其中，公司全資子公司西藏神鐵創業投資有限公司以人民幣4.7億元的價格轉讓了其持有的北京寶利鑫達企業管理有限公司100%股權，并于2017年12月28日完成了上述股權轉讓的工商變更登記手續。本次交易產生的利潤預計超過人民幣3.3億元，將計入公司2017年非經常性損益，從而造成公司報告期利潤大幅上升。詳情參見公司與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于轉讓北京寶利鑫達企業管理有限公司100%股權的進展公告》（公告編號：2017127）。此外，公司2017年集中優勢資源，進一步推動公司軌道交通運營管理服務平臺化戰略落地，也帶動了公司整體經營業績增長。

限售股份上市流通日:2017-12-28；1977.2612萬股股權激勵限售股份上市流通

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于續聘會計師事務所的議案》2.《關于修改公司章程的議案》3.《關于轉讓北京寶利鑫達企業管理有限公司100%股權的議案》4.《關于修改的議案》

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統投票時間：2017-12-25，投票代碼：360008

20180807：在對標的公司進一步的調查、審計與評估的基礎上，公司與交易對方就標的公司估值等交易核心內容進行協商，各方未能達成一致意見；標的公司近期業務量增長較快，短期內本次交易相關工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發生決策沖突。為保護全體股東的利益，經公司審慎考慮，公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產事項。20180711：神州高鐵以發行股份及支付現金的方式購買優絡科技100%股權，初步協商的交易價格合計為180,000萬元，其中20%以現金支付，80%發行股份支付。2018年7月11日，神州高鐵第十二屆董事會2018年度第六次臨時會議通過了相關議案。本次合作有利于神州高鐵開拓軌道交通運營的2C業務，開辟票務、旅客流量、專用通道等2C業務端口，從而補強公司軌道交通運營管理業務能力。此外，借助優絡科技的網絡業務布局和技術優勢有助于神州高鐵進一步切入高鐵WIFI市場，通過與公司原有5G智慧協同網絡專利技術的整合優化，進一步落實公司在軌道交通領域“大數據+互聯網”的戰略構想，符合公司戰略規劃落地要求。

一、請說明媒體報道所述“數家公司及個人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報價”以及“他們（舉報人）的出價為3.55億元左右，高于評估價，而且答應一次性付款”等事項是否屬實以及具體情況，如存在相關報價，請說明報價情況。結合前述問題，補充說明本次關聯交易的必要性、公允性，請你公司獨立董事按照本所《主板上市公司規范運作指引》第3.5.4條規定發表獨立意見。二、公告顯示，本次關聯交易無需提交股東大會審議。按你公司向關聯方王志全先生出售寶利鑫達90%股權的作價29，327.96萬元計算，本次關聯交易占你公司最近一期凈資產的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會審議的5%的指標。請說明你公司將寶利鑫達股權拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權的真實目的及背景，是否存在刻意規避本所《股票上市規則》第9.3條、第10.2.5條有關應提交股東大會審議的交易與關聯交易的相關規定。三、請以列表形式補充披露你公司與關聯方王志全先生在過去連續十二個月內發生的交易，并說明是否存在應披露未披露的關聯交易。說明按照本所《股票上市規則》第10.2.10條有關累計原則對關聯交易進行計算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預計可實現凈利潤合計約人民幣24，812.85萬元。請說明相關計算過程，結合相關資產過戶及款項回收安排說明本交易的收入確認時點及會計準則依據，請你公司年審會計師事務所就此發表意見。五、請關聯方王……生效后10日內，向西藏神鐵支付股權轉讓價款490萬元；在2017年12月31日前支付股權轉讓價款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權轉讓價款1，618.66萬元。雙方應于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達工商變更登記相關手續。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業慣例，說明上述付款方式是否有利于保護上市公司及中小股東的合法權益。十、公告顯示，關聯方王志全先生需分三期支付共計29，327.96萬元人民幣的股權轉讓款，宋黎明先生需分三期支付共計3，258.66萬元人民幣股權轉讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調查過程及結論，說明本次交易對手方是否具有相應的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關風險防控措施。

2017-09-25，杭州霽云投資管理合伙企業(有限合伙)將持有的4015.5597萬股股票質押給光大證券股份有限公司

2017-09-19，杭州霽云投資管理合伙企業(有限合伙)將持有的10137.8751萬股股票質押給紫金信托有限責任公司

復牌

年報預計于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業績快報：每股收益0.0731元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，本報告期內，公司實現營業總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實現營業利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實現利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報告期期末，公司總資產規模356，887.25萬元，較報告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權益290，715.06萬元，較報告期期初增長408.82%.2，報告期內影響經營業績的主要因素以及上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因 公司于2015年1月實施完成了收購北京新聯鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯鐵”)的重大資產重組項目，按照相關會計準則規定，新聯鐵納入公司2015年度合并報表范圍.同時，并購重組完成后，通過對研發，技術，市場，人員，財務等資源的整合，公司平臺化戰略落地實施，軌道交通運維業務進一步發展，實現了整體業績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產兩項外，其他指標均有大幅增加. 2015年公司先后實施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉增股本的利潤分配方案，因此導致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產有所下降.

因神州高鐵技術股份有限公司發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，該公司股票

2017年中報正式披露，
營業總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權平均ROE為0.91%

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

2017年中報預計于2017-08-30披露

2017-06-12，王志全將持有的6141萬股股票質押給中國銀河證券股份有限公司

2017-06-12召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》2.《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》需逐項表決3.《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次面向合格投資者公開發行公司債券相關事項的議案》4.《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次發行超短期融資券相關事項的議案》

該次增發方案：停止實施

增發股份上市日:2016-03-21；本次增發價5.58元，增發數量8887.047萬股

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-06-01；除權日2017-06-02 派息日2017-06-02

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術股份有限公司監事津貼制度》8.《關于增補第十二屆監事會股東代表監事的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-10。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配方案》6.《神州高鐵技術股份有限公司董事津貼制度》7.《神州高鐵技術股份有限公司監事津貼制度》8.《關于增補第十二屆監事會股東代表監事的議案》

年報預計于2017-04-01披露
公司預告：凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長24.34%~36.77%
2017年01月17日公布的2016年年度業績預告，預測2016年年度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年度（1月1日至12月31日），預計業績：同向上升；與模擬重組后上年同期數對比：歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50000萬元–55000萬元；比上年同期增長（或下降）：24.34%-36.77%；業績變動原因說明：公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控科技術有限公司及北京交大微聯科技有限公司的重大資產重組，按照相關會計準則的規定，上述兩家公司納入公司2016年度合并報表范圍，從而實現公司收入、利潤大幅增長。2016年，公司進一步明確整體戰略規劃及業務發展方向，聚焦于軌道交通業務領域，期間完成了轉讓深圳市寶利來投資有限公司股權等非軌道交通業務資產的處置。上述舉措增加了公司收入，有利于公司集中優勢資源，促進公司軌道交通運營維護業務平臺化戰略落地，帶動了整體業績增長。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《關于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《關于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《關于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《關于修訂公司章程的議案》

2017-03-20，王志全將持有的4700萬股股票質押給華安證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2017-03-21；2708.2178萬股定向增發機構配售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30。

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權日：2017-06-02；派息日2017-06-02

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-06-02；

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內容主要有：
1.《 關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關于制定公司 2020 戰略規劃的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內容主要有：
1.《 關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關于制定公司 2020 戰略規劃的議案》

第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約50000萬元~55000萬元，增長169.29%~196.22%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權登記日：2017-01-16，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-20。
審議內容主要有：
1.《 關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》2.《 關于制定公司 2020 戰略規劃的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

2016-03-09，文寶財將持有的9500萬股股票質押給英大證券有限責任公司
2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質押給英大證券有限責任公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-03-18

2016-11-23，文冰雪持有并質押給中信證券股份有限公司的8100萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《 關于公司及其摘要的議案》2.《關于制定的議案》3.《 關于提請股東大會授權董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司參與投資北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《 關于公司及其摘要的議案》2.《關于制定的議案》3.《 關于提請股東大會授權董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司參與投資北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質押給英大證券有限責任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業有限公司持有并質押給華泰聯合證券有限責任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業有限公司持有并質押給華泰聯合證券有限責任公司的7095萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《 關于公司及其摘要的議案》2.《關于制定的議案》3.《 關于提請股東大會授權董事會辦理 2016 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司參與投資北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《 關于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

復牌

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《 關于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《 關于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

停牌原因：重大事項；2016-10-21繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

20160318：神州高鐵公布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況報告書暨新增股份上市公告書》，此次交易完成。20160308：截至目前，本次交易已完成標的資產武漢利德測控技術有限公司、北京交大微聯科技有限公司的股權過戶手續及相關工商登記，神州高鐵已合法擁有武漢利德100%股權、交大微聯90%股權。20151218：神州高鐵技術股份有限公司于2015年12月18日收到中國證券監督管理委員會《關于核準神州高鐵技術股份有限公司向王純政等發行股份購買資產并募集配套資金的批復 》。20151026：神州高鐵技術股份有限公司于2015年10月26日收到中國證券監督管理委員會通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2015年10月26日召開的2015年第91次并購重組委工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。20150917：第一次證監會反饋意見回復。20150902：第一次證監會反饋意見。20150812：神州高鐵技術股份有限公司于2015年8月12日收到中國證券監督管理委員會《中國證監會行政許可申請受理通知書》（152479號），中國證監會依法對神州高鐵提交的《神州高鐵技術股份有限公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150808：2015年8月7日召開神州高鐵技術股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》。20150723：2015年7月23日發布《神州高鐵技術股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》。20150613：本次交易中，神州高鐵擬通過發行股份及支付現金的方式購買交大微聯90%股權、武漢利德100%股權，同時向不超過10名的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。本次交易包括發行股份及支付現金購買資產和發行股份募集配套資金兩部分。上市公司已與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權轉讓協議》，擬以支付現金的方式購買嘉興九鼎持有的交大微聯90%股權，經初步估計，截至評估基準日交大微聯90%股權的預估值為137，250萬元。根據交易各方初步協商確定交大微聯90%股權的交易價格為136，995.485萬元。上市公司已與武漢利德全體股東簽署《發行股份及支付現金購買資產協議》，擬以發行股份及支付現金的方式購買王純政等31名交易對方合計持有的武漢利德100%股權。經初步估計，截至評估基準日武漢利德100%股權的預估值為83，500萬元。根據交易各方初步協商確定武漢利德100%股權的交易價格為83，500.00萬元，其中，交易對價的59.35%以發行股份的方式支付，交易對價的40.65%以現金方式支付。

停牌原因：重大事項；2016-10-19繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-18繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-10，股權登記日：2016-10-18，會議召開日：2016-10-25，會議登記時間：2016-10-24。
審議內容主要有：
1.《 關于變更部分募集資金用途的議案》2.《 關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

停牌原因：重大事項；2016-10-14繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-13繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-12繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

停牌原因：重大事項；2016-10-11繼續停牌(起始停牌日：2016-10-10)

公司已于2016-04-15披露2015年年報業績快報：凈利潤184760100元

自2016-10-10起停牌；2016-10-10重大事項

因神州高鐵技術股份有限公司發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，該公司股票(證券簡稱:神州高鐵，證券代碼:000008)自2016年10月10日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

2014-09-25，文炳榮將持有的4294.0829萬股股票質押給英大證券有限責任公司
2014-09-25，文炳榮將持有的4300萬股股票質押給英大證券有限責任公司
2016-09-21，文炳榮將持有的2600萬股股票質押給英大證券有限責任公司

2016-09-23，文炳榮持有并質押給英大證券有限責任公司的4300萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂的議案》3.《 關于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術股份有限公司對外擔保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂的議案》3.《 關于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術股份有限公司對外擔保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂的議案》3.《 關于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術股份有限公司對外擔保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂的議案》3.《 關于修訂的議案》4.《 神州高鐵技術股份有限公司對外擔保制度》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08起。

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-25披露

2015-04-22，深圳市寶安寶利來實業有限公司將持有的10875萬股股票質押給華泰聯合證券有限責任公司
2015-05-29，深圳市寶安寶利來實業有限公司將持有的7095萬股股票質押給華泰聯合證券有限責任公司

2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業有限公司持有并質押給華泰聯合證券有限責任公司的10875萬股股票解押
2016-08-09，深圳市寶安寶利來實業有限公司持有并質押給華泰聯合證券有限責任公司的7095萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內容主要有：
1.《神州高鐵技術股份有限公司核心員工入股創新業務子公司投資與管理辦法》》2.《關于轉讓深圳市寶利來投資有限公司股權的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內容主要有：
1.《神州高鐵技術股份有限公司核心員工入股創新業務子公司投資與管理辦法》》2.《關于轉讓深圳市寶利來投資有限公司股權的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內容主要有：
1.《神州高鐵技術股份有限公司核心員工入股創新業務子公司投資與管理辦法》》2.《關于轉讓深圳市寶利來投資有限公司股權的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-28。
審議內容主要有：
1.《神州高鐵技術股份有限公司核心員工入股創新業務子公司投資與管理辦法》》2.《關于轉讓深圳市寶利來投資有限公司股權的議案》

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務報告》5.審議《2015年度利潤分配預案》6.審議《關于修訂公司章程的議案》7.審議《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預減，預測內容為:2016年第一季度；預計業績：同向下降；與模擬重組后上年同期數對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業績變動原因說明：1、公司主營業務屬軌道交通運營維護行業，季節性因素明顯，大多數項目驗收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業務收入較少，導致利潤下降。2、公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控技術有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯科技有限公司（以下簡稱“交大微聯”）的重大資產重組項目，在研發、技術、市場、人員、財務等資源的整合過程中，管理成本和財務費用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標項目增多，營銷費用增加。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務報告》5.審議《2015年度利潤分配預案》6.審議《關于修訂公司章程的議案》7.審議《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.審議《2015年度董事會工作報告》2.審議《2015年度監事會工作報告》3.審議《2015年度報告及摘要》4.審議《2015年度財務報告》5.審議《2015年度利潤分配預案》6.審議《關于修訂公司章程的議案》7.審議《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預減，預測內容為:2016年第一季度；預計業績：同向下降；與模擬重組后上年同期數對比歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1000萬元–1200萬元；比上年同期下降：80.37%-83.65%；業績變動原因說明：1、公司主營業務屬軌道交通運營維護行業，季節性因素明顯，大多數項目驗收集中在第三和第四季度。因此，公司一季度主營業務收入較少，導致利潤下降。2、公司于2016年一季度實施完成了對武漢利德測控技術有限公司（以下簡稱“武漢利德”）和北京交大微聯科技有限公司（以下簡稱“交大微聯”）的重大資產重組項目，在研發、技術、市場、人員、財務等資源的整合過程中，管理成本和財務費用支出增加且較為集中，對公司利潤造成了影響。3、公司一季度投標項目增多，營銷費用增加。

年報預計于2016-04-27披露
公司已于2016-04-15披露業績快報：每股收益0.0731元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，本報告期內，公司實現營業總收入129，507.61萬元，較上年同期增長321.60%；實現營業利潤19，608.21萬元，較上年同期增長972.03%；實現利潤總額23，367.16萬元，較上年同期增長1137.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18，476.01萬元，較上年同期增長2278.54%. 截至報告期期末，公司總資產規模356，887.25萬元，較報告期期初增長429.48%；歸屬于上市公司股東的所有者權益290，715.06萬元，較報告期期初增長408.82%.2，報告期內影響經營業績的主要因素以及上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因 公司于2015年1月實施完成了收購北京新聯鐵科技股份有限公司(以下簡稱“新聯鐵”)的重大資產重組項目，按照相關會計準則規定，新聯鐵納入公司2015年度合并報表范圍.同時，并購重組完成后，通過對研發，技術，市場，人員，財務等資源的整合，公司平臺化戰略落地實施，軌道交通運維業務進一步發展，實現了整體業績增長.因此，上表中除股本及歸屬于上市公司股東的每股凈資產兩項外，其他指標均有大幅增加. 2015年公司先后實施了2014年度和2015年半年度資本公積金轉增股本的利潤分配方案，因此導致公司股本大幅增加，歸屬于上市公司股東的每股凈資產有所下降.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-27，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-16起。

分紅預案公告日:2016-04-27；2015年年報分紅預案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

2016-04-19，文炳榮將持有的18109萬股股票質押給英大證券有限責任公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十二屆董事會獨立董事候選人的議案》(采用累積投票制)3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第十二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約1000萬元~1200萬元，下降80.37%~83.65%

公司已于2016-04-15披露2015年年報業績快報：凈利潤184760100元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-11，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25起。

2016-03-23，文寶財將持有的2862.377萬股股票質押給英大證券有限責任公司

一、請說明媒體報道所述“數家公司及個人向神州高鐵公司及王志全表示愿意購買并向其報價”以及“他們（舉報人）的出價為3.55億元左右，高于評估價，而且答應一次性付款”等事項是否屬實以及具體情況，如存在相關報價，請說明報價情況。結合前述問題，補充說明本次關聯交易的必要性、公允性，請你公司獨立董事按照本所《主板上市公司規范運作指引》第3.5.4條規定發表獨立意見。二、公告顯示，本次關聯交易無需提交股東大會審議。按你公司向關聯方王志全先生出售寶利鑫達90%股權的作價29，327.96萬元計算，本次關聯交易占你公司最近一期凈資產的比例為4.79%，僅略低于需提交股東大會審議的5%的指標。請說明你公司將寶利鑫達股權拆分出售、向宋黎明先生出售10%股權的真實目的及背景，是否存在刻意規避本所《股票上市規則》第9.3條、第10.2.5條有關應提交股東大會審議的交易與關聯交易的相關規定。三、請以列表形式補充披露你公司與關聯方王志全先生在過去連續十二個月內發生的交易，并說明是否存在應披露未披露的關聯交易。說明按照本所《股票上市規則》第10.2.10條有關累計原則對關聯交易進行計算的具體情況。四、公告顯示，本次交易預計可實現凈利潤合計約人民幣24，812.85萬元。請說明相關計算過程，結合相關資產過戶及款項回收安排說明本交易的收入確認時點及會計準則依據，請你公司年審會計師事務所就此發表意見。五、請關聯方王……生效后10日內，向西藏神鐵支付股權轉讓價款490萬元；在2017年12月31日前支付股權轉讓價款1，150萬元；在2018年4月25日前付剩余股權轉讓價款1，618.66萬元。雙方應于2017年12月31日前辦理完畢寶利鑫達工商變更登記相關手續。請說明該交割付款安排是否合理、公允，是否遵循一般商業慣例，說明上述付款方式是否有利于保護上市公司及中小股東的合法權益。十、公告顯示，關聯方王志全先生需分三期支付共計29，327.96萬元人民幣的股權轉讓款，宋黎明先生需分三期支付共計3，258.66萬元人民幣股權轉讓款。請說明王志全先生本次交易的資金來源，說明你公司對宋黎明先生誠信記錄、資信狀況、履約能力的調查過程及結論，說明本次交易對手方是否具有相應的支付能力及履約保障能力，公司是否采取相關風險防控措施。

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-03-18

納入滬深300成分中

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統投票時間：2017-12-25，投票代碼：360008

2017-12-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-18，現場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層

2017年中報正式披露，
營業總收入5.68億元，同比去年-7.69% ，凈利潤為5572.94萬元，，同比去年32.88%，
基本EPS為0.02元，加權平均ROE為0.91%

2017年中報預計于2017-08-30披露

中報預計于2016-08-25披露