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特別提示：潤禾材料 股東大會現場會議登記起始
2020-03-26召開股東大會，股權登記日：2020-03-20，現場會議登記日期：2020-03-23至2020-03-25，
召開地點：寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)
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特別提示：潤禾材料 業績發布會
2019年年報業績發布會：
網上路演時間：2020-03-17 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：潤禾材料 股東大會召開
2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司2020年非公開發行股票方案的議案3.關于公司2020年非公開發行股票預案的議案4.關于公司2020年非公開發行股票方案論證分析報告的議案5.關于公司2020年非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案7.關于本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案8.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案9.關于《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
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特別提示：潤禾材料 股東大會互聯網投票起始
2020-03-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-16，交易系統投票時間：2020-03-16，投票代碼：365727
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特別提示：潤禾材料 股東大會現場會議登記起始
2020-03-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-10，現場會議登記日期：2020-03-12至2020-03-13，
召開地點：寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)
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特別提示：潤禾材料 業績預告
第1次2020年一季報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約450萬元~750萬元,下降45.82%~67.49%
業績變動原因說明：1、報告期內，受新冠肺炎疫情影響，公司下游客戶復工滯后，導致公司產品銷量較去年同期有所下降。鑒于產品銷量減少，公司產能利用率降低，進而導致產品單位制造成本有所上升；2、報告期內，為支援疫情防控工作，公司通過官方渠道捐款50萬元；3、報告期內，非經常性損益對凈利潤的影響金額約為5萬元，去年同期為123.62萬元。
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：潤禾材料 增發預案公告
本次擬增發股份2537.6萬股，增發預案公告日：2020-02-28
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特別提示：
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：潤禾材料 股東大會互聯網投票起始
2019-12-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-09至2019-12-10，交易系統投票時間：2019-12-10，投票代碼：365727
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特別提示：
限售股份上市流通日:2019-06-24；676萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：潤禾材料 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約4450萬元~4700萬元,變動幅度為:-19.56%~-15.04%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司非經常性損益對凈利潤的影響金額約332.00萬元，上年同期非經常性損益對公司凈利潤影響金額為973.00萬元。2、報告期內，公司產品的銷售量較去年同期保持增長，但受市場預期不確定及原材料價格下降的影響，公司對部分產品的銷售單價做了相應的調整，導致銷售收入較去年同期有所下降，利潤相應減少。
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特別提示：潤禾材料 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入2.83億元，同比去年-11.14%，凈利潤為2681.77萬元，同比去年-10.89%，
基本EPS為0.21元，平均ROE為5.05%
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特別提示：潤禾材料 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：潤禾材料 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：潤禾材料 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約2620萬元~2780萬元,變動幅度為:-12.94%~-7.63%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司產品的銷售量較去年同期基本持平，但受市場預期不確定及原材料價格下降的影響，公司對部分產品的銷售單價做了相應的調整，導致銷售收入較去年同期有所下降。2、報告期內，非經常性損益對凈利潤的影響金額約259萬元。
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特別提示：潤禾材料 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-24；676萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：潤禾材料 分紅派息
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：潤禾材料 分紅除權
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：潤禾材料 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：潤禾材料 股東大會召開
2018-01-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更注冊資本，注冊地址，修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關于使用募集資金對全資子公司增資的議案3.關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案4.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司股東大會議事規則》的議案5.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司董事會議事規則》的議案6.關于《修訂寧波潤禾高新材料科技股份有限公司監事會議事規則》的議案7.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司對外擔保管理制度》的議案8.關于《修訂寧波潤禾高新材料科技股份有限公司對外投資管理制度》的議案9.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關聯交易決策制度》的議案10.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案11.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司控股股東和實際控制人行為規范》的議案12.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司獨立董事制度》的議案13.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司累積投票制實施細則》的議案14.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司股東大會網絡投票管理制度》的議案
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特別提示：潤禾材料 股東大會互聯網投票起始
2018-01-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統投票時間：2018-01-08，投票代碼：365727
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特別提示：潤禾材料 新股申購
申購代碼：300727 申購上限：9500股 發行價格：8.34元 中簽繳款日：11-17
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特別提示：
2019-12-10召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-03，現場會議登記日期：2019-12-05至2019-12-09，
召開地點：寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市寧海縣桃源北路2號科創中心17樓)
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特別提示：
2019年年報業績發布會：
網上路演時間：2020-03-17 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2018-01-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更注冊資本，注冊地址，修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關于使用募集資金對全資子公司增資的議案3.關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案4.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司股東大會議事規則》的議案5.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司董事會議事規則》的議案6.關于《修訂寧波潤禾高新材料科技股份有限公司監事會議事規則》的議案7.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司對外擔保管理制度》的議案8.關于《修訂寧波潤禾高新材料科技股份有限公司對外投資管理制度》的議案9.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司關聯交易決策制度》的議案10.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案11.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司控股股東和實際控制人行為規范》的議案12.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司獨立董事制度》的議案13.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司累積投票制實施細則》的議案14.關于修訂《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司股東大會網絡投票管理制度》的議案
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特別提示：
2018-01-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統投票時間：2018-01-08，投票代碼：365727
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特別提示：
第1次2019年中報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約2620萬元~2780萬元,變動幅度為:-12.94%~-7.63%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司產品的銷售量較去年同期基本持平，但受市場預期不確定及原材料價格下降的影響，公司對部分產品的銷售單價做了相應的調整，導致銷售收入較去年同期有所下降。2、報告期內，非經常性損益對凈利潤的影響金額約259萬元。
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特別提示：
本次擬增發股份2537.6萬股，增發預案公告日：2020-02-28
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業總收入2.83億元，同比去年-11.14%，凈利潤為2681.77萬元，同比去年-10.89%，
基本EPS為0.21元，平均ROE為5.05%
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特別提示：
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：
申購代碼：300727 申購上限：9500股 發行價格：8.34元 中簽繳款日：11-17
