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特別提示：建科院 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約3500萬元~4200萬元,變動幅度為:1.07%~21.28%
業績變動原因說明：本報告期內，公司在業務發展上，抓住市場機會，大力拓展EPC、工程全過程咨詢等新興業務。同時依托綠色特色，繼續開展科研咨詢、規劃設計、公信檢測等主營業務。在內部管理上，加強成本控制、提升管理水平、優化運營效率。綜上努力，公司經營業績實現平穩增長。公司預計2019年度非經常性損益對凈利潤的影響金額約為2,890萬元，其中：公司承擔國家及地方科研任務取得的專項經費及承擔政府公共平臺建設取得的專項資金約為2,400萬元；公司2019年度獲得的產業發展專項扶持資金等約為525萬元；公司閑置資金理財收益約為186萬元。
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特別提示：建科院 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-2800萬元~-2300萬元
業績變動原因說明：報告期內，公司銷售和生產總體保持平穩，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期較大下滑，主要是戰略性區域市場開拓和新業務孵化的持續投入，造成人工成本、辦公場所的租賃物業支出，以及資產折舊攤銷等剛性支出增長。報告期預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約1690萬元，其中公司承擔國家、地方科研項目的課題經費預計約為997萬元(該非經常性損益具備穩定性及可持續性)，閑置資金理財收益預計約為156萬元。
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特別提示：建科院 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《公司變更審計機構》的議案
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特別提示：建科院 股東大會互聯網投票起始
2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：365675
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特別提示：建科院 股東大會現場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-10，
召開地點：深圳市龍崗區坪地街道深圳國際低碳城會議館B203
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特別提示：建科院 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入1.6億元，同比去年3.98%，凈利潤為-1237.53萬元，同比去年-442.68%，
基本EPS為-0.08元，平均ROE為-2.87%
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特別提示：建科院 會計師事務所異常變更
公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”)因其審計團隊已經連續多年為公司提供審計服務,為確保上市公司審計工作的獨立性與客觀性,同時更好地適應公司未來業務發展需要,經與立信會計師事務所友好溝通,確定不再續聘其承擔年度審計工作.公司對立信會計師事務所長期以來在公司審計工作中表現出來的專業,盡責的工作精神表示誠摯的感謝.公司于近日通過公開招標程序,擬選聘畢馬威華振會計師事務所為公司2019年度審計機構.
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特別提示：建科院 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：建科院 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-1500萬元~-1000萬元
業績變動原因說明：本報告期內，公司營業收入與上年相比保持平穩，但戰略性區域市場開拓和新業務孵化上成本支出顯著增加，造成歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期較大下滑，上半年成本支出增加主要體現在：1.公司在戰略性區域的投入較上年同期有較大增長，包括檢測認證、規劃設計等能力建設，綠色改造示范項目以及品牌宣傳推廣投入；2.與上年相比，公司在綠色運營、透明建設等戰略性孵化業務的培育上新增較大投入。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-19；3666.67萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通
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特別提示：建科院 股東大會互聯網投票起始
2018-01-31召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-30至2018-01-31，交易系統投票時間：2018-01-31，投票代碼：365675
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特別提示：建科院 股東大會現場會議登記起始
2018-01-31召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-24，現場會議登記日期：2018-01-26，
召開地點：深圳市福田區梅坳三路29號建科大樓5層遠程會議室
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特別提示：建科院 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅派息日：2017-10-26；
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特別提示：建科院 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅除權日：2017-10-26；派息日2017-10-26
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特別提示：建科院 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅股權登記日：2017-10-25；除權日2017-10-26 派息日2017-10-26
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特別提示：建科院 業績預告
第2次2017年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約200萬元~400萬元
業績變動原因說明：報告期內，公司采取積極的市場開拓策略，取得了良好的合同儲備，各項業務總體繼續保持上半年的增長態勢。其中，城市規劃板塊、公信服務板塊、建筑設計板塊以及其他業務板塊均較上年同期保持增長。
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特別提示：建科院 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-09-22；2016年年報分紅方案：10派0.65元
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特別提示：建科院 股東大會召開
2017-09-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案2.公司《股東大會議事規則》(修訂)3.公司《董事會議事規則》(修訂)4.公司《獨立董事工作管理辦法》(修訂)5.公司《對外擔保管理辦法》(修訂)6.公司《募集資金使用管理辦法》(修訂)7.公司《防范控股股東及其他關聯方資金占用管理辦法》(新增)8.公司《關聯交易管理辦法》(修訂)9.公司《信息披露管理辦法》(修訂)10.公司2016年度利潤分配方案11.關于向金融機構申請新增綜合授信額度的議案12.葉青女士2017年薪酬與考核方案13.陳澤廣先生2017年薪酬與考核方案14.莫福光先生2017年薪酬與考核方案15.劉麗女士2017年薪酬與考核方案
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特別提示：建科院 股東大會互聯網投票起始
2017-09-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-20至2017-09-21，交易系統投票時間：2017-09-21，投票代碼：365675
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特別提示：建科院 股東大會現場會議登記起始
2017-09-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-14，現場會議登記日期：2017-09-18，
召開地點：深圳市福田區梅坳三路29號建科大樓5層遠程會議室
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特別提示：建科院 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：建科院 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入1.42億元，同比去年0.76% ，凈利潤為329.66萬元，，同比去年231.4%，
基本EPS為0.03元，加權平均ROE為1.15%
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特別提示：建科院 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：建科院 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-19；3666.67萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通
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特別提示：建科院 新股申購
申購代碼：300675 申購上限：13500股 發行價格：3.66元 中簽繳款日：07-07
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特別提示：
第2次2017年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約200萬元~400萬元
業績變動原因說明：報告期內，公司采取積極的市場開拓策略，取得了良好的合同儲備，各項業務總體繼續保持上半年的增長態勢。其中，城市規劃板塊、公信服務板塊、建筑設計板塊以及其他業務板塊均較上年同期保持增長。
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特別提示：
2017-09-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案2.公司《股東大會議事規則》(修訂)3.公司《董事會議事規則》(修訂)4.公司《獨立董事工作管理辦法》(修訂)5.公司《對外擔保管理辦法》(修訂)6.公司《募集資金使用管理辦法》(修訂)7.公司《防范控股股東及其他關聯方資金占用管理辦法》(新增)8.公司《關聯交易管理辦法》(修訂)9.公司《信息披露管理辦法》(修訂)10.公司2016年度利潤分配方案11.關于向金融機構申請新增綜合授信額度的議案12.葉青女士2017年薪酬與考核方案13.陳澤廣先生2017年薪酬與考核方案14.莫福光先生2017年薪酬與考核方案15.劉麗女士2017年薪酬與考核方案
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特別提示：
2017-09-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-20至2017-09-21，交易系統投票時間：2017-09-21，投票代碼：365675
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特別提示：
2017-09-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-14，現場會議登記日期：2017-09-18，
召開地點：深圳市福田區梅坳三路29號建科大樓5層遠程會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入1.42億元，同比去年0.76% ，凈利潤為329.66萬元，，同比去年231.4%，
基本EPS為0.03元，加權平均ROE為1.15%
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特別提示：
公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”)因其審計團隊已經連續多年為公司提供審計服務,為確保上市公司審計工作的獨立性與客觀性,同時更好地適應公司未來業務發展需要,經與立信會計師事務所友好溝通,確定不再續聘其承擔年度審計工作.公司對立信會計師事務所長期以來在公司審計工作中表現出來的專業,盡責的工作精神表示誠摯的感謝.公司于近日通過公開招標程序,擬選聘畢馬威華振會計師事務所為公司2019年度審計機構.
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅派息日：2017-10-26；
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅除權日：2017-10-26；派息日2017-10-26
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.65元
分紅股權登記日：2017-10-25；除權日2017-10-26 派息日2017-10-26
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-09-22；2016年年報分紅方案：10派0.65元
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特別提示：
申購代碼：300675 申購上限：13500股 發行價格：3.66元 中簽繳款日：07-07
