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特別提示：光智科技 股東大會召開
2020-03-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司受讓關聯方少數股東權益暨關聯交易的議案2.關于子公司擬與滁州市瑯琊國有資產運營有限公司受讓關聯方股權共同投資暨關聯交易的議案3.關于提請股東大會授權董事會全權辦理項目投資相關事項的議案
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特別提示：光智科技 股東大會互聯網投票起始
2020-03-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-17，交易系統投票時間：2020-03-17，投票代碼：365489
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特別提示：光智科技 股東大會現場會議登記起始
2020-03-17召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-10，現場會議登記日期：2020-03-15至2020-03-16，
召開地點：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南第八大道5號哈爾濱中飛新技術股份有限公司辦公樓三樓會議室
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特別提示：光智科技 增發預案公告
本次擬增發股份2722.5萬股，增發預案公告日：2020-02-24
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特別提示：光智科技 業績預告
第2次2019年年報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-12900.00萬元~-12400.00萬元
業績變動原因說明：1.受核類產品市場需求波動影響，公司產品結構發生變化，核領域產品訂單巨幅下降，非核領域業務雖明顯增長，但在產能逐步釋放的過程中，固定成本尚無法有效攤薄，導致產品綜合毛利率較低，影響當期利潤；2.結合公司實際經營情況、戰略規劃及行業市場變化等影響，根據《企業會計準則第8號——資產減值》及相關會計政策規定，公司將在2019年度報告中對各項資產進行減值測試。經公司財務部門與中介機構初步摸底及測算，預計本期計提減值總額在7,500萬元-10,000萬元，導致當期利潤大幅下降。因相關資產減值測試工作尚在進行中，最終減值準備計提的金額將由公司聘請的具備證券期貨從業資格的評估機構及審計機構進行評估和審計后確定；3.預計本報告期非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約230萬元。
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特別提示：光智科技 股東大會召開
2020-01-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.提案1《關于公司與關聯方共同投資設立合資公司的議案》
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.02元
分紅派息日：2019-07-05；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10送5轉5股派1.25元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權日2016-07-21 派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光智科技 股東大會互聯網投票起始
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-26，交易系統投票時間：2019-12-26，投票代碼：365489
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-07-01；1189.5萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績首虧，預測業績：預計年初至下一報告期期末累計凈利潤為虧損狀態
業績變動原因說明：受核類產品市場需求波動影響，公司產品結構發生變化，高毛利的核領域業務巨幅下滑，非核領域業務雖明顯增長，但在產能逐步釋放的過程中，固定成本尚無法有效攤薄，導致產品綜合毛利率較低。
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特別提示：光智科技 定期報告延期披露
哈爾濱中飛新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年10月30日披露2019年第三季度報告,但因地區網絡原因未能在規定時間內成功上傳至交易所信息披露系統.經向深圳證券交易所申請,公司現將2019年第三季度報告披露時間延期一天,至2019年10月31日披露.
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-2600萬元~-2100萬元,下降2402.63%~2950.88%
業績變動原因說明：2019年度上半年公司核領域產品收入僅有112.71萬元，占營業收入的2.05%，較去年同期降低97.13%。預計截至下一報告期期末，公司仍處于虧損狀態。20191015:1.受核類產品市場需求波動影響，公司產品結構發生變化，高毛利的核領域業務巨幅下滑，非核領域業務雖明顯增長，但在產能逐步釋放的過程中，固定成本尚無法有效攤薄，導致產品綜合毛利率較低，影響當期利潤。2.預計前三季度非經常性損益對凈利潤的影響金額約200萬元,扣除非經常性損益后凈利潤與上年同期相比大幅下降。
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特別提示：光智科技 股東大會召開
2019-09-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選公司非獨立董事的議案》2.《關于選舉何坤鵬先生為公司非職工代表監事的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會互聯網投票起始
2019-09-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統投票時間：2019-09-05，投票代碼：365489
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特別提示：光智科技 股東大會現場會議登記起始
2019-09-05召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-29，現場會議登記日期：2019-09-02至2019-09-03，
召開地點：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南第八大道5號哈爾濱中飛新技術股份有限公司辦公樓三樓會議室
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-2600萬元~-2100萬元,下降2402.63%~2950.88%
業績變動原因說明：2019年度上半年公司核領域產品收入僅有112.71萬元，占營業收入的2.05%，較去年同期降低97.13%。預計截至下一報告期期末，公司仍處于虧損狀態。
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特別提示：光智科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入5505.33萬元，同比去年-35.18%，凈利潤為-1734.9萬元，同比去年-415.18%，
基本EPS為-0.19元，平均ROE為-3.79%
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特別提示：光智科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光智科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：光智科技 業績預告
第2次2019年中報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-2200萬元~-1700萬元
業績變動原因說明：董事會關于報告期內業績發生變動的原因說明如下:1.報告期內，公司核領域產品訂單量受核工業發展規劃影響較去年同期巨幅下滑。當期核領域產品營業收入僅占營業總收入的5%左右，較去年同期降低近94%。同時公司根據市場變化調整產品結構，利用閑置產能發展的非核領域業務毛利率較低，嚴重影響報告期內的經營利潤。2.為應對市場不利情況，公司加快提升自主創新能力，報告期內，公司加大研發投入。研發費用較去年同期增長65%左右，導致公司當期經營利潤下降。3.報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為145萬元。
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特別提示：光智科技 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.02元
分紅派息日：2019-07-05；
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特別提示：光智科技 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.02元
分紅除權日：2019-07-05；派息日2019-07-05
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特別提示：光智科技 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.02元
分紅股權登記日：2019-07-04；除權日2019-07-05 派息日2019-07-05
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特別提示：光智科技 股權質押公告
2018-02-02，李念奎將持有的18.3萬股股票質押給東證融匯證券資產管理有限公司
2018-02-05，王玨將持有的40萬股股票質押給華福證券有限責任公司
2018-02-02，李念奎將持有的26.8萬股股票質押給東證融匯證券資產管理有限公司
2018-02-02，李念奎將持有的5.1萬股股票質押給東證融匯證券資產管理有限公司
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約1096.82萬元~1566.88萬元，變動幅度為:-65%~-50%
業績變動原因說明：董事會關于報告期內業績發生變動的原因說明如下:1、綜合毛利下降：公司本報告期主營業務收入較上期有所增長，但受核類產品市場需求波動影響，公司產品結構變化明顯，本年度毛利較高的核類業務收入占比下降50%左右，毛利較低的非核業務收入占比上升50%左右，導致綜合毛利整體下降，進而導致經營利潤下降；2、財務費用增長：隨著公司產能擴大，存貨儲備量增加，資金需求加大，經營性貸款增長明顯，財務費用有所增加；3、計提存貨跌價準備：依據謹慎性原則，公司采用單個存貨項目計提方式，本報告期計提存貨跌價準備費用較高；4、非經營性損益影響：公司上年同期收到哈爾濱市工業和信息化委員會下發的企業上市獎勵資金1，000萬元，大幅增加了當期的非經營性損益。受此影響本報告期非經營性損益較上期大幅下降。預計本報告期非經營性損益對凈利潤的影響金額約500萬元。
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特別提示：光智科技 股權質押公告
2018-01-18，王玨將持有的20萬股股票質押給華福證券有限責任公司
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-26；2016年年報分紅方案：10派0.32元
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特別提示：
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅股權登記日：2016-07-20；除權日2016-07-21 派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：光智科技 股東大會現場會議登記起始
2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南第八大道5號哈爾濱中飛新技術股份有限公司辦公樓三樓會議室
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特別提示：光智科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入8566.21萬元，同比去年15.76% ，凈利潤為1123.49萬元，，同比去年3.38%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為2.44%
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特別提示：光智科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光智科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：光智科技 股權質押公告
2017-07-21，王玨將持有的10萬股股票質押給上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2017年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約1086.75萬元~1304.10萬元，增長0%~20%
業績變動原因說明：董事會關于業績上升的原因說明如下：1.報告期內，公司營業收入較去年同期有小幅增長。2.政府部門撥入的資金補助，對公司利潤有一定的影響。3.預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為264萬元左右。
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特別提示：光智科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-26；2016年年報分紅方案：10派0.32元
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特別提示：光智科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-19，會議召開日：2017-05-25，會議登記時間：2017-05-20至2017-05-22。
審議內容主要有：
1.提案1《關于公司的議案》2.提案2(《關于公司2016年年度董事會工作報告的議案》3.提案3《關于公司2016年年度監事會工作報告的議案》4.提案4《關于公司2016年年度利潤分配預案的議案》5.提案5《關于補選公司董事的議案》6.提案6《關于公司2016年年度財務決算報告的議案》
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特別提示：光智科技 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：光智科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-03-06；250萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：光智科技 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤32296400元
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特別提示：光智科技 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約2615萬元~3487萬元，增長-10%~20%
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特別提示：光智科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-21，會議登記時間：2016-12-16至2016-12-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會監事候選人提名的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司變更注冊地址并修訂相關內容的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-21，會議登記時間：2016-12-16至2016-12-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會監事候選人提名的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司變更注冊地址并修訂相關內容的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-21，會議登記時間：2016-12-16至2016-12-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會監事候選人提名的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司變更注冊地址并修訂相關內容的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-06，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-21，會議登記時間：2016-12-16至2016-12-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會監事候選人提名的議案》4.《關于續聘會計師事務所的議案》5.《關于公司變更注冊地址并修訂相關內容的議案》
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特別提示：光智科技 股權質押公告
2016-11-24，王玨將持有的125萬股股票質押給上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行
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特別提示：光智科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于補選公司監事的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于補選公司監事的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于補選公司監事的議案》
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特別提示：光智科技 股東大會股權登記
第1次2016年年報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約2615萬元~3487萬元，增長-10%~20%
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特別提示：光智科技 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約957.43萬元~1436.14萬元，下降10%~40%
2016年07月16日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日--2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：957.43萬元–1436.14萬元；比上年同期下降：10%-40%；業績變動原因說明:董事會關于業績發生變動的原因說明如下:1．公司募投項目建設完畢，基本全部結轉固定資產并計提折舊，使得本期折舊費用增加，對公司利潤造成一定影響。2.職工薪酬、中介費用、研發費用較上年同期有明顯增加，對公司利潤有一定影響。
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特別提示：光智科技 紅股上市
紅股上市日:2016-07-21；2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
上市2169.25萬股，占流通盤50%
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特別提示：光智科技 分紅派息
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅派息日：2016-07-21；紅股上市日2016-07-21
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特別提示：光智科技 分紅除權
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅除權日：2016-07-21；派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：光智科技 分紅股權登記
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅股權登記日：2016-07-20；除權日2016-07-21 派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：光智科技 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10送5轉5股派1.25元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權日2016-07-21 派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：光智科技 限售股份上市流通
本次擬增發股份2722.5萬股，增發預案公告日：2020-02-24
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特別提示：光智科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：光智科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：光智科技 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：光智科技 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：光智科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約260萬元~416萬元，下降20%~50%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日--2016年3月31日預計的業績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降：20%-50%。盈利：260萬元–416萬元。業績變動原因說明董事會關于業績發生變動的原因說明如下:1．自2014年底開始，公司募投項目中大批在建工程陸續轉入固定資產，使得本期折舊費用增加、利息資本化減少，對公司利潤造成一定影響。2.隨著公司規模的擴大和人員的增多，用于工資的支出較上年同期有明顯增加，對公司利潤有一定影響。預計非經常性損益對凈利潤的影響金額61.65萬元。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統投票時間：2017-09-15，投票代碼：365489
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：哈爾濱市哈南工業新城核心區哈南第八大道5號哈爾濱中飛新技術股份有限公司辦公樓三樓會議室
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特別提示：
哈爾濱中飛新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年10月30日披露2019年第三季度報告,但因地區網絡原因未能在規定時間內成功上傳至交易所信息披露系統.經向深圳證券交易所申請,公司現將2019年第三季度報告披露時間延期一天,至2019年10月31日披露.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入8566.21萬元，同比去年15.76% ，凈利潤為1123.49萬元，，同比去年3.38%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為2.44%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅除權日：2016-07-21；派息日2016-07-21 紅股上市日2016-07-21
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特別提示：
2016-11-24，王玨將持有的125萬股股票質押給上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤32296400元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-20至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司的議案》2.《關于公司董事會2015年度工作報告的議案》(公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職)3.《關于公司監事會2015年度工作報告的議案》4.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》5.《關于補選獨立董事的議案》6.關于公司2015年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案7.關于公司2015年年度財務決算報告的議案8.關于公司向銀行申請綜合授信的議案
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中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約957.43萬元~1436.14萬元，下降10%~40%
2016年07月16日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日--2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：957.43萬元–1436.14萬元；比上年同期下降：10%-40%；業績變動原因說明:董事會關于業績發生變動的原因說明如下:1．公司募投項目建設完畢，基本全部結轉固定資產并計提折舊，使得本期折舊費用增加，對公司利潤造成一定影響。2.職工薪酬、中介費用、研發費用較上年同期有明顯增加，對公司利潤有一定影響。
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特別提示：
紅股上市日:2016-07-21；2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
上市2169.25萬股，占流通盤50%
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特別提示：
2015年年報分紅：10送5轉5股派1.25元
分紅派息日：2016-07-21；紅股上市日2016-07-21
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一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約260萬元~416萬元，下降20%~50%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度略減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日--2016年3月31日預計的業績：同向下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降：20%-50%。盈利：260萬元–416萬元。業績變動原因說明董事會關于業績發生變動的原因說明如下:1．自2014年底開始，公司募投項目中大批在建工程陸續轉入固定資產，使得本期折舊費用增加、利息資本化減少，對公司利潤造成一定影響。2.隨著公司規模的擴大和人員的增多，用于工資的支出較上年同期有明顯增加，對公司利潤有一定影響。預計非經常性損益對凈利潤的影響金額61.65萬元。
