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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2931.51萬元~4101.11萬元,變動幅度為:-50%~-30%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司圍繞年初制定的經(jīng)營計劃有序推進各項工作，積極加大市場開拓力度，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢；本報告期較上年歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的主要原因為：（1）上年度報告期內(nèi)因公司出售杭州鴻昇科技有限公司及杭州廣捷科技有限公司兩家公司100%股權(quán)獲得投資收益約1,897.77萬元，故報告期內(nèi)相比上年同期非經(jīng)常性損益減少較多所致。（2）上年度報告期內(nèi)公司購買銀行理財獲得收益1,400萬左右，本報告期內(nèi)公司未購買銀行理財產(chǎn)品，故報告期內(nèi)相比上年同期非經(jīng)常性損益減少較多所致。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為560.00萬元左右。
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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2503.02萬元~3504.22萬元,變動幅度為:-50%~-30%
業(yè)績變動原因說明：2019年前三季度業(yè)績與上年同期相比同向下降，業(yè)績變動的主要原因為：1、上年同期因公司出售杭州鴻昇科技有限公司及杭州廣捷科技有限公司兩家公司100%股權(quán)獲得投資收益約1,897.77萬元，故報告期內(nèi)相比上年同期非經(jīng)常性損益減少較多所致。2、報告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營計劃積極開拓市場，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)，整體運營穩(wěn)定。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為人民幣1,100.00萬元左右。
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特別提示：天璣科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入1.74億元，同比去年-0.64%，凈利潤為2442.44萬元，同比去年-37.38%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為1.74%
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特別提示：天璣科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天璣科技 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-16披露
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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1950.35萬元~3120.55萬元,變動幅度為:-50%~-20%
業(yè)績變動原因說明：本報告期內(nèi)公司歸屬上市公司股東的凈利潤與去年同期下降的主要原因為：1、上年同期因公司出售杭州鴻昇科技有限公司及杭州廣捷科技有限公司兩家公司100%股權(quán)獲得投資收益約1,897.77萬元，故報告期內(nèi)相比上年同期非經(jīng)常性損益減少較多所致。2、報告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營計劃積極開拓市場，各項業(yè)務(wù)正常開展，營業(yè)收入保持平穩(wěn)，整體運營穩(wěn)定。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為人民幣800萬元左右。
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.35元分紅預(yù)案公告日：2016-03-11；
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特別提示：天璣科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-07至2018-01-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-08，投票代碼：365245
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特別提示：天璣科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-05，
召開地點：上海市蓮花路1733號華納風(fēng)格酒店16F
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特別提示：天璣科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-17，陸文雄將持有的3600萬股股票質(zhì)押給前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
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特別提示：天璣科技 股權(quán)解押公告
2017-08-30，陸文雄持有并質(zhì)押給前海股權(quán)投資基金(有限合伙)的3600萬股股票解押
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為天璣科技向激勵對象定向發(fā)行新股。本激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票為746.5萬股天璣科技股票，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額27,221.6295萬股的2.74%。本計劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計算，最長不超過4年。天璣科技首次授予激勵對象限制性股票的價格為10.86元/股。
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特別提示：天璣科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天璣科技 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：天璣科技 股東大會召開
2017-08-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補第三屆董事會董事的 議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-07，
召開地點：上海市桂林路406號2號樓11樓
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特別提示：天璣科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-07至2017-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-08，投票代碼：365245
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特別提示：天璣科技 增發(fā)證監(jiān)會核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-04-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-20
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特別提示：天璣科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-17，陸文雄將持有的3600萬股股票質(zhì)押給前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約3519.29萬元~4301.35萬元，變動幅度為:-10%~10%
業(yè)績變動原因說明：公司圍繞年度經(jīng)營計劃，加強對市場及新業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)投入，公司報告期內(nèi)營業(yè)收入保持平穩(wěn)，整體運營穩(wěn)定。同時公司強化營銷管理、積極推動費用管控、使得本報告期內(nèi)公司歸屬上市公司股東的凈利潤與去年同期相比基本持平。預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為人民幣1，900萬元左右。.
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特別提示：天璣科技 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-20；
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特別提示：天璣科技 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20
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特別提示：天璣科技 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20
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特別提示：天璣科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.《公司2016年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報告全文及其摘要》7.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.《公司2016年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報告全文及其摘要》7.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會公告日：2016-04-01；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于修訂部分條款的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于修訂部分條款的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》3.《關(guān)于修訂部分條款的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12。
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特別提示：天璣科技 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-28，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-20
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特別提示：天璣科技 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤64102800元
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特別提示：天璣科技 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過 65，263.00 萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：智慧數(shù)據(jù)中心項目；智慧通訊云項目；研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。調(diào)整后：本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 60，303.00 萬元，扣除發(fā)行費用后將用于智慧數(shù)據(jù)中心項目、 智慧通訊云項目-基于客服需求的企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)分析與整合、 研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。
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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約5662萬元~7021萬元，增長24.98%~54.98%
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特別提示：天璣科技 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前：本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 80，000萬元，扣除發(fā)行費用后將用于智慧數(shù)據(jù)中心項目、智慧通訊云項目、研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過 65，263.00 萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：智慧數(shù)據(jù)中心項目；智慧通訊云項目；研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。
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特別提示：天璣科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：天璣科技 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約3684.65萬元~4474.21萬元，增長40%~70%
2016年07月09日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年01月01日----2016年06月30日；預(yù)計的業(yè)務(wù)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：3，684.65萬元—4，474.21萬元；比上年同期上升：40%-70%；業(yè)績變動原因說明:本報告期業(yè)績與去年同期上升的主要原因是公司報告期內(nèi)提高管理、運營效率和成本得到有效控制，同時出售子公司上海復(fù)深藍信息技術(shù)有限公司31%股權(quán)獲益所致。其他相關(guān)說明:預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為人民幣1，800萬元左右。
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特別提示：天璣科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》2.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》2.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》2.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-17，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》2.《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：天璣科技 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅派息日：2016-05-26；
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特別提示：天璣科技 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-11披露公司已于2016-02-24披露業(yè)績快報：每股收益0.17元二,經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1,經(jīng)營情況報告期間內(nèi),公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫云平臺取得階段性成果,整體運營穩(wěn)定,各項業(yè)務(wù)均正常有序開展,實現(xiàn)營業(yè)總收入39,499.56萬元,較上年同期下降3.43%;營業(yè)利潤3,438.02萬元,較上年同期下降57.11%;利潤總額4,702.85萬元,較上年同期下降45.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,563.16萬元,較上年同期下降36.93%.利潤下降的主要原因系:報告期內(nèi)由于公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并進行新業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局建設(shè)和投資,費用較上年大幅提升,新業(yè)務(wù)雖取得階段性成果,但尚未盈利,從而對公司經(jīng)營利潤產(chǎn)生影響. 2,財務(wù)狀況報告期末,公司財務(wù)狀況穩(wěn)定,總資產(chǎn)81,600.54萬元,較上年末增長了3.70%;歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益為69,554.04萬元,較上年末增長了3.79%;股本27,268.0395萬元,較上年末增長49.85%;歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.5508元,由于股本增大較上年末下降30.74%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期下降4.75%.
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特別提示：天璣科技 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權(quán)日2016-05-26 派息日2016-05-26
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特別提示：天璣科技 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-06
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約567.55萬元~810.78萬元,下降0%~30%
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施的議案》9.《公司董事，高級管理人員切實履行公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施承諾的議案》10.審議《關(guān)于公司未來三年(2016-2018年度)股東回報規(guī)劃的議案》11.審議《關(guān)于修訂公司的議案》12.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》13.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》14.審議《關(guān)于購買房產(chǎn)建設(shè)總部研發(fā)中心及辦公大樓的議案》15.審議《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項目“IT管理外包服務(wù)項目”完成并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)為超募資金的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施的議案》9.《公司董事，高級管理人員切實履行公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施承諾的議案》10.審議《關(guān)于公司未來三年(2016-2018年度)股東回報規(guī)劃的議案》11.審議《關(guān)于修訂公司的議案》12.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》13.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》14.審議《關(guān)于購買房產(chǎn)建設(shè)總部研發(fā)中心及辦公大樓的議案》15.審議《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項目“IT管理外包服務(wù)項目”完成并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)為超募資金的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施的議案》9.《公司董事，高級管理人員切實履行公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施承諾的議案》10.審議《關(guān)于公司未來三年(2016-2018年度)股東回報規(guī)劃的議案》11.審議《關(guān)于修訂公司的議案》12.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》13.審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》14.審議《關(guān)于購買房產(chǎn)建設(shè)總部研發(fā)中心及辦公大樓的議案》15.審議《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項目“IT管理外包服務(wù)項目”完成并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)為超募資金的議案》
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特別提示：天璣科技 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-20
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特別提示：天璣科技 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04起。
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特別提示：天璣科技 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約567.55萬元~810.78萬元，下降0%~30%
2016年03月11日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年01月01日----2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：810.78萬元—567.55萬元；比上年同期下降：0%-30%；業(yè)績變動原因說明：2016年第一季度業(yè)績與去年同期下降的主要原因是公司繼續(xù)加大對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的市場開拓力度及對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)力度，成本較上年同期有所增加。
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特別提示：天璣科技 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-20
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特別提示：天璣科技 分紅股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-28，增發(fā)股東大會公告日：2017-04-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-03-20
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特別提示：天璣科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：天璣科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：天璣科技 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-21 13:00-15:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：天璣科技 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約567.55萬元~810.78萬元,下降0%~30%
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特別提示：天璣科技 年報預(yù)計披露
20160405：天璣科技擬以人民幣3，720萬元，向四家公司轉(zhuǎn)讓公司持有的上海復(fù)深藍信息技術(shù)有限公司31%的股權(quán)。其中以人民幣600萬元的價格向森隆中投（蘇州）創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓復(fù)深藍5%的股權(quán)；以人民幣840萬元的價格向蘇州新科蘭德科技有限公司轉(zhuǎn)讓復(fù)深藍7%的股權(quán)；以人民幣600萬元的價格向上海灜道投資有限公司轉(zhuǎn)讓復(fù)深藍5%股權(quán)；以人民幣1，680萬元向上海熾藍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓復(fù)深藍14%的股權(quán)。此次交易完成后，公司持有復(fù)深藍29%股權(quán)，不再為復(fù)深藍的控股股東。2016年4月5日，天璣科技第三屆董事會第四次會議通過了相關(guān)議案。公司本次轉(zhuǎn)讓控股子公司復(fù)深藍股權(quán)，主要目的是支持復(fù)深藍的管理層取得企業(yè)控制權(quán)，并引入其他戰(zhàn)略投資者，帶企業(yè)進入資本市場，有利于提升本公司對復(fù)深藍的投資價值。
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特別提示：天璣科技 股權(quán)激勵預(yù)案公告
方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為限制性股票，其股票來源為天璣科技向激勵對象定向發(fā)行新股。本激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票為746.5萬股天璣科技股票，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額27,221.6295萬股的2.74%。本計劃有效期為自首次限制性股票授予之日起計算，最長不超過4年。天璣科技首次授予激勵對象限制性股票的價格為10.86元/股。
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特別提示：天璣科技 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅除權(quán)日：2016-05-26；派息日2016-05-26
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.91億元，同比去年-15.25% ，凈利潤為4294.99萬元，，同比去年9.84%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為5.73%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
2017-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-07至2017-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-08，投票代碼：365245
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特別提示：
2017-08-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-07，
召開地點：上海市桂林路406號2號樓11樓
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特別提示：
2017-07-17，陸文雄將持有的3600萬股股票質(zhì)押給前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
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特別提示：
2017-08-30，陸文雄持有并質(zhì)押給前海股權(quán)投資基金(有限合伙)的3600萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.340909元扣稅后派0.340909元
分紅派息日：2016-05-26；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-21 13:00-15:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-06
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配的預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報告全文及其摘要》7.《公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》8.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要9.《上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理上海天璣科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04起。
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤64102800元
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特別提示：
調(diào)整前：本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 80，000萬元，扣除發(fā)行費用后將用于智慧數(shù)據(jù)中心項目、智慧通訊云項目、研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過 65，263.00 萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：智慧數(shù)據(jù)中心項目；智慧通訊云項目；研發(fā)中心及總部辦公大樓項目。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約3684.65萬元~4474.21萬元，增長40%~70%
2016年07月09日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年01月01日----2016年06月30日；預(yù)計的業(yè)務(wù)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：3，684.65萬元—4，474.21萬元；比上年同期上升：40%-70%；業(yè)績變動原因說明:本報告期業(yè)績與去年同期上升的主要原因是公司報告期內(nèi)提高管理、運營效率和成本得到有效控制，同時出售子公司上海復(fù)深藍信息技術(shù)有限公司31%股權(quán)獲益所致。其他相關(guān)說明:預(yù)計本報告期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為人民幣1，800萬元左右。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-19披露
公司預(yù)告：凈利潤約567.55萬元~810.78萬元，下降0%~30%
2016年03月11日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年01月01日----2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：810.78萬元—567.55萬元；比上年同期下降：0%-30%；業(yè)績變動原因說明：2016年第一季度業(yè)績與去年同期下降的主要原因是公司繼續(xù)加大對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的市場開拓力度及對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)力度，成本較上年同期有所增加。
