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特別提示：道恩股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約15915.19萬元~18363.68萬元,變動幅度為:30%~50%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司業(yè)績增加的主要原因是2018年11月完成了重大資產(chǎn)重組，合并報表中包含了子公司青島海爾新材料研發(fā)有限公司的經(jīng)營業(yè)績；同時公司內(nèi)部加強成本管控，增加銷售收入，提高生產(chǎn)效率，母公司經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)了增長。報告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；28061.648萬股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計2020-01-06上市流通
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特別提示：道恩股份 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃包括股票期權(quán)激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行山東道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 400 萬股限制性股票，限制性股票的授予價格為5.56元/股。本激勵計劃有效期為股票期權(quán)和限制性股票授予登記完成之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷和限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48 個月。20191212:公司《 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的 28 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的股票期權(quán) 15.25 萬份、限制性股票 15.25 萬股；調(diào)整后，公司授予的股票期權(quán)數(shù)量由 400 萬份變更為 384.75萬份，授予的限制性股票數(shù)量由 400 萬股變更為 384.75 萬股。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-12-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-10至2019-12-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-11，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-09至2019-12-11，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：道恩股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約11401.29萬元~13155.33萬元,增長30%~50%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，與上年同期相比，本期合并報表中包含了子公司青島海爾新材料研發(fā)有限公司的經(jīng)營業(yè)績；同時，公司內(nèi)部加強成本管控力度，增加銷售收入，提高生產(chǎn)效率，預(yù)計公司第三季經(jīng)營業(yè)績增幅30%-50%。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》3.《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告的議案》
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：道恩股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-12，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-16，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：道恩股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-31；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預(yù)計披露日期
方案摘要：本激勵計劃包括股票期權(quán)激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分。 股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行山東道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 400 萬股限制性股票，限制性股票的授予價格為5.56元/股。本激勵計劃有效期為股票期權(quán)和限制性股票授予登記完成之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷和限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過48 個月。20191212:公司《 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的 28 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的股票期權(quán) 15.25 萬份、限制性股票 15.25 萬股；調(diào)整后，公司授予的股票期權(quán)數(shù)量由 400 萬份變更為 384.75萬份，授予的限制性股票數(shù)量由 400 萬股變更為 384.75 萬股。
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2019-07-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《關(guān)于公司<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>的議案》4.《關(guān)于公司<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告>的議案》5.《關(guān)于公司<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報及填補回報措施和相關(guān)承諾>的議案》6.《關(guān)于公司<可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則>的議案》7.《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況的報告>的議案》8.《關(guān)于公司<未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規(guī)劃>的議案》9.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-01至2019-07-02，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-02，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26至2019-07-02，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司會議室
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特別提示：道恩股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約8604.88萬元~9928.71萬元,增長30.00%~50.00%
業(yè)績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致。
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特別提示：道恩股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.35億元，同比去年19.01% ，凈利潤為5592.2萬元,，同比去年19.08%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為6.5%
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特別提示：道恩股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-20；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-20披露
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特別提示：道恩股份 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露日:2018-02-10；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派1.6元
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特別提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：道恩股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-11-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-03至2017-11-09，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：道恩股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約7932.1萬元~9518.52萬元，增長0.00%~20.00%
業(yè)績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致.
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》
2017-09-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修改(二)的議案》3.《關(guān)于提名第三屆董事會董事候選人的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-06，投票代碼：362838
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特別提示：道恩股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：道恩股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-28，道恩集團有限公司將持有的2000萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
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特別提示：道恩股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.5億元，同比去年26.21% ，凈利潤為4696.04萬元，，同比去年10.96%，
基本EPS為0.37元，加權(quán)平均ROE為6.05%
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特別提示：道恩股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：道恩股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-10披露
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
2017-06-20召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于2017年度董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
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特別提示：道恩股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-17，會議召開日：2017-05-23，會議登記時間：2017-05-19至2017-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》4.《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于2016年年度報告全文及其的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》8.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》9.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：道恩股份 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：道恩股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：道恩股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。
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特別提示：道恩股份 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-21披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤79062800元
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特別提示：道恩股份 新股申購
申購代碼：002838，申購上限：8000股，中簽繳款日：12-28
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特別提示：
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約6144.76萬元~7373.71萬元，增長0.00%~20.00%
業(yè)績變動原因說明：主要變動原因是銷售收入較上年同期增長所致.
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-06，投票代碼：362838
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特別提示：
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
2017-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點：山東省龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟園工業(yè)園區(qū)山東道恩高分子材料股份有限公司1號會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.5億元，同比去年26.21% ，凈利潤為4696.04萬元，，同比去年10.96%，
基本EPS為0.37元，加權(quán)平均ROE為6.05%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-10披露
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特別提示：
分紅方案預(yù)披露日:2018-02-10；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派1.6元
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特別提示：
2017-08-28，道恩集團有限公司將持有的2000萬股股票質(zhì)押給中國銀河證券股份有限公司
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特別提示：
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。
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特別提示：
公司已于2017-02-21披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤79062800元
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特別提示：
申購代碼：002838，申購上限：8000股，中簽繳款日：12-28
