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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-17，投票代碼：362791
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪堅(jiān)朗路3號(hào)公司總部會(huì)議室
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特別提示：堅(jiān)朗五金 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
由于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華事務(wù)所”)相關(guān)審計(jì)人員的調(diào)整和變動(dòng),為不影響公司年報(bào)審計(jì)工作安排及年報(bào)披露的及時(shí)性,更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)充分溝通協(xié)商,公司擬變更天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天健事務(wù)所”)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu),自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,聘期為一年,具體審計(jì)費(fèi)用擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層,根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素并參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜與瑞華事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通,瑞華事務(wù)所明確知悉本事項(xiàng)并表示理解.公司董事會(huì)對(duì)瑞華事務(wù)所多年來(lái)提供的專業(yè),嚴(yán)謹(jǐn),負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝.
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約40000萬(wàn)元~44000萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:132.39%~155.63%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況整體穩(wěn)定，基于銷售渠道布局和新品類延伸，2019年公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，費(fèi)用率有效攤薄，公司利潤(rùn)同比上升。
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司《第一期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于公司《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-20，投票代碼：362791
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：堅(jiān)朗五金 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入20.89億元，同比去年31.96%，凈利潤(rùn)為1.21億元，同比去年283.69%，
基本EPS為0.38元，平均ROE為4.39%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-03-29；4436萬(wàn)股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：堅(jiān)朗五金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約18448.82萬(wàn)元~22138.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~20.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本年度公司積極推進(jìn)多品牌戰(zhàn)略通過(guò)大力開(kāi)拓市場(chǎng)以及加強(qiáng)費(fèi)用與成本控制進(jìn)一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展力爭(zhēng)為公司股東創(chuàng)造更好效益。
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特別提示：堅(jiān)朗五金 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.72億元，同比去年15.83% ，凈利潤(rùn)為1.02億元，，同比去年6.02%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為4.06%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：堅(jiān)朗五金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更部分募集資金用途暨永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16至2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：362791
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪堅(jiān)朗路3號(hào)公司總部會(huì)議室
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特別提示：堅(jiān)朗五金 紅股上市
紅股上市日:2017-06-08；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
上市2218萬(wàn)股，占流通盤33.33%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅派息日：2017-06-08；紅股上市日2017-06-08
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-08；派息日2017-06-08 紅股上市日2017-06-08
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-07；除權(quán)日2017-06-08 派息日2017-06-08 紅股上市日2017-06-08
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-16；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-24，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-15，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員2017年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案10.關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
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特別提示：
IPO上市日:2016-03-29；發(fā)行代碼：002791，發(fā)行價(jià)：21.57（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：21.68倍
發(fā)行5359萬(wàn)A股，上網(wǎng)發(fā)行3992.4萬(wàn)股，發(fā)行日期：2016-03-18，中簽率0.04470082%，上市日：2016-03-29
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：安信證券股份有限公司
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約10070.79萬(wàn)元~11989.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%~25.00%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-24；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：堅(jiān)朗五金 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-03-29；923萬(wàn)股首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)253199541.64元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約23182.25萬(wàn)元~27397.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約15627.33萬(wàn)元~19178.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~35.00%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：堅(jiān)朗五金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司已于2016-07-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.5元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1.2016年上半年，公司總體經(jīng)營(yíng)狀況較好，銷售持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升.營(yíng)業(yè)總收入較上年同期增長(zhǎng)14.86%；利潤(rùn)總額得益于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較上年同期增長(zhǎng)13.27%. 2.總資產(chǎn)較本報(bào)告期初增長(zhǎng)52.57%，主要為貨幣資金增長(zhǎng)，系公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位所致. 3.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較本報(bào)告期初增長(zhǎng)69.09%，主要系公開(kāi)發(fā)行股票募集資金除新增注冊(cè)資本后，余額轉(zhuǎn)入資本公積所致. 4. 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較本報(bào)告期初增長(zhǎng)49.63%，主要系歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)所致.
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2016-07-29披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)95912250.54元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7975.64萬(wàn)元~9570.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~20.00%
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特別提示：堅(jiān)朗五金 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
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特別提示：
第2次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~0萬(wàn)元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；
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特別提示：堅(jiān)朗五金 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-08；董事會(huì)預(yù)案預(yù)披露：10派1.5元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~0萬(wàn)元
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特別提示：堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)向上調(diào)整
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損:600萬(wàn)元–0萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年一季度公司業(yè)績(jī)虧損主要是因?yàn)橐患径葘儆趥鹘y(tǒng)銷售淡季，銷售額占比較低，但人工等各項(xiàng)固定費(fèi)用支出仍然較高.本期虧損預(yù)計(jì)較上年減少，主要是本期銷售收入較2015年第一季度增加所致.
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特別提示：堅(jiān)朗五金 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-03-29；4436萬(wàn)股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：堅(jiān)朗五金 IPO上市
IPO上市日:2016-03-29；發(fā)行代碼：002791，發(fā)行價(jià)：21.57（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：21.68倍
發(fā)行5359萬(wàn)A股，上網(wǎng)發(fā)行3992.4萬(wàn)股，發(fā)行日期：2016-03-18，中簽率0.04470082%，上市日：2016-03-29
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：安信證券股份有限公司
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：
2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16至2017-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-17，投票代碼：362791
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特別提示：
2017-08-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪堅(jiān)朗路3號(hào)公司總部會(huì)議室
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特別提示：
由于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華事務(wù)所”)相關(guān)審計(jì)人員的調(diào)整和變動(dòng),為不影響公司年報(bào)審計(jì)工作安排及年報(bào)披露的及時(shí)性,更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)充分溝通協(xié)商,公司擬變更天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天健事務(wù)所”)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu),自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,聘期為一年,具體審計(jì)費(fèi)用擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層,根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素并參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜與瑞華事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通,瑞華事務(wù)所明確知悉本事項(xiàng)并表示理解.公司董事會(huì)對(duì)瑞華事務(wù)所多年來(lái)提供的專業(yè),嚴(yán)謹(jǐn),負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.72億元，同比去年15.83% ，凈利潤(rùn)為1.02億元，，同比去年6.02%，
基本EPS為0.32元，加權(quán)平均ROE為4.06%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：
紅股上市日:2017-06-08；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
上市2218萬(wàn)股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-20披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~0萬(wàn)元
2016年03月10日公布的招股意向書(shū)，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1季度，2015年1季度，公司營(yíng)業(yè)收入為36，233.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)呈現(xiàn)小額虧損，為-805.15萬(wàn)元。根據(jù)公司2016年1月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及已簽訂訂單情況，2016年1季度，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)在40，000萬(wàn)元至43，500萬(wàn)元之間，較上年同期增幅在10%至20%之間；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)在-1，000萬(wàn)元至0萬(wàn)元之間，與上年同期基本持平。2016年1季度，公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)仍為小幅虧損的主要原因是：一季度為公司的經(jīng)營(yíng)淡季，雖然2016年1季度營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)較上年同期有所增長(zhǎng)，但其占全年?duì)I業(yè)收入比重仍然較小。同時(shí)，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐年擴(kuò)大和為配合上市后募投項(xiàng)目實(shí)施的需要，公司銷售人員增長(zhǎng)較多，預(yù)計(jì)2016年1季度公司員工工資等相關(guān)固定費(fèi)用較高。2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損：600萬(wàn)元–0萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年一季度公司業(yè)績(jī)虧損主要是因?yàn)橐患径葘儆趥鹘y(tǒng)銷售淡季，銷售額占比較低，但人工等各項(xiàng)固定費(fèi)用支出仍然較高。本期虧損預(yù)計(jì)較上年減少，主要是本期銷售收入較2015年第一季度增加所致。
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特別提示：
公司已于2016-07-29披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)95912250.54元
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露
公司已于2016-07-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.5元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1.2016年上半年，公司總體經(jīng)營(yíng)狀況較好，銷售持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升.營(yíng)業(yè)總收入較上年同期增長(zhǎng)14.86%；利潤(rùn)總額得益于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較上年同期增長(zhǎng)13.27%. 2.總資產(chǎn)較本報(bào)告期初增長(zhǎng)52.57%，主要為貨幣資金增長(zhǎng)，系公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位所致. 3.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較本報(bào)告期初增長(zhǎng)69.09%，主要系公開(kāi)發(fā)行股票募集資金除新增注冊(cè)資本后，余額轉(zhuǎn)入資本公積所致. 4. 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較本報(bào)告期初增長(zhǎng)49.63%，主要系歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)所致.
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度報(bào)告全文及摘要5.關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬方案的議案8.關(guān)于修訂《公司章程》的議案9.關(guān)于《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案10.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案13.關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案15.關(guān)于《對(duì)外投資管理制度》的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-04。
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特別提示：
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-08；董事會(huì)預(yù)案預(yù)披露：10派1.5元
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特別提示：
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損:600萬(wàn)元–0萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年一季度公司業(yè)績(jī)虧損主要是因?yàn)橐患径葘儆趥鹘y(tǒng)銷售淡季，銷售額占比較低，但人工等各項(xiàng)固定費(fèi)用支出仍然較高.本期虧損預(yù)計(jì)較上年減少，主要是本期銷售收入較2015年第一季度增加所致.
