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2019-10-09，任思龍將2016-10-18質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的1167萬股股票解押。

2019-08-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

2019-08-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-25至2019-08-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-26，投票代碼：362706

限售股份上市流通日:2019-08-23；266.6475萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2019-08-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-23，
召開地點：上海市浦東新區(qū)申江南路2000號一號會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入9.45億元，同比去年17.84%，凈利潤為1.55億元，同比去年23.06%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為9.02%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-02；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-15；

限售股份上市流通日:2018-08-23；371.184萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-11-21；25.79萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2017-12-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補選股東代表監(jiān)事的議案》

2017-12-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-04，
召開地點：上海市浦東新區(qū)申江南路2000號一號會議室

2017-12-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-04至2017-12-05，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-05，投票代碼：362706

2017-05-23，楊成青將持有的371萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2017-05-23，楊成青將持有的371萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

2017-10-23，楊成青持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的371萬股股票解押

2017-08-28，陳平將持有的85萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

2016-08-23，劉宏光將持有的216萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2016-08-23，劉宏光將持有的496萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2017-08-22，劉宏光將持有的440萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2017-08-23，劉宏光持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的216萬股股票解押
2017-08-23，劉宏光持有并質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司的496萬股股票解押

2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露

2017-07-18，樊劍軍將持有的200萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司

2017-06-26召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《上海良信電器股份有限公司2017 年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》2.審議《上海良信電器股份有限公司2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

2016-12-14，樊劍軍將持有的90萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2017-06-13，樊劍軍持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的90萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會工作報告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于修訂的議案》9.審議《關(guān)于增補獨立董事的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會工作報告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于修訂的議案》9.審議《關(guān)于增補獨立董事的議案》

限售股份上市流通日:2017-04-10；2168.4734萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會工作報告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2016年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于修訂的議案》9.審議《關(guān)于增補獨立董事的議案》

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

年報預(yù)計于2017-03-25披露
公司已于2017-02-23披露業(yè)績快報：每股收益0.65元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1.經(jīng)營業(yè)績說明報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入122，577.14萬元，同比增長21.00%；凈利潤16，217.80萬元，同比增長29.60%.營業(yè)收入增長主要是由于公司在新能源，電信及電力等行業(yè)訂單增長所致.2.財務(wù)狀況說明截至 2016年底公司總資產(chǎn)189，148.16萬元，同比增長53.49%；所有者權(quán)益155，798.73萬元，同比增長71.00 %；每股凈資產(chǎn)6.02元，同比下降23.80%.公司總資產(chǎn)和所有者權(quán)益增幅超過30%，主要是由于本年度3月份公司非公開發(fā)行股票所致.2016年末公司股本增幅達(dá)到124.53%，主要是由于公司2015年度權(quán)益分派中以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股以及完成非公開發(fā)行股票所致.

公司已于2017-02-23披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤162178019.89元

限售股份上市流通日:2017-01-25；15449.2萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-12-26；177.606萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2016-08-22，丁發(fā)暉將持有的130萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-08-22，任思榮將持有的259萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-08-22，樊劍軍將持有的139萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-10-18，樊劍軍將持有的73萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-10-18，樊劍軍將持有的92萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-11-21，丁發(fā)暉將持有的137萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-11-21，任思榮將持有的274萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2016-11-21，樊劍軍將持有的184萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2016-11-22，丁發(fā)暉持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的130萬股股票解押
2016-11-22，任思榮持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的259萬股股票解押
2016-11-22，樊劍軍持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的139萬股股票解押
2016-11-22，樊劍軍持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的73萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

限售股份上市流通日:2016-11-21；25.79萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

1、請詳細(xì)說明你公司本次修訂《公司章程》，特別是制定下述條款的原因、背景、提議人、法律依據(jù)以及內(nèi)部審議決策程序。2、修訂后的《公司章程》第九十六條規(guī)定“為保證公司及股東的整體利益以及公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，股東提名的董事候選人（獨立董事除外）應(yīng)當(dāng)具有至少六年以上與公司目前(經(jīng)營、主營)業(yè)務(wù)相同的業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，以及與其履行董事職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)能力和知識水平。為保持公司經(jīng)營決策的穩(wěn)定性和連續(xù)性并維護公司和股東的合法利益，在發(fā)生公司面臨收購導(dǎo)致控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況下，如該屆董事會任期未屆滿的每一年度內(nèi)的股東大會上改選董事的總數(shù)，不得超過本章程所規(guī)定董事會組成人數(shù)的四分之一。”請詳細(xì)論證上述條款是否符合《公司法》的規(guī)定、是否不合理的維護現(xiàn)任董事及高管地位、是否損害股東選舉董事的權(quán)利、是否損害《公司法》賦予股東的基本權(quán)利，以及是否有利于維護上市公司利益。核實并逐一說明你公司現(xiàn)任董事是否以及你公司歷次選舉情況是否符合上述規(guī)定；如有不符的，請說明原因，特別是針對如現(xiàn)有董事存在不符合上述規(guī)定情形的，你公司是否及擬采取的解決措施。3、修訂后的《公司章程》第一百零八條第四款規(guī)定“ 在發(fā)生公司收購導(dǎo)致公司控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況下，任何董事、或高級管理人員在不存在違法犯罪行為、或不存在不具備所任職務(wù)的資格及能力或不存在違反公司章程規(guī)定等情形下，于任期未屆滿前被終止或解除職務(wù)的，公司應(yīng)按該名人員在公司任職年限內(nèi)稅前薪酬總額的五倍給付一次性賠償金。公司董事或者高級管理人員亦可以向公司提出辭職，公司應(yīng)按前述標(biāo)準(zhǔn)向該名人員支付賠償金?！闭堘槍Ρ粍咏饴毢椭鲃愚o職兩種情形，分別詳細(xì)論證一次性賠償金支付標(biāo)準(zhǔn)的合理性、該條款是否涉嫌利益輸送、是否違反董事忠實義務(wù)、是否損害《公司法》賦予股東的基本權(quán)利、支付上述賠償金是否需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)及其法規(guī)依據(jù)、是否損害你公司利益等，并測算支付賠償金對你公司經(jīng)營業(yè)績的影響并充分提示相關(guān)風(fēng)險。4、你公司認(rèn)為應(yīng)予說明的其它情況。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-08，股權(quán)登記日：2016-11-17，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：2016-11-22起。

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約11716萬元~13846萬元，增長10.00%~30.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-12披露
公司已于2016-07-23披露業(yè)績快報：每股收益0.31元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1.經(jīng)營業(yè)績說明 報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 56，778.26 萬元，同比增長 21.34%；凈利潤7，510.45 萬元，同比增長 25.83%.營業(yè)收入增長主要是由于公司在新能源行業(yè)訂單增長所致. 2.財務(wù)狀況說明 截至 2016 年 6 月末公司總資產(chǎn) 180，234.12 萬元，同比增長 46.26%；所有者權(quán)益 142，002.47 萬元，同比增長 55.86%；每股凈資產(chǎn) 5.49 元，同比下降30.51%.主要是由于公司于本年度 3 月份完成非公開發(fā)行股份募集資金增加所致.

2016-01-06，劉宏光將持有的180萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-07-19，陳平將持有的330萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2016-07-19，樊劍軍將持有的495萬股股票質(zhì)押給西部證券股份有限公司
2016-08-01，劉宏光將持有的284萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-08-01，楊成青將持有的710萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

年報預(yù)計于2016-04-15披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益1.08元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1.經(jīng)營業(yè)績說明 報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入101，304.92萬元，同比增長18.39%；凈利潤12，421.18萬元，同比增長 23.87%.營業(yè)收入增長主要是由于公司在建筑，電信及新能源等行業(yè)訂單增長所致. 2.財務(wù)狀況說明 截至 2015年底公司總資產(chǎn)121，294.60萬元，同比增長16.77%；所有者權(quán)益90，969.91萬元，同比增長15.63%；每股凈資產(chǎn)7.89元，同比下降11.25%. 2015年末公司股本增幅超過30%，主要是由于公司2014年度權(quán)益分派中以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股及預(yù)留限制性股票授予完成所致.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》2.審議《關(guān)于使用自有資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》2.審議《關(guān)于使用自有資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約6565.43萬元~7759.14萬元，增長10.00%~30.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》2.審議《關(guān)于使用自有資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-28，會議召開日：2016-08-03，會議登記時間：2016-08-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》2.審議《關(guān)于使用自有資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》

2016-05-13，陳平將持有的396萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2016-05-13，丁發(fā)暉將持有的284萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

2016-05-30，陳平持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的396萬股股票解押
2016-05-30，丁發(fā)暉持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的284萬股股票解押

增發(fā)股份上市日:2016-04-07；本次增發(fā)價35.97元，增發(fā)數(shù)量1417.848萬股

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-05-17；派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-16；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-17 派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

一季報預(yù)計于2016-04-15披露

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約6565.43萬元~7759.14萬元，增長10.00%~30.00%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-05-17；派息日2016-05-17 紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-05-17；紅股上市日2016-05-17

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-15；

增發(fā)股份上市日:2016-04-07；本次增發(fā)價35.97元，增發(fā)數(shù)量1417.848萬股

紅股上市日:2016-05-17；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派5元扣稅后派5元
上市3593.564萬股，占流通盤50%

2016-05-30，陳平持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的396萬股股票解押
2016-05-30，丁發(fā)暉持有并質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的284萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

2017-12-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-04至2017-12-05，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-05，投票代碼：362706

2017-12-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-04，
召開地點：上海市浦東新區(qū)申江南路2000號一號會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入9.45億元，同比去年17.84%，凈利潤為1.55億元，同比去年23.06%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為9.02%

2017年中報預(yù)計于2017-08-05披露

2016-05-13，陳平將持有的396萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2016-05-13，丁發(fā)暉將持有的284萬股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》8.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

1、請詳細(xì)說明你公司本次修訂《公司章程》，特別是制定下述條款的原因、背景、提議人、法律依據(jù)以及內(nèi)部審議決策程序。2、修訂后的《公司章程》第九十六條規(guī)定“為保證公司及股東的整體利益以及公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，股東提名的董事候選人（獨立董事除外）應(yīng)當(dāng)具有至少六年以上與公司目前(經(jīng)營、主營)業(yè)務(wù)相同的業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，以及與其履行董事職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)能力和知識水平。為保持公司經(jīng)營決策的穩(wěn)定性和連續(xù)性并維護公司和股東的合法利益，在發(fā)生公司面臨收購導(dǎo)致控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況下，如該屆董事會任期未屆滿的每一年度內(nèi)的股東大會上改選董事的總數(shù)，不得超過本章程所規(guī)定董事會組成人數(shù)的四分之一?！闭堅敿?xì)論證上述條款是否符合《公司法》的規(guī)定、是否不合理的維護現(xiàn)任董事及高管地位、是否損害股東選舉董事的權(quán)利、是否損害《公司法》賦予股東的基本權(quán)利，以及是否有利于維護上市公司利益。核實并逐一說明你公司現(xiàn)任董事是否以及你公司歷次選舉情況是否符合上述規(guī)定；如有不符的，請說明原因，特別是針對如現(xiàn)有董事存在不符合上述規(guī)定情形的，你公司是否及擬采取的解決措施。3、修訂后的《公司章程》第一百零八條第四款規(guī)定“ 在發(fā)生公司收購導(dǎo)致公司控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況下，任何董事、或高級管理人員在不存在違法犯罪行為、或不存在不具備所任職務(wù)的資格及能力或不存在違反公司章程規(guī)定等情形下，于任期未屆滿前被終止或解除職務(wù)的，公司應(yīng)按該名人員在公司任職年限內(nèi)稅前薪酬總額的五倍給付一次性賠償金。公司董事或者高級管理人員亦可以向公司提出辭職，公司應(yīng)按前述標(biāo)準(zhǔn)向該名人員支付賠償金?！闭堘槍Ρ粍咏饴毢椭鲃愚o職兩種情形，分別詳細(xì)論證一次性賠償金支付標(biāo)準(zhǔn)的合理性、該條款是否涉嫌利益輸送、是否違反董事忠實義務(wù)、是否損害《公司法》賦予股東的基本權(quán)利、支付上述賠償金是否需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)及其法規(guī)依據(jù)、是否損害你公司利益等，并測算支付賠償金對你公司經(jīng)營業(yè)績的影響并充分提示相關(guān)風(fēng)險。4、你公司認(rèn)為應(yīng)予說明的其它情況。

公司已于2017-02-23披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤162178019.89元

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2015年度董事會工作報告》2.審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.審議《公司2015年度報告及其摘要》6.審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-04起。

中報預(yù)計于2016-08-12披露
公司已于2016-07-23披露業(yè)績快報：每股收益0.31元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 1.經(jīng)營業(yè)績說明 報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 56，778.26 萬元，同比增長 21.34%；凈利潤7，510.45 萬元，同比增長 25.83%.營業(yè)收入增長主要是由于公司在新能源行業(yè)訂單增長所致. 2.財務(wù)狀況說明 截至 2016 年 6 月末公司總資產(chǎn) 180，234.12 萬元，同比增長 46.26%；所有者權(quán)益 142，002.47 萬元，同比增長 55.86%；每股凈資產(chǎn) 5.49 元，同比下降30.51%.主要是由于公司于本年度 3 月份完成非公開發(fā)行股份募集資金增加所致.

一季報預(yù)計于2016-04-15披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-06