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2020-02-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程>的議案》

2020-02-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-21，投票代碼：362644

2020-02-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-18至2020-02-21，
召開地點(diǎn)：甘肅蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號(hào)公司五樓會(huì)議室

2020-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉蘇文博先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓原址土地暨關(guān)聯(lián)交易的議案》5.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2020-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-02，投票代碼：362644

2020-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26至2020-01-02，
召開地點(diǎn)：甘肅蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號(hào)公司五樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入3.12億元，同比去年14.01%，凈利潤(rùn)為4451.22萬(wàn)元，同比去年5.01%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為3.05%

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.09元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-17；

2018-03-07召開股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-01至2018-03-07，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)佛慈大街68號(hào)公司三樓會(huì)議室

限售股份上市流通日:2016-04-11；6636.7萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-09，投票代碼：362644

2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-04至2018-01-09，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)佛慈大街68號(hào)公司三樓會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約5137.91萬(wàn)元~6072.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要原因一是公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場(chǎng)開拓，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利水平均有所增長(zhǎng)；二是公司進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得較多理財(cái)收益。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.22億元，同比去年22.92% ，凈利潤(rùn)為3450.53萬(wàn)元，，同比去年13.78%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為2.64%

分紅預(yù)案公告日:2017-07-26；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-26披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.12元
分紅派息日：2017-06-09；

2016年年報(bào)分紅：10派0.12元
分紅除權(quán)日：2017-06-09；派息日2017-06-09

2016年年報(bào)分紅：10派0.12元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.12元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-13；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》，《2016年年度報(bào)告摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》，《2016年年度報(bào)告摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》，《2016年年度報(bào)告摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告》，《2016年年度報(bào)告摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

佛慈制藥(002644.SZ)2016年報(bào)解讀，主辦方:西南證券，會(huì)議時(shí)間:10:00-11:00

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.09元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-13；

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5583.19萬(wàn)元~6871.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.00%~60.00%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2872.88萬(wàn)元~3447.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，106.78至2，872.88；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：10.00%至50.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)變動(dòng)的主要原因一是公司加強(qiáng)營(yíng)銷，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)；二是公司使用較多閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，預(yù)計(jì)獲得較多理財(cái)收益。2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng)：50%-80%；盈利：2，872.88萬(wàn)元–3，447.46萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)變動(dòng)的主要原因一是公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場(chǎng)開拓，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利水平均有所增長(zhǎng)；二是公司進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得較多理財(cái)收益。

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅派息日：2016-06-07；

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-31；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.09元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-13；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告》，《2015年年度報(bào)告摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》12.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》15.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告》，《2015年年度報(bào)告摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》12.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》15.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

限售股份上市流通日:2016-04-11；6636.7萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告》，《2015年年度報(bào)告摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》12.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》15.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.09元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司申報(bào)的定增項(xiàng)目順利通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核并成功發(fā)行，于2015年3月收到募集資金凈額4.58億元.公司董事會(huì)面對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，醫(yī)藥監(jiān)管力度加大等市場(chǎng)環(huán)境變化，積極應(yīng)對(duì)，狠抓市場(chǎng)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極挖潛增效，加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化質(zhì)量控制，加快科研開發(fā)，拓展大健康業(yè)務(wù)，GAP基地建設(shè)，中藥材經(jīng)營(yíng)和渭源天然藥物產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工作平穩(wěn)推進(jìn)，積極推進(jìn)“出城入園”項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)電商運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，公司經(jīng)營(yíng)情況總體良好. 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入33，042.32萬(wàn)元，較上年同期下降17.20%，主要是因?yàn)殡S著國(guó)家產(chǎn)業(yè)管控力度加大及公司內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整，毛利率較低的中藥材經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)較上年同期減少；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4，283.15萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)23.60%，主要是公司通過(guò)梳理優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升公司的綜合毛利水平，通過(guò)挖潛增效，加強(qiáng)內(nèi)部管理節(jié)約運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，通過(guò)加強(qiáng)資金管理獲得較高的利息收入，通過(guò)加大應(yīng)收賬款的回收力度降低計(jì)提的壞賬損失等. 截止2015年末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)為136，452.92萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)30.38%，總負(fù)債為13，988.85萬(wàn)元，較年初下降57.94%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益123，354.07萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)67.78%.總資產(chǎn)和歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初增加主要是收到再融資募集資金，負(fù)債較年初下降主要一是報(bào)告期公司原安寧項(xiàng)目所在部分土地的招拍掛工作完成，根據(jù)政策性搬遷的相關(guān)規(guī)定調(diào)整減少了專項(xiàng)應(yīng)付款；二是本年償還了銀行借款.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開日：2016-04-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告》，《2015年年度報(bào)告摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》7.《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》8.《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》10.《2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》11.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》12.《關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》14.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》15.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5583.19萬(wàn)元~6871.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.00%~60.00%

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.09元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司申報(bào)的定增項(xiàng)目順利通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核并成功發(fā)行，于2015年3月收到募集資金凈額4.58億元.公司董事會(huì)面對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，醫(yī)藥監(jiān)管力度加大等市場(chǎng)環(huán)境變化，積極應(yīng)對(duì)，狠抓市場(chǎng)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極挖潛增效，加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化質(zhì)量控制，加快科研開發(fā)，拓展大健康業(yè)務(wù)，GAP基地建設(shè)，中藥材經(jīng)營(yíng)和渭源天然藥物產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工作平穩(wěn)推進(jìn)，積極推進(jìn)“出城入園”項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)電商運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，公司經(jīng)營(yíng)情況總體良好. 報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入33，042.32萬(wàn)元，較上年同期下降17.20%，主要是因?yàn)殡S著國(guó)家產(chǎn)業(yè)管控力度加大及公司內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整，毛利率較低的中藥材經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)較上年同期減少；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4，283.15萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)23.60%，主要是公司通過(guò)梳理優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升公司的綜合毛利水平，通過(guò)挖潛增效，加強(qiáng)內(nèi)部管理節(jié)約運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，通過(guò)加強(qiáng)資金管理獲得較高的利息收入，通過(guò)加大應(yīng)收賬款的回收力度降低計(jì)提的壞賬損失等. 截止2015年末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)為136，452.92萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)30.38%，總負(fù)債為13，988.85萬(wàn)元，較年初下降57.94%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益123，354.07萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)67.78%.總資產(chǎn)和歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初增加主要是收到再融資募集資金，負(fù)債較年初下降主要一是報(bào)告期公司原安寧項(xiàng)目所在部分土地的招拍掛工作完成，根據(jù)政策性搬遷的相關(guān)規(guī)定調(diào)整減少了專項(xiàng)應(yīng)付款；二是本年償還了銀行借款.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.09元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-17；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-09，投票代碼：362644

2018-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-04至2018-01-09，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)佛慈大街68號(hào)公司三樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.22億元，同比去年22.92% ，凈利潤(rùn)為3450.53萬(wàn)元，，同比去年13.78%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為2.64%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-26披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅派息日：2016-06-07；

2015年年報(bào)分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向蘭州國(guó)資投資(控股)建設(shè)集團(tuán)有限公司借款的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

佛慈制藥(002644.SZ)2016年報(bào)解讀，主辦方:西南證券，會(huì)議時(shí)間:10:00-11:00

公司已于2017-01-11披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)60260468.1元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2872.88萬(wàn)元~3447.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，106.78至2，872.88；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：10.00%至50.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)變動(dòng)的主要原因一是公司加強(qiáng)營(yíng)銷，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)；二是公司使用較多閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，預(yù)計(jì)獲得較多理財(cái)收益。2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng)：50%-80%；盈利：2，872.88萬(wàn)元–3，447.46萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)變動(dòng)的主要原因一是公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場(chǎng)開拓，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及毛利水平均有所增長(zhǎng)；二是公司進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得較多理財(cái)收益。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-17，股權(quán)登記日：2016-04-07。