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特別提示：未名醫藥 違規行為公告
因未及時披露公司重大事項,未依法履行其他職責，中國證券監督管理委員會山東監管局于2019-12-30依據相關法規給予:出具警示函處分決定
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補饒永為獨立董事的議案2.關于增補肖芳為非職工代表監事的議案
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特別提示：未名醫藥 股東大會互聯網投票起始
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-16，交易系統投票時間：2019-12-16，投票代碼：362581
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特別提示：未名醫藥 股東大會現場會議登記起始
2019-12-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-10，現場會議登記日期：2019-12-13，
召開地點：安徽合肥巢湖經濟開發區龍泉路6號未名醫藥產業園一期南區A樓601(合肥未名)會議室
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項，2017-07-20起特停
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特別提示：未名醫藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.5元
分紅預案公告日：2016-04-18；
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特別提示：未名醫藥 業績向上調整
2019年08月17日公布的2019年半年度業績預告修正公告,預測2019年半年度預增,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.修正后的預計業績:歸屬于上市公司股東的凈利潤:2097.60萬至3146.40萬元,比上年同期增長:275.24%至462.86%.業績修正原因說明:此次修正后的預計業績較原預計業績增加,系公司全資子公司未名生物醫藥有限公司獲得了其參股公司北京科興生物制品有限公司2019年1-6財務報表,據此計算了2019年半年度的投資收益.前次業績預告未計算北京科興生物制品有限公司2019年半年度投資收益.
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-29；2564.7035萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：未名醫藥 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-22披露
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特別提示：未名醫藥 股權質押公告
2018-06-25，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的280萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
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特別提示：未名醫藥 股權質押公告
2015-10-22，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的620萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
2015-12-30，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2400萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司
2015-12-02，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的3931萬股股票質押給平安證券有限責任公司
2016-01-13，深圳三道投資管理企業(有限合伙)將持有的1800萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司
2016-04-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的900萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
2016-11-03，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2400萬股股票質押給長安國際信托股份有限公司
2016-10-20，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2950萬股股票質押給長安國際信托股份有限公司
2016-03-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2950萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司
2016-10-14，深圳三道投資管理企業(有限合伙)將持有的1800萬股股票質押給長安國際信托股份有限公司
2016-09-21，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的4000萬股股票質押給西南證券有限公司
2015-10-22，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的1380萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
2016-09-09，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的620萬股股票質押給西南證券有限公司
2016-09-02，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的900萬股股票質押給西南證券有限公司
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特別提示：未名醫藥 股權解押公告
2016-09-07，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給愛建證券有限責任公司的620萬股股票解押
2016-11-01，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給申萬宏源證券有限公司的2400萬股股票解押
2016-09-19，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給平安證券有限責任公司的3931萬股股票解押
2016-10-12，深圳三道投資管理企業(有限合伙)持有并質押給申萬宏源證券有限公司的1800萬股股票解押
2016-08-29，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給愛建證券有限責任公司的900萬股股票解押
2016-10-18，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給申萬宏源證券有限公司的2950萬股股票解押
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
2017-12-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增補第三屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會互聯網投票起始
2017-12-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-19至2017-12-20，交易系統投票時間：2017-12-20，投票代碼：362581
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特別提示：未名醫藥 股東大會現場會議登記起始
2017-12-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-15，現場會議登記日期：2017-12-14，
召開地點：北京市海淀區上地西路39號北大生物城三樓會議室
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特別提示：未名醫藥 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤凈利潤約24000萬元~27100萬元，增長-11.08%~0.41%
業績變動原因說明：受醫改等環境政策影響造成業績持平或略有下降。
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特別提示：未名醫藥 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入5.3億元，同比去年-3.84% ，凈利潤為1.77億元，，同比去年15.59%，
基本EPS為0.27元，加權平均ROE為6.91%
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特別提示：未名醫藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：未名醫藥 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：未名醫藥 復牌
復牌
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特別提示：未名醫藥 停牌
停牌原因：重大事項；2017-08-01繼續停牌(起始停牌日：2017-07-20)
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特別提示：
自2017-07-20起停牌；2017-07-20重大事項
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特別提示：未名醫藥 停牌
停牌原因：重大事項；2017-07-28繼續停牌(起始停牌日：2017-07-20)
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特別提示：未名醫藥 停牌
停牌原因：重大事項；2017-07-27繼續停牌(起始停牌日：2017-07-20)
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特別提示：未名醫藥 停牌
停牌原因：重大事項；2017-07-26繼續停牌(起始停牌日：2017-07-20)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-20；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：未名醫藥 停牌
停牌原因：重大事項；2017-07-21繼續停牌(起始停牌日：2017-07-20)
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特別提示：未名醫藥 停牌
自2017-07-20起停牌；2017-07-20重大事項
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特別提示：未名醫藥 特停
重大事項，2017-07-20起特停
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特別提示：未名醫藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-15；5840.2289萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：未名醫藥 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年度財務決算報告4.公司2016年年度報告及其摘要5.公司2016年度利潤分配的預案6.關于修訂《公司章程》的議案7.關于聘任公司2017年度審計機構的議案8.關于2017年度預計為下屬子公司提供擔保額度的議案9.關于申請注冊發行中期票據和超短期融資券的議案
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特別提示：未名醫藥 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-08 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-13，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《關于改聘2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-13，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《關于改聘2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-13，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《關于改聘2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-13，會議登記時間：2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《關于改聘2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-13。
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特別提示：未名醫藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-01-19；154.9279萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權登記日：2016-11-22，會議召開日：2016-11-29，會議登記時間：2016-11-28。
審議內容主要有：
1.《關于使用部分超募資金對募投項目追加投資的議案》2.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權登記日：2016-11-22，會議召開日：2016-11-29，會議登記時間：2016-11-28。
審議內容主要有：
1.《關于使用部分超募資金對募投項目追加投資的議案》2.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權登記日：2016-11-22，會議召開日：2016-11-29，會議登記時間：2016-11-28。
審議內容主要有：
1.《關于使用部分超募資金對募投項目追加投資的議案》2.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權登記日：2016-11-22，會議召開日：2016-11-29，會議登記時間：2016-11-28。
審議內容主要有：
1.《關于使用部分超募資金對募投項目追加投資的議案》2.《關于聘任2016年度審計機構的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-04-18披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.56元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1， 報告期內公司實現營業總收入 85，828.57萬元，較上年同期增加 37.48%，實現營業利潤 27，787.56 萬元，較上年同期增長 34.44%.主要原因:(1)2015年反向收購合并報表范圍不同； (2)公司繼續加大營銷業務的開拓力度，保持了主營業務收入及利潤的穩步增長. 2，報告期末公司總資產 241，747.54 萬元，較期初增加 91.31%，主要原因系 2015 年反向收購合并報表及公司因銷售規模擴大，應收賬款，存貨，固定資產相應增加所致. 3，報告期末歸屬于上市公司股東所有者權益 208，767.63 萬元，較期初增加 150.56%，主要原因系 2015 年反向收購合并報表，非公開發行股份及本期凈利潤增加所致. 4，報告期末股本數為659，735，586 股，較上年同期增加 74.44%，主要原因系2015年反向收購合并報表及 2015年非公開發行股份股本數量增加所致. 5，報告期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.16 元/股，較上年同期增加 43.64%，主要系 2015 年反向收購合并報表及 2015 年非公開發行股份股本數量增加所致.
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特別提示：未名醫藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-29；2564.7035萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：未名醫藥 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約20447.49萬元~27750.17萬元，增長40.00%~90.00%
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特別提示：
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約13968.81萬元~18334.07萬元，增長60.00%~110.00%
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特別提示：未名醫藥 中報預計披露
中報預計于2016-08-12披露
公司預告：凈利潤約13968.81萬元~18334.07萬元，增長60.00%~110.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：13，968.81至18，334.07；凈利潤變動幅度：60.00%至110.00%；業績變動的原因說明：公司預計業績同比大幅增長，主要是因為（1）公司于2015年9月完成的重大資產重組構成反向收購，2016年合并范圍增加上市公司原有業務的經營業績（預計1-6月凈利潤5100萬元）；（2）公司主要產品銷量、銷售收入及凈利潤同比穩步增長。
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特別提示：未名醫藥 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-21；
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特別提示：未名醫藥 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-21；派息日2016-06-21
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特別提示：未名醫藥 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-20；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：未名醫藥 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權日2016-06-21 派息日2016-06-21
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特別提示：未名醫藥 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：未名醫藥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：未名醫藥 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：未名醫藥 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：未名醫藥 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-25披露
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特別提示：未名醫藥 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約13968.81萬元~18334.07萬元，增長60.00%~110.00%
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特別提示：未名醫藥 股權質押公告
2016-03-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2950萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司
2016-04-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的900萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
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特別提示：未名醫藥 年報預計披露
年報預計于2016-04-18披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.56元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1， 報告期內公司實現營業總收入 85，828.57萬元，較上年同期增加 37.48%，實現營業利潤 27，787.56 萬元，較上年同期增長 34.44%.主要原因:(1)2015年反向收購合并報表范圍不同； (2)公司繼續加大營銷業務的開拓力度，保持了主營業務收入及利潤的穩步增長. 2，報告期末公司總資產 241，747.54 萬元，較期初增加 91.31%，主要原因系 2015 年反向收購合并報表及公司因銷售規模擴大，應收賬款，存貨，固定資產相應增加所致. 3，報告期末歸屬于上市公司股東所有者權益 208，767.63 萬元，較期初增加 150.56%，主要原因系 2015 年反向收購合并報表，非公開發行股份及本期凈利潤增加所致. 4，報告期末股本數為659，735，586 股，較上年同期增加 74.44%，主要原因系2015年反向收購合并報表及 2015年非公開發行股份股本數量增加所致. 5，報告期末歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.16 元/股，較上年同期增加 43.64%，主要系 2015 年反向收購合并報表及 2015 年非公開發行股份股本數量增加所致.
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特別提示：未名醫藥 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30起。
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特別提示：未名醫藥 分紅預案公告
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-21；派息日2016-06-21
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特別提示：
因未及時披露公司重大事項,未依法履行其他職責，中國證券監督管理委員會山東監管局于2019-12-30依據相關法規給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：
2017-12-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-19至2017-12-20，交易系統投票時間：2017-12-20，投票代碼：362581
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特別提示：
2017-12-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-15，現場會議登記日期：2017-12-14，
召開地點：北京市海淀區上地西路39號北大生物城三樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入5.3億元，同比去年-3.84% ，凈利潤為1.77億元，，同比去年15.59%，
基本EPS為0.27元，加權平均ROE為6.91%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
2019年08月17日公布的2019年半年度業績預告修正公告,預測2019年半年度預增,預測內容為:業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.修正后的預計業績:歸屬于上市公司股東的凈利潤:2097.60萬至3146.40萬元,比上年同期增長:275.24%至462.86%.業績修正原因說明:此次修正后的預計業績較原預計業績增加,系公司全資子公司未名生物醫藥有限公司獲得了其參股公司北京科興生物制品有限公司2019年1-6財務報表,據此計算了2019年半年度的投資收益.前次業績預告未計算北京科興生物制品有限公司2019年半年度投資收益.
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特別提示：
2016-03-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的2950萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司
2016-04-14，北京北大未名生物工程集團有限公司將持有的900萬股股票質押給愛建證券有限責任公司
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特別提示：
2016-09-07，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給愛建證券有限責任公司的620萬股股票解押
2016-11-01，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給申萬宏源證券有限公司的2400萬股股票解押
2016-09-19，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給平安證券有限責任公司的3931萬股股票解押
2016-10-12，深圳三道投資管理企業(有限合伙)持有并質押給申萬宏源證券有限公司的1800萬股股票解押
2016-08-29，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給愛建證券有限責任公司的900萬股股票解押
2016-10-18，北京北大未名生物工程集團有限公司持有并質押給申萬宏源證券有限公司的2950萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-21，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配議案》5.《公司2015年年度報告及其摘要》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂公司〈關聯交易管理辦法〉的議案》8.《關于公司發行公司債券的議案》9.《關于公司參與設立并購基金暨關聯交易的議案》10.《關于公司符合發行公司債券條件的議案》11.《關于本次發行公司債券的授權事宜的議案》12.《關于本次發行公司債券的償債保障措施的議案》13.《關于擬設立全資子公司并將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-30起。
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中報預計于2016-08-12披露
公司預告：凈利潤約13968.81萬元~18334.07萬元，增長60.00%~110.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：13，968.81至18，334.07；凈利潤變動幅度：60.00%至110.00%；業績變動的原因說明：公司預計業績同比大幅增長，主要是因為（1）公司于2015年9月完成的重大資產重組構成反向收購，2016年合并范圍增加上市公司原有業務的經營業績（預計1-6月凈利潤5100萬元）；（2）公司主要產品銷量、銷售收入及凈利潤同比穩步增長。
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2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-21；
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一季報預計于2016-04-25披露
