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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》2.《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-19，投票代碼：362305
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-17，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-41500萬元~-32000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期，公司沿著既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在商業(yè)地產(chǎn)板塊，為順應(yīng)市場(chǎng)需求主動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)改并積極培育自有IP，以不斷提升商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力；在地產(chǎn)開發(fā)板塊，公司在控風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上抓時(shí)機(jī)，在土地獲取與開發(fā)等領(lǐng)域取得了較好效果。公司當(dāng)前戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，但受商業(yè)板塊本期投入增加及地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)利周期影響，本報(bào)告期業(yè)績(jī)較上期下滑，具體如下：1、商業(yè)領(lǐng)域行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，部分商業(yè)項(xiàng)目業(yè)績(jī)下滑，公司進(jìn)行主動(dòng)調(diào)改由于受電商沖擊、供給增加、城市外溢等因素影響，商業(yè)市場(chǎng)面臨著較嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)。為順應(yīng)商業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步滿足客戶消費(fèi)需求，公司對(duì)南國(guó)大家裝-珞獅路店等商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目主動(dòng)進(jìn)行了重裝和調(diào)整、改造升級(jí)。報(bào)告期，部分商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的重裝、調(diào)改及項(xiàng)目培育，對(duì)商業(yè)板塊整體業(yè)績(jī)帶來較大影響。2、部分項(xiàng)目還建房虧損影響2019年，公司主要結(jié)利項(xiàng)目為武漢瀧悅?cè)A府項(xiàng)目、武漢南國(guó)中心二期項(xiàng)目、武漢洺悅府項(xiàng)目。其中，武漢洺悅府項(xiàng)目2019年存在還建住宅結(jié)利，該項(xiàng)目還建房面積27,713平方米，占項(xiàng)目全部可售面積的15.14%，由于還建住宅售價(jià)遠(yuǎn)低于其成本，導(dǎo)致2019年該項(xiàng)目還建房部分出現(xiàn)虧損。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2019-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-10至2019-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-11，投票代碼：362305
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-06，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入31.55億元，同比去年403.01%，凈利潤(rùn)為2125.31萬元，同比去年33.12%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.47%
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2019-07-05；10879.4326萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-07-05上市流通
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-07-05；10879.4326萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-07-05上市流通
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2018-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與中國(guó)電建集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽的議案》2.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-27至2018-02-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-28，投票代碼：362305
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-23，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20171212：股東大會(huì)通過。20171125：為集中資源，優(yōu)化資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年9月20日召開了第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓南京泛悅房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京泛悅”）100%股權(quán)及債權(quán)。經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)，誠(chéng)通房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通地產(chǎn)”）為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方。公司擬向誠(chéng)通地產(chǎn)出售南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，其中 100%股權(quán)對(duì)價(jià) 25，129.91 萬元，債權(quán) 2，000 萬元。公司轉(zhuǎn)讓南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，可優(yōu)化本公司資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，促進(jìn)公司未來可持續(xù)健康發(fā)展。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20171212：股東大會(huì)通過。20171125：為集中資源，優(yōu)化資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年9月20日召開了第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓南京泛悅房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京泛悅”）100%股權(quán)及債權(quán)。經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)，誠(chéng)通房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通地產(chǎn)”）為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方。公司擬向誠(chéng)通地產(chǎn)出售南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，其中 100%股權(quán)對(duì)價(jià) 25，129.91 萬元，債權(quán) 2，000 萬元。公司轉(zhuǎn)讓南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，可優(yōu)化本公司資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，促進(jìn)公司未來可持續(xù)健康發(fā)展。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4328.14萬元~6492.21萬元，增長(zhǎng)0.00%~50.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本期成本費(fèi)用相比上年同期有所下降。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：362305
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-06，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1169.87萬元~1595.28萬元，增長(zhǎng)10.00%~50.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本期成本費(fèi)用較上年同期有所下降。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.57億元，同比去年-44.84% ，凈利潤(rùn)為1099.96萬元，，同比去年130.03%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.24%
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-02-23，許曉明將持有的2000萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司武漢分行
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股權(quán)解押公告
2017-08-17，許曉明持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司武漢分行的2000萬股股票解押
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案(一)》2.《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案(二)》
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-18，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-15；
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-05-26召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉寧晁擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
2017-05-19召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度報(bào)告及摘要》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》6.《關(guān)于公司董事監(jiān)事2016年度績(jī)效薪酬方案的議案》7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審批2017年度對(duì)外擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審批2017年度獲取股東委托貸款的議案》9.《關(guān)于審批2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》11.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用的議案》12.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》13.《關(guān)于調(diào)整外部董事，監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
20161108：南國(guó)置業(yè)股份有限公司擬以人民幣3073.51萬元認(rèn)繳中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司新增注冊(cè)資本人民幣3000萬元，其余人民幣73.51萬元計(jì)入中印文化資本公積，增資后公司將持有中印文化50%的股權(quán)。2016年11月8日，南國(guó)置業(yè)股份有限公司與中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司、中印文化在北京市簽署了《增資協(xié)議》。增資完成后，中印文化成為公司合并報(bào)表范圍子公司，公司將通過中印文化在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)地產(chǎn)與文化產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與中國(guó)電建集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的議案》2.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用的議案》3.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與中國(guó)電建集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的議案》2.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用的議案》3.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與中國(guó)電建集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的議案》2.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用的議案》3.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與中國(guó)電建集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的議案》2.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用的議案》3.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉姚桂玲擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.02元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的說明本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305，088.19萬元，較上年同期增長(zhǎng)了15.25%.本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19，274.95萬元，利潤(rùn)總額19，363.78萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，068.72萬元，較上年同期分別減少了72.25%，72.14%，93.74%，主要是因?yàn)楣灸壳疤幱趹?zhàn)略轉(zhuǎn)型階段，當(dāng)期選擇性持有了部分溢價(jià)能力較高的優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)，對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?2，財(cái)務(wù)狀況的說明本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)1，908，666.03萬元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)了51.30%，主要是因?yàn)楣就恋貎?chǔ)備及項(xiàng)目開發(fā)投資增加所致.本報(bào)告期末，公司股本145，883.14萬元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)了50.55%，主要是因?yàn)榉旨t送股和資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉姚桂玲擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉姚桂玲擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約200萬元~1000萬元，下降73.71%~94.74%
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司發(fā)行長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司發(fā)行長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司發(fā)行長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助及關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29起。
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2016-07-05；本次增發(fā)價(jià)5.64元，增發(fā)數(shù)量27198.5815萬股
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3000萬元~4500萬元，增長(zhǎng)-2.24%~46.64%
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1000萬元~2000萬元
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約400萬元~1000萬元
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬元）:400至1，000；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明:公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末房地產(chǎn)項(xiàng)目交付結(jié)轉(zhuǎn)較上年同期增加，因此公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期比扭虧為盈。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-07-05；本次增發(fā)價(jià)5.64元，增發(fā)數(shù)量27198.5815萬股
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-04
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬方案的議案》7.《關(guān)于為商品房買受人提供購(gòu)房按揭貸款擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于審批2016年度對(duì)外擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于審批2016年度獲取股東委托貸款的議案》10.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》14.《關(guān)于變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修訂公司章程的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬方案的議案》7.《關(guān)于為商品房買受人提供購(gòu)房按揭貸款擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于審批2016年度對(duì)外擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于審批2016年度獲取股東委托貸款的議案》10.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》14.《關(guān)于變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修訂公司章程的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2015年度董事薪酬方案的議案》7.《關(guān)于為商品房買受人提供購(gòu)房按揭貸款擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于審批2016年度對(duì)外擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于審批2016年度獲取股東委托貸款的議案》10.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》11.《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》14.《關(guān)于變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修訂公司章程的議案》
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
20171212：股東大會(huì)通過。20171125：為集中資源，優(yōu)化資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年9月20日召開了第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓南京泛悅房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京泛悅”）100%股權(quán)及債權(quán)。經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)，誠(chéng)通房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通地產(chǎn)”）為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方。公司擬向誠(chéng)通地產(chǎn)出售南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，其中 100%股權(quán)對(duì)價(jià) 25，129.91 萬元，債權(quán) 2，000 萬元。公司轉(zhuǎn)讓南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，可優(yōu)化本公司資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，促進(jìn)公司未來可持續(xù)健康發(fā)展。
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-15；
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.02元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的說明本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305，088.19萬元，較上年同期增長(zhǎng)了15.25%.本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19，274.95萬元，利潤(rùn)總額19，363.78萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，068.72萬元，較上年同期分別減少了72.25%，72.14%，93.74%，主要是因?yàn)楣灸壳疤幱趹?zhàn)略轉(zhuǎn)型階段，當(dāng)期選擇性持有了部分溢價(jià)能力較高的優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)，對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?2，財(cái)務(wù)狀況的說明本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)1，908，666.03萬元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)了51.30%，主要是因?yàn)楣就恋貎?chǔ)備及項(xiàng)目開發(fā)投資增加所致.本報(bào)告期末，公司股本145，883.14萬元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)了50.55%，主要是因?yàn)榉旨t送股和資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：南國(guó)置業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于項(xiàng)目合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案4.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案
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特別提示：
2017-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-21至2017-08-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-22，投票代碼：362305
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特別提示：
2017-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-18，
召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.57億元，同比去年-44.84% ，凈利潤(rùn)為1099.96萬元，，同比去年130.03%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.24%
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特別提示：
南國(guó)置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月26日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu).
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露
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特別提示：
20171212：股東大會(huì)通過。20171125：為集中資源，優(yōu)化資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年9月20日召開了第四屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)及債權(quán)的議案》，同意通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓南京泛悅房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京泛悅”）100%股權(quán)及債權(quán)。經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)，誠(chéng)通房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通地產(chǎn)”）為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方。公司擬向誠(chéng)通地產(chǎn)出售南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，其中 100%股權(quán)對(duì)價(jià) 25，129.91 萬元，債權(quán) 2，000 萬元。公司轉(zhuǎn)讓南京泛悅 100%股權(quán)及債權(quán)，可優(yōu)化本公司資產(chǎn)配置，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益，促進(jìn)公司未來可持續(xù)健康發(fā)展。
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特別提示：
2016-02-23，許曉明將持有的2000萬股股票質(zhì)押給中信銀行股份有限公司武漢分行
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特別提示：
2017-08-17，許曉明持有并質(zhì)押給中信銀行股份有限公司武漢分行的2000萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)43281353.35元
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開日：2016-04-06。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約400萬元~1000萬元
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬元）:400至1，000；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明:公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末房地產(chǎn)項(xiàng)目交付結(jié)轉(zhuǎn)較上年同期增加，因此公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期比扭虧為盈。
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-04
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約200萬元~1000萬元，下降73.71%~94.74%
2016年03月31日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：200萬元–1000萬元；比上年同期下降：94.74%-73.71%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)，新增開發(fā)項(xiàng)目尚處在前期開發(fā)建設(shè)階段，尚未進(jìn)入結(jié)算期，導(dǎo)致公司可結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)減少，業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。
