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特別提示：桂林三金 股東大會召開
2019-12-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》2.關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：桂林三金 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-26，投票代碼：362275
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特別提示：桂林三金 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣西桂林市金星路1號公司一樓大會議室
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特別提示：桂林三金 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入7.91億元，同比去年4.48%，凈利潤為2.75億元，同比去年1.69%，
基本EPS為0.47元，平均ROE為9.87%
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特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：桂林三金 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露
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特別提示：桂林三金 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-23披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：桂林三金 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.37%
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特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：桂林三金 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露
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特別提示：桂林三金 分紅派息
2016年年報分紅：10派4元
分紅派息日：2017-06-12；
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特別提示：桂林三金 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派4元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特別提示：桂林三金 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派4元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12
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特別提示：桂林三金 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派4元
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特別提示：桂林三金 股東大會召開
2017-05-18召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年年度報告全文及摘要》2.《2016年度董事會工作報告》3.《2016年度監(jiān)事會工作報告》4.《2016年度財務(wù)決算報告》5.《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2016年度利潤分配預(yù)案》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃》
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特別提示：桂林三金 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：桂林三金 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
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特別提示：桂林三金 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約25512萬元~34017萬元，增長-10.00%~20.00%
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特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：桂林三金 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤約19630萬元~26173萬元，增長-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤變動幅度：-10.00%至20.00%；業(yè)績變動的原因說明：（1）本業(yè)績預(yù)計未經(jīng)過注冊會計師預(yù)審計；（2）截至本業(yè)績預(yù)計數(shù)發(fā)布時，還未發(fā)現(xiàn)可能影響本次業(yè)績預(yù)計內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。
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特別提示：桂林三金 分紅派息
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
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特別提示：桂林三金 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
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特別提示：桂林三金 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派5元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：桂林三金 分紅股東大會公告
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
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特別提示：桂林三金 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：桂林三金 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：桂林三金 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：桂林三金 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-13；董事會預(yù)案預(yù)披露：10派5元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：
2019-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-26，投票代碼：362275
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特別提示：
2019-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣西桂林市金星路1號公司一樓大會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.37%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露
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特別提示：
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約25512萬元~34017萬元，增長-10.00%~20.00%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報告全文及摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年度財務(wù)決算報告》5.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》6.《2015年度利潤分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點的議案》
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤約19630萬元~26173萬元，增長-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤變動幅度：-10.00%至20.00%；業(yè)績變動的原因說明：（1）本業(yè)績預(yù)計未經(jīng)過注冊會計師預(yù)審計；（2）截至本業(yè)績預(yù)計數(shù)發(fā)布時，還未發(fā)現(xiàn)可能影響本次業(yè)績預(yù)計內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。
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特別提示：
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-13；董事會預(yù)案預(yù)披露：10派5元
