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特別提示：孚日股份 可轉債發行路演
可轉債發行路演：
網上路演時間：2019-12-16 14:00-16:00；地點：全景網(www.p5w.net)
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特別提示：孚日股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入25.34億元，同比去年-1.72%，凈利潤為2.58億元，同比去年33.77%，
基本EPS為0.29元，平均ROE為7.42%
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特別提示：孚日股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：孚日股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
2019-07-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于提名公司第六屆董事會獨立董事補選候選人的議案》2.《關于提名公司第六屆董事會非獨立董事補選候選人的議案》3.《關于修改<公司章程>的議案》
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特別提示：孚日股份 股東大會現場會議登記起始
2019-07-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-10，現場會議登記日期：2019-07-14，
召開地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
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特別提示：孚日股份 股東大會互聯網投票起始
2019-07-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-14至2019-07-15，交易系統投票時間：2019-07-15，投票代碼：362083
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特別提示：孚日股份 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
2017-12-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》2.《關于調整公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》3.《關于調整公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》4.《關于調整公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》
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特別提示：孚日股份 股東大會現場會議登記起始
2017-12-05召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-28，現場會議登記日期：2017-12-04，
召開地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
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特別提示：孚日股份 股東大會互聯網投票起始
2017-12-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-04至2017-12-05，交易系統投票時間：2017-12-05，投票代碼：362083
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特別提示：孚日股份 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約41600萬元~49100萬元，增長10.00%~30.00%
業績變動原因說明：目前公司經營狀況良好，預計公司凈利潤較去年同期有一定幅度的增長。
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特別提示：孚日股份 分紅派息
2017年中報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-10-17；
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特別提示：孚日股份 分紅除權
2017年中報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-10-17；派息日2017-10-17
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特別提示：孚日股份 分紅股權登記
2017年中報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-10-16；除權日2017-10-17 派息日2017-10-17
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特別提示：孚日股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-09-14；2017年中報分紅方案：10派1元
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
2017-09-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《2017年半年度利潤分配預案》2.《關于公司發行超短期融資券的議案》3.《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權負責辦理本次發行超短期融資券相關事宜的議案》
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特別提示：孚日股份 股東大會現場會議登記起始
2017-09-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-07，現場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
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特別提示：孚日股份 股東大會互聯網投票起始
2017-09-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統投票時間：2017-09-13，投票代碼：362083
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特別提示：孚日股份 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約31400萬元~36300萬元，增長30.00%~50.00%
業績變動原因說明：目前公司經營狀況良好預計公司凈利潤較去年同期有一定幅度的增長。
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特別提示：孚日股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入23.61億元，同比去年6.56% ，凈利潤為2.44億元，，同比去年39.07%，
基本EPS為0.27元，加權平均ROE為7.58%
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特別提示：孚日股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：10派1元
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特別提示：孚日股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2017-07-31，孚日控股集團股份有限公司將持有的1400萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
2017-06-21召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》2.《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》3.《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》4.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》5.《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》6.《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》7.《關于控股股東，實際控制人，董事和高級管理人員關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案》8.《可轉換公司債券之債券持有人會議規則》9.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》10.《關于修訂的議案》11.《關于修訂的議案》12.《關于修訂的議案》13.《關于修訂的議案》14.《關于修訂的議案》
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特別提示：孚日股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-12；
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特別提示：孚日股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特別提示：孚日股份 分紅股權登記
分紅股東大會公告日:2017-09-14；2017年中報分紅方案：10派1元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-04-29；除權日2016-05-03 派息日2016-05-03
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-05-27，孚日控股集團股份有限公司將持有的2400萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：孚日股份 股權解押公告
2017-05-26，孚日控股集團股份有限公司持有并質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司的2400萬股股票解押
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2017-05-22，孚日控股集團股份有限公司將持有的930萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2017-05-15，孫日貴將持有的1850萬股股票質押給華創證券有限責任公司
2017-05-11，孚日控股集團股份有限公司將持有的2870萬股股票質押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：孚日股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權登記日：2017-04-24，會議召開日：2017-04-28，會議登記時間：2017-04-27。
審議內容主要有：
1.《二○一六年度董事會工作報告》2.《二○一六年度監事會工作報告》3.《2016年年度報告及其摘要》4.《2016年度財務報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《關于申請銀行授信額度的議案》7.《關于續聘安永華明會計師事務所的議案》8.《關于提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》9.《關于提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》10.《關于提名公司第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：孚日股份 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-04-17 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：孚日股份 年報預計披露
年報預計于2017-04-08披露
公司已于2017-02-28披露業績快報：每股收益0.41元
二，經營業績和財務狀況情況說明2016年度公司實現營業總收入437，497.63萬元，同比增加4.04%；營業利潤48，360.32萬元，同比增長16.43%；利潤總額49，195.38萬元，同比增長17.44%；實 現歸屬于上市公司股東的凈利潤37，300.03萬元，同比增長20.01%.截至2016年末，公司財務狀況良好，總資產711，105.25萬元，股東權益317，931.13萬元，每股凈資產3.50元，分別較2015年末增長-7.2%，6.38%，6.38%.
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特別提示：孚日股份 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤373000387.06元
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-07-14，孫日貴將持有的1660萬股股票質押給興業證券股份有限公司
2016-11-16，孫日貴將持有的1470萬股股票質押給興業證券股份有限公司
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特別提示：孚日股份 股權解押公告
2016-11-15，孫日貴持有并質押給興業證券股份有限公司的1660萬股股票解押
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-10-25，孚日控股集團股份有限公司將持有的1700萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內容主要有：
1.關于孚日集團股份有限公司2016年第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內容主要有：
1.關于孚日集團股份有限公司2016年第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內容主要有：
1.關于孚日集團股份有限公司2016年第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-10，會議登記時間：2016-10-09。
審議內容主要有：
1.關于孚日集團股份有限公司2016年第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：孚日股份 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約21500萬元~28300萬元，增長0.00%~30.00%
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特別提示：孚日股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-07-26；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
年報預計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.35元
二，經營業績和財務狀況情況說明2015年度公司實現營業總收入420，527.16萬元，同比減少7.65%；營業利潤41，819.83萬元，同比增長58.87%，利潤總額42，636.49萬元，同比增長1192.99%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤31，625.03萬元，同比增長332.50%.業績同比增長的原因主要是:(1)2015年度，國內外市場形勢錯綜復雜，困難前所未有，對此，公司積極應對各種困難挑戰.在國際市場上，公司通過深入實施“深耕日歐美主銷市場，發展多元市場”和“進軍中高端市場”的營銷戰略，各業務部門多方出擊，搶抓訂單，挖掘客戶潛力，拓展市場空間，確保了日歐美主銷市場地位不斷鞏固；在國內市場上，公司克服經濟下行壓力，深入拓展品牌渠道，不斷提升電商運營能力，潔玉品牌銷售收入同比增長近5%，呈現出逆勢發展的良好局面.(2)由于2014年度公司處置光伏相關資產，產生較大損失，公司2014年度凈利潤較少；因此2015年度公司凈利潤比2014年度增長幅度較大.截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產772，111.48萬元，股東權益299，409.97萬元，每股凈資產3.30元，分別較2014年末增長-0.65%，8.16%，8.2%.
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2014-09-12，孫日貴將持有的620萬股股票質押給興業證券股份有限公司
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特別提示：孚日股份 股權解押公告
2016-07-18，孫日貴持有并質押給興業證券股份有限公司的620萬股股票解押
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約21500萬元~28300萬元，增長0.00%~30.00%
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特別提示：孚日股份 股權解押公告
2016-07-11，孫日貴持有并質押給興業證券股份有限公司的995萬股股票解押
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-07-04，孚日控股集團股份有限公司將持有的1340萬股股票質押給平安證券有限責任公司
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2014-06-09，孚日控股集團股份有限公司將持有的2800萬股股票質押給中信證券股份有限公司
2015-05-29，孚日控股集團股份有限公司將持有的3000萬股股票質押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：孚日股份 股權解押公告
2016-06-03，孚日控股集團股份有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的2800萬股股票解押
2016-06-06，孚日控股集團股份有限公司持有并質押給恒泰證券股份有限公司的3000萬股股票解押
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權登記日：2016-06-02，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.關于轉讓子公司股權的議案2.關于修訂的議案3.關于修訂的議案4.關于修訂的議案5.關于修訂的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權登記日：2016-06-02，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.關于轉讓子公司股權的議案2.關于修訂的議案3.關于修訂的議案4.關于修訂的議案5.關于修訂的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權登記日：2016-06-02，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.關于轉讓子公司股權的議案2.關于修訂的議案3.關于修訂的議案4.關于修訂的議案5.關于修訂的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權登記日：2016-06-02，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.關于轉讓子公司股權的議案2.關于修訂的議案3.關于修訂的議案4.關于修訂的議案5.關于修訂的議案
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-05-30，山東孚日控股股份有限公司將持有的4500萬股股票質押給恒泰證券股份有限公司
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特別提示：孚日股份 股權質押公告
2016-05-27，孚日控股集團股份有限公司將持有的2400萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：孚日股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-03；
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特別提示：孚日股份 分紅除權
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-05-03；派息日2016-05-03
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特別提示：孚日股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-04-29；除權日2016-05-03 派息日2016-05-03
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特別提示：孚日股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：孚日股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：孚日股份 一季報預計披露
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-05-03；派息日2016-05-03
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特別提示：孚日股份 股東大會股權登記
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-05-03；
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特別提示：孚日股份 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：孚日股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
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特別提示：孚日股份 年報預計披露
年報預計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.35元
二，經營業績和財務狀況情況說明2015年度公司實現營業總收入420，527.16萬元，同比減少7.65%；營業利潤41，819.83萬元，同比增長58.87%，利潤總額42，636.49萬元，同比增長1192.99%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤31，625.03萬元，同比增長332.50%.業績同比增長的原因主要是:(1)2015年度，國內外市場形勢錯綜復雜，困難前所未有，對此，公司積極應對各種困難挑戰.在國際市場上，公司通過深入實施“深耕日歐美主銷市場，發展多元市場”和“進軍中高端市場”的營銷戰略，各業務部門多方出擊，搶抓訂單，挖掘客戶潛力，拓展市場空間，確保了日歐美主銷市場地位不斷鞏固；在國內市場上，公司克服經濟下行壓力，深入拓展品牌渠道，不斷提升電商運營能力，潔玉品牌銷售收入同比增長近5%，呈現出逆勢發展的良好局面.(2)由于2014年度公司處置光伏相關資產，產生較大損失，公司2014年度凈利潤較少；因此2015年度公司凈利潤比2014年度增長幅度較大.截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產772，111.48萬元，股東權益299，409.97萬元，每股凈資產3.30元，分別較2014年末增長-0.65%，8.16%，8.2%.
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特別提示：孚日股份 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
可轉債發行路演：
網上路演時間：2019-12-16 14:00-16:00；地點：全景網(www.p5w.net)
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入23.61億元，同比去年6.56% ，凈利潤為2.44億元，，同比去年39.07%，
基本EPS為0.27元，加權平均ROE為7.58%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：
2017-09-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-07，現場會議登記日期：2017-09-12，
召開地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
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特別提示：
2017-09-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統投票時間：2017-09-13，投票代碼：362083
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特別提示：
2016-05-27，孚日控股集團股份有限公司將持有的2400萬股股票質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司
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特別提示：
計劃發行規模:12.00億元； 計劃發行期限：6.00年；
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特別提示：
2016-06-03，孚日控股集團股份有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的2800萬股股票解押
2016-06-06，孚日控股集團股份有限公司持有并質押給恒泰證券股份有限公司的3000萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤373000387.06元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.二○一五年度董事會工作報告2.二○一五年度監事會工作報告3.2015年年度報告及其摘要4.2015年度財務報告5.2015年度利潤分配預案6.關于申請銀行授信額度的議案7.關于續聘安永華明會計師事務所的議案8.公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規劃9.關于公司符合申請配股條件的議案10.2016年配股發行方案11.關于2016年配股募集資金使用的可行性分析報告12.關于提請股東大會授權董事會辦理2016年配股相關具體事宜的議案13.前次募集資金使用情況說明14.關于公開發行股票攤薄即期回報及其填補措施的議案15.關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案
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特別提示：
中報預計于2016-07-26披露
公司預告：凈利潤約15800萬元~20500萬元，增長0.00%~30%
2016年04月16日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）15，800至20，500；凈利潤變動幅度0.00%至30.00%；業績變動的原因說明:目前公司經營狀況良好，預計公司2016年上半年經營業績將保持平穩增長。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-16披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
