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分紅預(yù)案公告日:2020-03-18；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元

2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-16，投票代碼：360828

2020-03-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-11，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-12，
召開地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱,公司,本公司)于2019年12月30日召開第七屆董事會第二十七次會議,審議通過《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,興華事務(wù)所)變更為大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,大華事務(wù)所),聘期一年,審計(jì)費(fèi)用為55萬元人民幣(包括2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用).本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議,現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明公司原聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)興華事務(wù)所已為公司提供多年服務(wù),在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé).綜合考慮公司發(fā)展和審計(jì)需要,擬變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華事務(wù)所.經(jīng)核查,大華事務(wù)所具有證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求.公司已就此次變更會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與興華事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,興華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議.二,擬聘任事務(wù)所的基本情況1,名稱:大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2,統(tǒng)一社會信用代碼:91110108590676050Q3,營業(yè)期限:2012-02-09至無固定期限4,注冊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓12層5,法定代表人:梁春6,企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)7,經(jīng)營范圍:審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表,出具審計(jì)報(bào)告;驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報(bào)告;辦理企業(yè)合并,分立,清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù),出具有關(guān)報(bào)告;基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì);代理記帳;會計(jì)咨詢,稅務(wù)咨詢,管理咨詢,會計(jì)培訓(xùn);法律,法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù).8,從業(yè)資質(zhì):大華事務(wù)所具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),H股業(yè)務(wù)審計(jì),稅務(wù)鑒證等特許資質(zhì).

2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請公司2019年度配股公開發(fā)行證券專項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-28至2019-11-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-29，投票代碼：360828

2019-11-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-27，
召開地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合配股條件的議案》2.逐項(xiàng)表決《關(guān)于公司2019年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》3.《關(guān)于公司2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司2019年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司開立募集資金專項(xiàng)存儲賬戶的議案》7.《關(guān)于公司配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次配股相關(guān)事宜的議案》

2019-11-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-12至2019-11-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-13，投票代碼：360828

2019-11-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-08，
召開地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

本次配股：10配3

2019-09-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于融通租賃公司與東莞巴士下屬公司開展關(guān)聯(lián)交易的議案》

2019-09-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-01至2019-09-02，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-02，投票代碼：360828

2019-09-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-27，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入7.9億元，凈利潤為5.55億元

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

2017-09-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于再次延長公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

2017-09-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-13，投票代碼：360828

2017-09-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點(diǎn)：廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山佛嶺水庫路側(cè)莞深高速公路管理中心本公司會議室

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-15；

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15

2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
公司已于2017-02-17披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.7989元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額 89.23 億元，比期初增加 6.01 億元，增幅為 7.22%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計(jì) 51.02 億元，比期初增加 5.18 億元，增幅為 11.31%. 公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入 12.52 億元，同比增加 1.55 億元，增幅為 14.17%；合并利潤總額 10.31 億元，同比增加 0.57 億元，增幅為 5.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.30 億元，同比增加0.14 億元，增幅為 1.71%. 影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素:2016 年，公司圍繞“產(chǎn)融雙驅(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，雙主業(yè)相輔相成，實(shí)現(xiàn)良好業(yè)務(wù)協(xié)同.一方面，高速公路車流量，通行費(fèi)收入平穩(wěn)增長，通行服務(wù)水平不斷提升；另一方面，類金融業(yè)務(wù)再現(xiàn)突破，融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，并于 2016 年下半年新投資設(shè)立天津市宏通商業(yè)保理有限公司，增加新的利潤增長點(diǎn).綜合來看，公司主業(yè)的良好發(fā)展較好的克服了來源于東莞證券股份有限公司投資收益下降帶來的影響.

公司已于2017-02-17披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤830464988.45元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開展汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開展汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開展汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開展汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-09-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

2015年年報(bào)，2016年一季報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 14:00-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

2017-09-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-13，投票代碼：360828

2017-09-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點(diǎn)：廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山佛嶺水庫路側(cè)莞深高速公路管理中心本公司會議室

東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱,公司,本公司)于2019年12月30日召開第七屆董事會第二十七次會議,審議通過《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,興華事務(wù)所)變更為大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,大華事務(wù)所),聘期一年,審計(jì)費(fèi)用為55萬元人民幣(包括2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用).本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議,現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明公司原聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)興華事務(wù)所已為公司提供多年服務(wù),在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé).綜合考慮公司發(fā)展和審計(jì)需要,擬變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華事務(wù)所.經(jīng)核查,大華事務(wù)所具有證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求.公司已就此次變更會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與興華事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,興華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議.二,擬聘任事務(wù)所的基本情況1,名稱:大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2,統(tǒng)一社會信用代碼:91110108590676050Q3,營業(yè)期限:2012-02-09至無固定期限4,注冊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓12層5,法定代表人:梁春6,企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)7,經(jīng)營范圍:審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表,出具審計(jì)報(bào)告;驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報(bào)告;辦理企業(yè)合并,分立,清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù),出具有關(guān)報(bào)告;基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì);代理記帳;會計(jì)咨詢,稅務(wù)咨詢,管理咨詢,會計(jì)培訓(xùn);法律,法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù).8,從業(yè)資質(zhì):大華事務(wù)所具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),H股業(yè)務(wù)審計(jì),稅務(wù)鑒證等特許資質(zhì).

本次配股：10配3

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.93億元，同比去年19.32% ，凈利潤為4.61億元，，同比去年14.19%，
基本EPS為0.44元，加權(quán)平均ROE為8.93%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-25；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

公司已于2017-02-17披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤830464988.45元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-30，增發(fā)股東大會公告日：2016-09-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

2015年年報(bào)，2016年一季報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-28 14:00-17:00（北京時間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)