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特別提示：永安林業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-24000萬元~-16000萬元,變動幅度為:81.95%~87.97%
業(yè)績變動原因說明：（1）木材受采伐政策的影響，產(chǎn)量仍然較低；（2）受國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策及中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦影響，纖維板、家具市場需求不旺，經(jīng)營利潤下降；（3）計提壞賬準備、存貨等資產(chǎn)減值準備金。公司在披露2019年年報后股票可能被實施退市風險警示，請廣大投資者注意投資風險。
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
2019-12-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為福建森源家具有限公司向中國民生銀行股份有限公司泉州南安支行申請的綜合授信提供擔保的議案2.關(guān)于為福建森源家具有限公司向中信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案3.關(guān)于為福建森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案4.關(guān)于為福建森源家具有限公司向中國銀行股份有限公司南安支行申請的續(xù)貸(可用于借新還舊)提供擔保的議案5.關(guān)于為廣東森源蒙瑪實業(yè)有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的議案6.關(guān)于為福建永安市森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案7.關(guān)于為福建永安市森源家具有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-05至2019-12-06，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-06，投票代碼：360663
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-02至2019-12-05，
召開地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
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特別提示：
復牌
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特別提示：永安林業(yè) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.68億元，同比去年-16.12%，凈利潤為-2491.26萬元，同比去年22.53%，
基本EPS為-0.07元，平均ROE為-3.12%
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特別提示：永安林業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-25；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：永安林業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-07-25披露
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：永安林業(yè) 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-28；2018年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-11-11；1895.8109萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26至2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：360663
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-27召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24至2019-06-26，
召開地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
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特別提示：永安林業(yè) 復牌
復牌
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-05)
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特別提示：永安林業(yè) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-07-29披露
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
2017-06-23召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司董事會2016年度工作報告2.公司監(jiān)事會2016年度工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案9.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重大事項
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司變更募集資金用途的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司變更募集資金用途的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司變更募集資金用途的議案
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-06-29；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-10至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司變更募集資金用途的議案
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特別提示：永安林業(yè) 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：永安林業(yè) 復牌
復牌
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
停牌原因：重大事項；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：永安林業(yè) 停牌
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重大事項
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特別提示：永安林業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長150%~200%
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特別提示：永安林業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20161219：永安林業(yè)股東大會審議通過了本次交易議案。20161123：2016年11月23日，公司第七屆董事會第四十八次會議以7票同意、 0票反對、 0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《 關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司92.96%股權(quán)的議案》， 同意公司將福建森源門業(yè)有限公司92.96%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉永彬，轉(zhuǎn)讓價格經(jīng)雙方協(xié)商確定為160，237，460.51元人民幣。本次出售資產(chǎn)主要是為了優(yōu)化福建森源家具有限公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)運營成本，補充福建森源家具有限公司的營運資金，同時給福建森源家具有限公司大嶺山生產(chǎn)基地提供現(xiàn)金儲備，加快大嶺山生產(chǎn)基地的建設(shè)。轉(zhuǎn)讓后對公司2016年度業(yè)績預(yù)計會產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司前次募集資金使用情況鑒證報告2.關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司 92.96%股權(quán)的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案4.關(guān)于調(diào)整公司董事，監(jiān)事薪酬及津貼的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案6.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案7.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司前次募集資金使用情況鑒證報告2.關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司 92.96%股權(quán)的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案4.關(guān)于調(diào)整公司董事，監(jiān)事薪酬及津貼的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案6.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案7.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司前次募集資金使用情況鑒證報告2.關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司 92.96%股權(quán)的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案4.關(guān)于調(diào)整公司董事，監(jiān)事薪酬及津貼的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案6.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案7.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權(quán)登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司前次募集資金使用情況鑒證報告2.關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司 92.96%股權(quán)的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案4.關(guān)于調(diào)整公司董事，監(jiān)事薪酬及津貼的議案5.關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案6.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案7.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案8.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：永安林業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-11；1895.8109萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：永安林業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：永安林業(yè) 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約300萬元~700萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:300萬元—700萬元；業(yè)績變動原因說明:公司2016年半年度業(yè)績變化主要原因為：報告期增加了福建森源家具有限公司的合并利潤及公司非經(jīng)營性收入減少。
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特別提示：永安林業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-09，蘇加旭將持有的923.15萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：永安林業(yè) 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-08，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-19
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于對公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案進行部分調(diào)整的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性研究報告(修訂稿)的議案 5.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案7.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購并注銷股份相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修改《公司章程》的議案12.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-23披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.21元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅持以“森林資源為基礎(chǔ)，因地制宜做好森林資源分類經(jīng)營，做強人造板，努力拓展家具裝飾裝修等延伸領(lǐng)域，致力把公司打造成以木質(zhì)材料為主的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團”的發(fā)展戰(zhàn)略和“品牌化經(jīng)營，規(guī)范化管理，市場化運作”的經(jīng)營理念，努力克服行業(yè)環(huán)境不利影響，抓住資本市場有利時機，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方式實現(xiàn)了重大資產(chǎn)重組，持續(xù)推進內(nèi)部改革，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化財務(wù)管理等措施保證公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定.報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 8.92 億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤 4738.63 萬元. 報告期營業(yè)總收入比上年同期增長 93.84%，營業(yè)利潤比上年同期增長225.10%，利潤總額比上年同期增長 479.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 329.30%，基本每股收益比上年同期增長 310%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率比上年同期增長 214.29%.總資產(chǎn)比上年同期增長 191.59%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益股比上年同期增長 523.48%，股本比上年同期增長 68.19%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年同期增長 271.70%.上述變動的主要原因是報告期內(nèi)公司完成重大資產(chǎn)重組，增加了公司總股本，并將福建森源家具有限公司 2015 年 9-12 月的利潤表以及年末的資產(chǎn)負債表納入合并范圍所致.
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于對公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案進行部分調(diào)整的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性研究報告(修訂稿)的議案 5.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案7.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購并注銷股份相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修改《公司章程》的議案12.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-01，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-12至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于對公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案進行部分調(diào)整的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性研究報告(修訂稿)的議案 5.關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案6.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案7.相關(guān)責任主體關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購并注銷股份相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于修改《公司章程》的議案12.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-2000萬元~-1500萬元
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特別提示：永安林業(yè) 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-06-29；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-23，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-06-23，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會會議登記起始
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：永安林業(yè) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案13.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：永安林業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-30，蘇加旭將持有的955.5662萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-03-31，蘇加旭將持有的1204.6萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：永安林業(yè) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-2000萬元~-1500萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：1500萬元至2000萬元；業(yè)績變動原因說明:1、受林業(yè)限伐政策影響及家具市場需求不旺的影響，本報告期木材、纖維板、家具等產(chǎn)品產(chǎn)、銷同比下降。2、本報告期內(nèi)股票收益比上年同期減少1092萬元。
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特別提示：永安林業(yè) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-23披露
公司已于2016-04-15披露業(yè)績快報：每股收益0.21元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅持以“森林資源為基礎(chǔ)，因地制宜做好森林資源分類經(jīng)營，做強人造板，努力拓展家具裝飾裝修等延伸領(lǐng)域，致力把公司打造成以木質(zhì)材料為主的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團”的發(fā)展戰(zhàn)略和“品牌化經(jīng)營，規(guī)范化管理，市場化運作”的經(jīng)營理念，努力克服行業(yè)環(huán)境不利影響，抓住資本市場有利時機，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方式實現(xiàn)了重大資產(chǎn)重組，持續(xù)推進內(nèi)部改革，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化財務(wù)管理等措施保證公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定.報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入 8.92 億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤 4738.63 萬元. 報告期營業(yè)總收入比上年同期增長 93.84%，營業(yè)利潤比上年同期增長225.10%，利潤總額比上年同期增長 479.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 329.30%，基本每股收益比上年同期增長 310%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率比上年同期增長 214.29%.總資產(chǎn)比上年同期增長 191.59%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益股比上年同期增長 523.48%，股本比上年同期增長 68.19%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年同期增長 271.70%.上述變動的主要原因是報告期內(nèi)公司完成重大資產(chǎn)重組，增加了公司總股本，并將福建森源家具有限公司 2015 年 9-12 月的利潤表以及年末的資產(chǎn)負債表納入合并范圍所致.
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特別提示：永安林業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-2000萬元~-1500萬元
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特別提示：永安林業(yè) 業(yè)績快報披露
公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤47386333.71元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-23，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：
2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26至2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：360663
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特別提示：
2019-06-27召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24至2019-06-26，
召開地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.68億元，同比去年-16.12%，凈利潤為-2491.26萬元，同比去年22.53%，
基本EPS為-0.07元，平均ROE為-3.12%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-07-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-23，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案13.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-22至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案8.關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)并增加2015年度財務(wù)審計費用的議案9.關(guān)于修改《公司章程》的議案10.關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修改《公司獨立董事工作制度》的議案12.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績實現(xiàn)情況及利潤補償方案的議案13.關(guān)于授權(quán)公司對可供出售金融資產(chǎn)進行出售的議案
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特別提示：
20161219：永安林業(yè)股東大會審議通過了本次交易議案。20161123：2016年11月23日，公司第七屆董事會第四十八次會議以7票同意、 0票反對、 0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《 關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建森源門業(yè)有限公司92.96%股權(quán)的議案》， 同意公司將福建森源門業(yè)有限公司92.96%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉永彬，轉(zhuǎn)讓價格經(jīng)雙方協(xié)商確定為160，237，460.51元人民幣。本次出售資產(chǎn)主要是為了優(yōu)化福建森源家具有限公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)運營成本，補充福建森源家具有限公司的營運資金，同時給福建森源家具有限公司大嶺山生產(chǎn)基地提供現(xiàn)金儲備，加快大嶺山生產(chǎn)基地的建設(shè)。轉(zhuǎn)讓后對公司2016年度業(yè)績預(yù)計會產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約300萬元~700萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:300萬元—700萬元；業(yè)績變動原因說明:公司2016年半年度業(yè)績變化主要原因為：報告期增加了福建森源家具有限公司的合并利潤及公司非經(jīng)營性收入減少。
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特別提示：
2016-05-30，蘇加旭將持有的955.5662萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-03-31，蘇加旭將持有的1204.6萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-08，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-19
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-2000萬元~-1500萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：1500萬元至2000萬元；業(yè)績變動原因說明:1、受林業(yè)限伐政策影響及家具市場需求不旺的影響，本報告期木材、纖維板、家具等產(chǎn)品產(chǎn)、銷同比下降。2、本報告期內(nèi)股票收益比上年同期減少1092萬元。
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特別提示：
公司已于2016-04-15披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤47386333.71元
