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特別提示：合百集團 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于放棄華融消費金融股份有限公司增資優先認購權的議案
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特別提示：合百集團 股東大會互聯網投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-30，交易系統投票時間：2019-12-30，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團 股東大會現場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-24，現場會議登記日期：2019-12-26至2019-12-27，
召開地點：合肥市蜀山區黃山路596號合肥百貨大樓集團股份有限公司20層會議室
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特別提示：合百集團 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入59.63億元，同比去年6.95%，凈利潤為1.37億元，同比去年-16.56%，
基本EPS為0.18元，平均ROE為3.52%
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特別提示：合百集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：合百集團 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-16披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實施公告日：2016-06-15；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：合百集團 會計師事務所異常變更
公司原審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)已連續多年為公司提供審計服務,在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益.為確保公司審計工作的獨立性與客觀性,并結合公司具體情況及業務發展需求,公司董事會擬聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構,并提請股東大會授權公司董事會根據審計機構的工作量和市場價格,與天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定具體報酬.公司已就更換會計師事務所事項與大華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了溝通.公司對大華計師事務所(特殊普通合伙)多年來為公司提供的專業審計服務工作表示誠摯的感謝.
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-10-19；37.8665萬股股權分置限售股份上市流通
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特別提示：合百集團 分紅除權
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：合百集團 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入55.76億元，同比去年3.25% ，凈利潤為1.64億元,，同比去年-7.25%，
基本EPS為0.21元，加權平均ROE為4.44%
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特別提示：合百集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-16；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：合百集團 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-16披露
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特別提示：合百集團 股東大會召開
2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于對華融消費金融股份有限公司進行增資擴股的議案
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特別提示：合百集團 股東大會互聯網投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團 股東大會現場會議登記起始
2017-12-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-25，現場會議登記日期：2017-12-26至2017-12-27，
召開地點：合肥市高新區長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：合百集團 股東大會召開
2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于投資運營肥西百大農產品國際物流園項目的議案
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特別提示：合百集團 股東大會互聯網投票起始
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統投票時間：2017-09-12，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團 股東大會現場會議登記起始
2017-09-12召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-06，現場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點：合肥市高新區長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：合百集團 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入54億元，同比去年4.29% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年-4.24%，
基本EPS為0.23元，加權平均ROE為4.9%
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特別提示：合百集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-16；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：合百集團 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-16披露
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特別提示：合百集團 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-06-22；
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特別提示：合百集團 分紅除權
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2017-06-22；派息日2017-06-22
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特別提示：合百集團 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2017-06-21；除權日2017-06-22 派息日2017-06-22
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特別提示：合百集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
審議內容主要有：
1.2016 年度董事會工作報告2.2016 年度監事會工作報告3.2016 年度利潤分配預案4.2016 年年度報告及年度報告摘要5.于續聘公司 2017 年度審計機構及支付 2016 年度報酬的議案6.關于修改公司董事會議事規則的議案
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特別提示：合百集團 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：合百集團 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：合百集團 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
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特別提示：合百集團 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關于選舉第八屆監事會監事(不含職工監事)的議案3.關于第八屆董事會獨立董事津貼標準的議案4.關于修改公司章程的議案5.關于修改公司股東大會議事規則的議案
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特別提示：合百集團 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關于選舉第八屆監事會監事(不含職工監事)的議案3.關于第八屆董事會獨立董事津貼標準的議案4.關于修改公司章程的議案5.關于修改公司股東大會議事規則的議案
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特別提示：合百集團 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關于選舉第八屆監事會監事(不含職工監事)的議案3.關于第八屆董事會獨立董事津貼標準的議案4.關于修改公司章程的議案5.關于修改公司股東大會議事規則的議案
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特別提示：合百集團 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內容主要有：
1.關于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關于選舉第八屆監事會監事(不含職工監事)的議案3.關于第八屆董事會獨立董事津貼標準的議案4.關于修改公司章程的議案5.關于修改公司股東大會議事規則的議案
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特別提示：合百集團 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-10-19；37.8665萬股股權分置限售股份上市流通
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特別提示：合百集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：合百集團 中報預計披露
中報預計于2016-08-12披露
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特別提示：合百集團 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：合百集團 分紅除權
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
20160321：為提升公司農產品配送業務能力，鞏固農產品流通主業核心優勢，加速推動轉型升級進程，合肥百貨擬出資1000萬元，對安徽合家康農產品加工配送有限公司實施增資擴股，使其注冊資本由目前的1000萬元增加至2000萬元。2016年3月21日，合肥百貨召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于對安徽合家康農產品加工配送有限公司進行增資擴股的議案》。本次增資擴股將有效解決合家康公司發展資金來源，同時有助于更好支撐合肥百貨連鎖規模擴張、經營能力提升、“三自”品牌發展、電商業務的拓展，鞏固和壯大公司在合肥大本營市場的領先地位，以及對做大做強公司主業具有重要意義。
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特別提示：合百集團 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實施公告日：2016-06-15；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：合百集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團 一季報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
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特別提示：合百集團 股權收購進行中
20160321：為提升公司農產品配送業務能力，鞏固農產品流通主業核心優勢，加速推動轉型升級進程，合肥百貨擬出資1000萬元，對安徽合家康農產品加工配送有限公司實施增資擴股，使其注冊資本由目前的1000萬元增加至2000萬元。2016年3月21日，合肥百貨召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于對安徽合家康農產品加工配送有限公司進行增資擴股的議案》。本次增資擴股將有效解決合家康公司發展資金來源，同時有助于更好支撐合肥百貨連鎖規模擴張、經營能力提升、“三自”品牌發展、電商業務的拓展，鞏固和壯大公司在合肥大本營市場的領先地位，以及對做大做強公司主業具有重要意義。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統投票時間：2017-09-12，投票代碼：360417
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-06，現場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點：合肥市高新區長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入54億元，同比去年4.29% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年-4.24%，
基本EPS為0.23元，加權平均ROE為4.9%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-16披露
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特別提示：
公司原審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)已連續多年為公司提供審計服務,在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計意見,客觀,公正,準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益.為確保公司審計工作的獨立性與客觀性,并結合公司具體情況及業務發展需求,公司董事會擬聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構,并提請股東大會授權公司董事會根據審計機構的工作量和市場價格,與天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定具體報酬.公司已就更換會計師事務所事項與大華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了溝通.公司對大華計師事務所(特殊普通合伙)多年來為公司提供的專業審計服務工作表示誠摯的感謝.
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
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特別提示：
20170330：合肥百貨大樓集團股份有限公司2016年年度報告中披露已完成收購及增資臺客隆超市并獲其68.75%股權。20170118：合肥百貨大樓集團股份有限公司控股子公司安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司（公司合計持有其股份比例100%）于2017年1月18日與安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公股東翁友定、董松平、唐雪飛、柳效豐、方明霞簽訂《關于安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司股權轉讓及增資協議書》，分別受讓其持有的臺客隆超市股權150萬股、37.5萬股、25萬股、25萬股、12.5萬股，共計250萬股，占臺客隆超市注冊資本總額的50%，本次收購臺客隆超市50%股權的價格為3875萬元，在收購同時，合家福超市擬投入4650萬元對臺客隆超市進行增資（增資300萬股），此次收購和增資完成后，合家福超市持有臺客隆超市550萬股權，占增資后臺客隆超市注冊資本總額的68.75%。本次投資事項已經公司第七屆董事會第十三次臨時會議審議通過。本次收購完成后，有利于提高公司在安徽區域市場的行業主導能力，實現規模擴張和利潤增長雙重目標，促進公司零售主業發展壯大。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度利潤分配預案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關于續聘公司2016年度審計機構及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-12披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
