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特別提示：海王生物 股東大會召開
2020-03-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于對控股子公司增資的議案2.關于公司符合公開發行公司債券(疫情防控債)及非公開發行短期公司債券(疫情防控債)條件的議案3.關于擬公開發行公司債券(疫情防控債)的議案4.關于擬非公開發行短期公司債券(疫情防控債)的議案5.關于提請股東大會授權管理層辦理公開發行公司債券(疫情防控債)及非公開發行短期公司債券(疫情防控債)相關事宜的議案6.關于申請銀行綜合授信的議案7.關于為控股子公司提供擔保的議案8.關于為參股公司提供同比例擔保的議案9.關于關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2020-03-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-10，交易系統投票時間：2020-03-10，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2020-03-10召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-03，現場會議登記日期：2020-03-04至2020-03-09，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2019-10-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于第八屆董事局董事津貼的議案2.關于第八屆監事會監事津貼的議案3.關于修訂《公司章程》和《董事局議事規則》部分條款的議案4.關于董事局換屆選舉非獨立董事的議案5.關于董事局換屆選舉獨立董事的議案6.關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2019-10-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-13至2019-10-14，交易系統投票時間：2019-10-14，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2019-10-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-08，現場會議登記日期：2019-10-09至2019-10-11，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；
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特別提示：海王生物 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉15股
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：海王生物 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2019-07-15；除權日2019-07-16 派息日2019-07-16
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2019-07-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司2019年度非公開發行股票方案的議案3.關于本次非公開發行股票構成關聯交易的議案4.關于公司2019年度非公開發行股票預案的議案5.關于公司2019年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施和相關主體承諾的議案8.關于公司與深圳海王集團股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購合同》的議案9.關于公司與深圳海王集團股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發行A股股票之股份認購合同補充合同》的議案10.關于提請股東大會授權董事局全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案11.關于提請股東大會非關聯股東批準深圳海王集團股份有限公司免于向中國證監會提交豁免要約收購申請的議案12.關于深圳市海王生物工程股份有限公司未來三年股東回報規劃(2019-2021年)的議案13.關于擔保延續構成對外擔保的議案14.關于調整商業體系股權激勵計劃部分實施條款的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2019-07-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-11至2019-07-12，交易系統投票時間：2019-07-12，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2019-07-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-05，現場會議登記日期：2019-07-08至2019-07-11，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-25；76530.612萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-24；76530.612萬股定向增發機構配售股份預計2019-06-24上市流通
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特別提示：海王生物 分紅派息
2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；
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特別提示：海王生物 分紅除權
2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅除權日：2018-02-28；派息日2018-02-28
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特別提示：海王生物 分紅股權登記
2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅股權登記日：2018-02-27；除權日2018-02-28 派息日2018-02-28
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2018-02-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于對外投資設立產業投資合伙企業的議案2.關于為控股子公司提供擔保的議案3.關于為參股公司提供同比例擔保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2018-02-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統投票時間：2018-02-26，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2018-02-26召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-12，現場會議登記日期：2018-02-22至2018-02-24，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約63000萬元~83000萬元，增長50.58%~98.38%
業績變動原因說明：公司原有業務增長和公司新收購公司帶來的利潤增長。
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于利潤分配預案的議案2.關于申請綜合授信的議案3.關于為控股子公司提供擔保的議案4.關于轉讓子公司部分應收賬款的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2017-12-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-25，現場會議登記日期：2017-12-26至2017-12-27，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約40000萬元~45000萬元，增長75.63%~97.58%
業績變動原因說明：公司業務增長帶來利潤增長。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉15股
分紅股東大會公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉15股
分紅股權登記日：2016-05-26；除權日2016-05-27紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-10至2017-10-12，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 股權收購進行中
20170929：海王生物子公司湖南海王擬以人民幣1.47 億元收購康福來醫藥70%股權。本次對外投資收購股權有利于公司業務規模和盈利水平的進一步提升。收購完成后，公司醫藥流通業務網絡和資源將會得到進一步的擴張。公司將會與其現有資源相整合，協同發展，實現公司業務更快更好發展。
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特別提示：海王生物 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入92.22億元，同比去年45.0% ，凈利潤為2.36億元，，同比去年135.34%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為4.34%
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特別提示：海王生物 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海王生物 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2017-08-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合公開發行公司債券及中期票據條件的議案2.關于公開發行公司債券的議案3.關于發行中期票據的議案4.關于提請股東大會授權管理層辦理公司債券及中期票據相關事宜的議案5.關于為控股子公司提供擔保的議案6.關于申請綜合授信的議案
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特別提示：海王生物 股東大會互聯網投票起始
2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會現場會議登記起始
2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-21至2017-08-24，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2017-07-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于擬發行超短期融資券的議案2.關于擬申請信托貸款的議案3.關于為控股子公司提供擔保的議案4.關于調整第七屆董事局董事及第七屆監事會監事津貼的議案
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-21；118.75萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 股權質押公告
2016-07-01，深圳海王集團股份有限公司將持有的8928.5725萬股股票質押給中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行
2016-06-23，深圳海王集團股份有限公司將持有的5000萬股股票質押給東莞銀行股份有限公司深圳分行
2016-06-23，深圳海王集團股份有限公司將持有的21250萬股股票質押給東莞銀行股份有限公司深圳分行
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特別提示：海王生物 股權解押公告
20170929：海王生物子公司湖南海王擬以人民幣1.47 億元收購康福來醫藥70%股權。本次對外投資收購股權有利于公司業務規模和盈利水平的進一步提升。收購完成后，公司醫藥流通業務網絡和資源將會得到進一步的擴張。公司將會與其現有資源相整合，協同發展，實現公司業務更快更好發展。
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-12；1215.75萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 股東大會召開
2017-05-19召開股東大會
，審議內容如下：
1.《2016年度董事局工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度報告全文及摘要》6.《關于續聘財務及內控審計機構的議案》7.《關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案》8.《關于為控股子公司提供擔保的議案》9.《關于開展應收賬款資產證券化的議案》10.《關于2017年日常關聯預計的議案》11.《關于擬收購河南海王百悅醫藥有限公司少數股東股權的議案》12.《關于調整投資設立六家區域醫藥集團公司部分方案議案》13.《關于對外投資收購股權的議案》14.《關于增加公司經營范圍和修訂部分條款的議案》
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特別提示：海王生物 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%
2017年04月12日公布的2017年第一季度業績預告，預測2017年一季度預增，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日至2017年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升：約115%-140%；盈利：約8，460萬元-9，444萬元；業績變動主要原因說明:主要原因是公司銷售規模的增長帶來利潤的增長；公司2016年6月非公開發行股票30億元募集資金到賬帶來2017年財務費用率占比降低。
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特別提示：海王生物 業績預告
第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%
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特別提示：海王生物 業績快報披露
公司已于2017-04-12披露2016年年報業績快報：凈利潤417012292.64元
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約38000萬元~45000萬元，增長1497.21%~1791.43%
2015年10月27日公布的2015年年度業績預告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）：38，000--45，000；增減變動：增長1，497.21%--1，791.43%；業績預告的說明：公司轉讓下屬虧損子公司產生較大投資收益，并在一定程度上減輕了上市公司的負擔；公司銷售規模的持續增長帶來經營性利潤的增長等因素。
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-04至2017-02-07。
審議內容主要有：
1.關于對外投資設立產業投資合伙企業增加合作條款的議案2.關于向廣東華興銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-04至2017-02-07。
審議內容主要有：
1.關于對外投資設立產業投資合伙企業增加合作條款的議案2.關于向廣東華興銀行申請綜合授信的議案
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特別提示：
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
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特別提示：海王生物 股權質押公告
2017-01-19，深圳海王集團股份有限公司將持有的13750萬股股票質押給中國建設銀行股份有限公司深圳市分行
2017-01-19，深圳海王集團股份有限公司將持有的11150萬股股票質押給中國建設銀行股份有限公司深圳市分行
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特別提示：海王生物 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-04起。
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特別提示：海王生物 股權質押公告
2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質押給渤海國際信托股份有限公司
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特別提示：海王生物 股權解押公告
2016-12-16，深圳海王集團股份有限公司持有并質押給渤海國際信托股份有限公司的12755.1021萬股股票解押
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特別提示：
增發股份上市日:2016-06-23；本次增發價3.92元，增發數量76530.612萬股
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內容主要有：
1.關于對外投資設立產業投資合伙企業的議案2.關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》部分條款的議案
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特別提示：
增發預案公告日：2016-05-10，增發獲準日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內容主要有：
1.關于對外投資設立產業投資合伙企業的議案2.關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》部分條款的議案
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特別提示：海王生物 股權質押公告
2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質押給渤海國際信托股份有限公司
2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質押給渤海國際信托股份有限公司
2016-09-30，深圳海王集團股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質押給交通銀行股份有限公司深圳分行
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特別提示：海王生物 股權解押公告
2016-09-30，深圳海王集團股份有限公司持有并質押給渤海國際信托股份有限公司的15306.1224萬股股票解押
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特別提示：海王生物 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于修訂《公司章程》及《董事局議事規則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報告3.關于前次募投項目結項及剩余募集資金全部補充流動資金的議案4.關于投資設立六家區域醫藥集團公司及醫藥商業體系股權激勵計劃的議案5.關于董事局換屆選舉非獨立董事的議案6.關于董事局換屆選舉獨立董事的議案7.關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案8.關于第七屆董事局董事津貼的議案9.關于第七屆監事會監事津貼的議案10.關于向交通銀行深圳分行申請授信的議案11.關于為子公司黑龍江海王醫藥有限公司提供擔保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于修訂《公司章程》及《董事局議事規則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報告3.關于前次募投項目結項及剩余募集資金全部補充流動資金的議案4.關于投資設立六家區域醫藥集團公司及醫藥商業體系股權激勵計劃的議案5.關于董事局換屆選舉非獨立董事的議案6.關于董事局換屆選舉獨立董事的議案7.關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案8.關于第七屆董事局董事津貼的議案9.關于第七屆監事會監事津貼的議案10.關于向交通銀行深圳分行申請授信的議案11.關于為子公司黑龍江海王醫藥有限公司提供擔保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于修訂《公司章程》及《董事局議事規則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報告3.關于前次募投項目結項及剩余募集資金全部補充流動資金的議案4.關于投資設立六家區域醫藥集團公司及醫藥商業體系股權激勵計劃的議案5.關于董事局換屆選舉非獨立董事的議案6.關于董事局換屆選舉獨立董事的議案7.關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案8.關于第七屆董事局董事津貼的議案9.關于第七屆監事會監事津貼的議案10.關于向交通銀行深圳分行申請授信的議案11.關于為子公司黑龍江海王醫藥有限公司提供擔保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于修訂《公司章程》及《董事局議事規則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報告3.關于前次募投項目結項及剩余募集資金全部補充流動資金的議案4.關于投資設立六家區域醫藥集團公司及醫藥商業體系股權激勵計劃的議案5.關于董事局換屆選舉非獨立董事的議案6.關于董事局換屆選舉獨立董事的議案7.關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案8.關于第七屆董事局董事津貼的議案9.關于第七屆監事會監事津貼的議案10.關于向交通銀行深圳分行申請授信的議案11.關于為子公司黑龍江海王醫藥有限公司提供擔保的議案
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特別提示：海王生物 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海王生物 中報預計披露
中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）9，924.43--12，681.21；增長80.00%--130.00%；業績預告的說明:公司預計2016年1-6月歸屬于母公司的凈利潤大幅增長的主要原因是：公司銷售規模的持續增長帶來經營性利潤的增長；公司向控股股東非公開發行股票發行后可減輕銀行貸款，使公司財務費用減少等因素。
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉15股
分紅除權日：2016-05-27； 紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 股權解押公告
2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；
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特別提示：海王生物 股權質押公告
2012-10-18，深圳海王集團股份有限公司將持有的2500萬股股票質押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行
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特別提示：海王生物 股權解押公告
2016-07-20，深圳海王集團股份有限公司持有并質押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行的2500萬股股票解押
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-27；2015年年報分紅：10轉15股
上市109520.6473萬股，占流通盤60%
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23至2016-06-27。
審議內容主要有：
1.關于參與投資美國質子廠商Provision Healthcare及合資建立Provision China的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：
增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-06-21
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特別提示：
增發預案公告日：2016-05-10，增發股東大會公告日：2016-05-20，增發獲準日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 紅股上市
增發發行方式定向，發行數量76530.612萬股
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特別提示：海王生物 分紅除權
2015年年報分紅：10轉15股
分紅除權日：2016-05-27； 紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 分紅股權登記
2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的28061.2245萬股股票質押給渤海國際信托股份有限公司
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特別提示：海王生物 增發股東大會公告
2016-07-20，深圳海王集團股份有限公司持有并質押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行的2500萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13起。
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特別提示：海王生物 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于續聘財務及內控審計機構的議案10.關于擬發行債務融資工具的議案11.關于提請股東大會授權董事局辦理債務融資事項的議案12.關于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案14.關于延長董事局辦理非公開發行股票授權期限的議案
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特別提示：海王生物 增發預案公告
增發預案公告日：2016-05-10，增發獲準日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：海王生物 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
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特別提示：海王生物 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13起。
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特別提示：海王生物 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約38000萬元~45000萬元，增長1497.21%~1791.43%
2015年10月27日公布的2015年年度業績預告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）：38，000--45，000；增減變動：增長1，497.21%--1，791.43%；業績預告的說明：公司轉讓下屬虧損子公司產生較大投資收益，并在一定程度上減輕了上市公司的負擔；公司銷售規模的持續增長帶來經營性利潤的增長等因素。
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特別提示：海王生物 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉15股
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
2017-08-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統投票時間：2017-08-25，投票代碼：360078
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特別提示：
2017-08-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-21至2017-08-24，
召開地點：深圳市南山區科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入92.22億元，同比去年45.0% ，凈利潤為2.36億元，，同比去年135.34%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為4.34%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：
公司已于2017-04-12披露2016年年報業績快報：凈利潤417012292.64元
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特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）9，924.43--12，681.21；增長80.00%--130.00%；業績預告的說明:公司預計2016年1-6月歸屬于母公司的凈利潤大幅增長的主要原因是：公司銷售規模的持續增長帶來經營性利潤的增長；公司向控股股東非公開發行股票發行后可減輕銀行貸款，使公司財務費用減少等因素。
