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2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加公司注冊資本的議案》2.《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》3.《關于修訂〈公司章程〉的議案》4.《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》5.《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》6.《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》7.《關于變更會計師事務所的議案》

2020-03-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-23，交易系統投票時間：2020-03-23，投票代碼：360048

2020-03-23召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-17，現場會議登記日期：2020-03-18至2020-03-23，
召開地點：深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座71層本公司大會議室

因媒體報道了涉及深圳市康達爾(集團)股份有限公司沒有公開披露的信息，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，該公司股票(證券簡稱:康達爾，證券代碼:000048)自2016年6月20日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

復牌

重大事項，2016-12-01起特停

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約95000萬元~120000萬元,增長117.19%~174.35%
業績變動原因說明：1、本報告期內公司對山海上園二期1棟商品房確認部分尾盤銷售收入；對二期3、5棟已入伙商品房確認銷售收入。2、公司2019年第三季度轉讓子公司深圳市康達爾（集團）運輸有限公司和深圳市康達爾交通運輸有限公司股權確認的投資收益影響非經常性損益8,234.63萬元。

紅股上市日:2019-11-08；2019年中報分紅：10轉0.3股
上市1172.1223萬股，占流通盤2.91%

2015年年報分紅預案：10派1.066元
分紅預案公告日：2016-04-26；

2019年中報分紅：10轉0.3股
分紅股權登記日：2019-11-07；除權日2019-11-08 紅股上市日2019-11-08

限售股份上市流通日:2017-09-14；341.1149萬股股權分置限售股份上市流通

由*ST康達變更為康達爾

撤消ST的申請已獲批準

復牌

停牌原因：重大事項;2019-10-14繼續停牌(起始停牌日：2019-10-09)

撤銷退市風險警示公告,2019-10-14停牌一天

停牌原因：重大事項;2019-10-11繼續停牌(起始停牌日：2019-10-09)

停牌原因：重大事項;2019-10-10繼續停牌(起始停牌日：2019-10-09)

自2019-10-09起停牌;2019-10-09重大事項

重大事項,2019-10-09起特停

分紅股東大會公告日:2019-09-17；2019年中報分紅方案：10轉0.3股

2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于2019年半年度資本公積金轉增股本預案的議案》

撤銷退市風險警示公告,2019-10-14停牌一天

2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：360048

自2016-06-20起停牌；2016-06-20公共媒體報道

分紅預案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預案：10轉0.3股

2019年中報預計于2019-08-31披露

撤消ST的申請已獲批準

2015年年報分紅方案：10派1.066元
分紅股東大會公告日：2016-08-01；

2019年中報分紅：10轉0.3股
分紅股權登記日：2019-11-07；除權日2019-11-08 紅股上市日2019-11-08

2019-07-01召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-24，現場會議登記日期：2019-06-24至2019-07-01，
召開地點：深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座71層本公司大會議室

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請會計師事務所的議案》

2018-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-03，現場會議登記日期：2018-08-09至2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區深南中路6011號綠景紀元大廈A座24樓本公司大會議室

2018-08-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-09至2018-08-10，交易系統投票時間：2018-08-10，投票代碼：360048

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請會計師事務所的議案》

2018-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-03，現場會議登記日期：2018-08-09至2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區深南中路6011號綠景紀元大廈A座24樓本公司大會議室

2018-08-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-09至2018-08-10，交易系統投票時間：2018-08-10，投票代碼：360048

2017-03-16，京基集團有限公司將持有的6042.2999萬股股票質押給長城證券股份有限公司
2017-03-16，京基集團有限公司將持有的.0001萬股股票質押給長城證券股份有限公司

2018-07-09，京基集團有限公司持有并質押給長城證券股份有限公司的.0001萬股股票解押

2017-03-16，京基集團有限公司將持有的6042.2999萬股股票質押給長城證券股份有限公司
2017-03-16，京基集團有限公司將持有的.0001萬股股票質押給長城證券股份有限公司

2018-07-09，京基集團有限公司持有并質押給長城證券股份有限公司的.0001萬股股票解押

2018-02-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請會計師事務所的議案》2.《關于為公司董監高投保的議案》3.《關于控股子公司河南康達爾農牧科技有限公司簽署互保協議的議案》4.《關于申請綜合授信額度的議案》5.《關于向法院申請對查封資產進行置換的議案》6.《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

2018-02-08召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-01，現場會議登記日期：2018-02-07至2018-02-08，
召開地點：深圳市福田區深南中路6011號綠景紀元大廈A座24樓本公司大會議室

2018-02-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-07至2018-02-08，交易系統投票時間：2018-02-08，投票代碼：360048

限售股份上市流通日:2017-09-14；341.1149萬股股權分置限售股份上市流通

2017年中報正式披露，
營業總收入6.68億元，同比去年-10.1% ，凈利潤為-3198.37萬元，，同比去年-318.37%，
基本EPS為-0.08元，加權平均ROE為-4.47%

分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約17000萬元~20000萬元，增長49.38%~75.75%
2015年10月30日公布的2015年度業績預告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）：17，000--20，000；增減變動：增長49.38%--75.75%；業績預告的說明：報告期，因對山海上園項目一期2號樓已具備交付條件的商品房確認銷售收入，故相應增加公司房地產開發業務的銷售收入，同時增加歸屬于上市公司股東的凈利潤。

第1次2017年中報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤凈利潤約-3400萬元~-2800萬元，下降291.1%~332.1%
業績變動原因說明：影響業績變化的主要原因是：1、上年同期有山海上城項目一期尾盤的銷售收入；2、山海上城項目二期發生的前期營銷費用；3、康達爾集團運輸公司提前更新營運出租車（綠色燃油出租車置換為電動出租車）所產生的處置損失；4、農業板塊中養殖企業受行情影響由盈利轉虧損。

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約-2000萬元~-1500萬元，下降300.1%~366.8%
2017年04月15日公布的2017年第一季度業績預告，預測2017年一季度首虧，預測內容為:業績預告期間：2017年1月至3月；預計的經營業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：1500萬元—2000萬元；比上年同期下降：300.1%—366.8%；業績變動原因說明:影響業績變化的主要原因是：1、上年同期有山海上城項目一期尾盤的銷售收入；2、山海上城項目二期發生營銷費用。

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約1464萬元~2964萬元，下降82.39%~91.30%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于更換會計師事務所的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于更換會計師事務所的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于更換會計師事務所的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《關于更換會計師事務所的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17。

復牌

停牌原因：重大資產重組；2017-02-28繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-13，股權登記日：2017-02-20，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-27至2017-02-28。
審議內容主要有：
1.《關于續聘2016年會計師事務所的議案》2.《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》

由*ST康達變更為康達爾

停牌原因：重大資產重組；2017-02-27繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-13，股權登記日：2017-02-20，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-27至2017-02-28。
審議內容主要有：
1.《關于續聘2016年會計師事務所的議案》2.《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》

2016-02-23，京基集團有限公司將持有的2143.2萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-10，京基集團有限公司將持有的610萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-16，京基集團有限公司將持有的770萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-02-23，京基集團有限公司將持有的1677.4萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2017-02-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的2143.2萬股股票解押
2017-02-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的610萬股股票解押
2017-02-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的770萬股股票解押
2017-02-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的1677.4萬股股票解押

停牌原因：重大資產重組；2017-02-24繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-02-23繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-02-22繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

2019年中報分紅：10轉0.3股
分紅除權日：2019-11-08； 紅股上市日2019-11-08

停牌原因：重大資產重組；2017-02-20繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-13，股權登記日：2017-02-20，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-27至2017-02-28。
審議內容主要有：
1.《關于續聘2016年會計師事務所的議案》2.《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》

因未依法履行其他職責，深圳證券交易所于2017-02-15依據相關法規給予:公開批評處分決定

紅股上市日:2019-11-08；2019年中報分紅：10轉0.3股
上市1172.1223萬股，占流通盤2.91%

停牌原因：重大資產重組；2017-02-16繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。

股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

停牌原因：重大資產重組；2017-02-13繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。

停牌原因：重大資產重組；2017-02-09繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-02-08繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-02-07繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-02-06繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

2016-03-10，京基集團有限公司將持有的610萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2016-09-30，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的1483.5萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-13，股權登記日：2017-02-20，會議召開日：2017-02-27。

2016-03-11，京基集團有限公司將持有的220萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-02-02，京基集團有限公司將持有的1883萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-16，京基集團有限公司將持有的112.0622萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-16，京基集團有限公司將持有的360萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-01-20，京基集團有限公司將持有的2360.5萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2017-01-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的220萬股股票解押
2017-01-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的1883萬股股票解押
2017-01-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的112.0622萬股股票解押
2017-01-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的360萬股股票解押
2017-01-17，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的2360.5萬股股票解押

停牌原因：重大資產重組；2017-01-24繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-23繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-20繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-19繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-18繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-17繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

深圳市康達爾(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年2月29日披露2019年年度報告.受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,公司復工時間有所延遲,由于2019年年度報告編制及復核工作量較大,預計相關工作完成時間晚于預期.為確保公司信息披露內容的準確性和完整性,經公司慎重研究并向深圳證券交易所申請,公司2019年年度報告披露時間延期至2020年4月30日.

現受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響,公司與中審亞太未能就后續進度安排達成一致意見,經雙方友好協商,中審亞太不再擔任公司2019年度審計機構.經研究審查,大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華事務所”)具有從事證券,期貨相關業務資格,先后為多家上市公司提供年度審計服務,具備豐富的審計經驗以及充分的獨立性,專業勝任能力和投資者保護能力,因此公司擬聘請大華事務所擔任公司2019年度財務報告及內部控制的審計機構,并提請股東大會授權公司經營層根據市場價格及審計工作量與大華事務所協商確定相關的審計費用.

停牌原因：重大資產重組；2017-01-12繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

因未依法履行其他職責，深圳證券交易所于2017-02-15依據相關法規給予:公開批評處分決定

停牌原因：重大資產重組；2017-01-10繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-09繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2017-01-06繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-23繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-22繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

請你公司董事會和監事會說明，在深圳市中級人民法院判決駁回上訴，維持原判的情形下，你公司董事會和監事會是否需要對上述兩次股東大會表決結果和決議效力進行調整和重新認定，如需要，相關決議的生效日如何確定。

停牌原因：重大資產重組；2016-12-21繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-20繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-19繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

公共媒體報道停牌

停牌原因：重大資產重組；2016-12-15繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大事項；2016-12-14繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大事項；2016-12-13繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大事項；2016-12-12繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大事項；2016-12-09繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

停牌原因：重大事項；2016-12-08繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

訴訟結果為原告撤訴

停牌原因：重大事項；2016-12-05繼續停牌(起始停牌日：2016-12-01)

自2016-12-01起停牌；2016-12-01重大事項

重大事項，2016-12-01起特停

第1次2016年年報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約1000萬元~3000萬元，下降85.29%~95.10%

2014-05-23，深圳市華超投資控股集團有限公司將持有的800萬股股票質押給中國建設銀行股份有限公司深圳市分行

一季報預計于2016-04-30披露

2016-01-20，京基集團有限公司將持有的1483.5萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-01-20，京基集團有限公司將持有的2360.5萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2016-09-30，京基集團有限公司持有并質押給廣州證券股份有限公司的1483.5萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-06，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-14。
審議內容主要有：
1.《關于要求公司終止履行與中國建筑(一局)集團有限公司就康達爾山海上園二，三，四期工程以及康達爾沙井工業園城市更新項目所簽署的并對相關責任人予以追責的議案》2.《關于提請免去羅愛華公司董事職務的議案》3.《關于提請免去季圣智公司董事職務的議案》4.《關于提請免去黃馨公司董事職務的議案》5.《關于提請免去李力夫公司董事職務的議案》6.《關于提請免去李邑寧公司董事職務的議案》7.《關于提請免去潘同文公司董事職務的議案》8.《關于提請免去祝九勝公司董事職務的議案》9.《關于提請免去胡隱昌公司獨立董事職務的議案》10.《關于提請免去陳揚名公司獨立董事職務的議案》11.《關于提請免去欒勝基公司獨立董事職務的議案》12.《關于提請免去曾江虹公司獨立董事職務的議案》13.《關于提請免去蔣艷華公司監事職務的議案》14.《關于提請免去李曉鋒公司監事職務的議案》15.《關于提請免去張明華公司監事職務的議案》16.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》17.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》18.《關于提議重新選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案》19.《關于公司申請綜合授信額度并授權董事會在該額度內進行融資的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-06，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-14。
審議內容主要有：
1.《關于要求公司終止履行與中國建筑(一局)集團有限公司就康達爾山海上園二，三，四期工程以及康達爾沙井工業園城市更新項目所簽署的并對相關責任人予以追責的議案》2.《關于提請免去羅愛華公司董事職務的議案》3.《關于提請免去季圣智公司董事職務的議案》4.《關于提請免去黃馨公司董事職務的議案》5.《關于提請免去李力夫公司董事職務的議案》6.《關于提請免去李邑寧公司董事職務的議案》7.《關于提請免去潘同文公司董事職務的議案》8.《關于提請免去祝九勝公司董事職務的議案》9.《關于提請免去胡隱昌公司獨立董事職務的議案》10.《關于提請免去陳揚名公司獨立董事職務的議案》11.《關于提請免去欒勝基公司獨立董事職務的議案》12.《關于提請免去曾江虹公司獨立董事職務的議案》13.《關于提請免去蔣艷華公司監事職務的議案》14.《關于提請免去李曉鋒公司監事職務的議案》15.《關于提請免去張明華公司監事職務的議案》16.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》17.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》18.《關于提議重新選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案》19.《關于公司申請綜合授信額度并授權董事會在該額度內進行融資的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-06，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-14。
審議內容主要有：
1.《關于要求公司終止履行與中國建筑(一局)集團有限公司就康達爾山海上園二，三，四期工程以及康達爾沙井工業園城市更新項目所簽署的并對相關責任人予以追責的議案》2.《關于提請免去羅愛華公司董事職務的議案》3.《關于提請免去季圣智公司董事職務的議案》4.《關于提請免去黃馨公司董事職務的議案》5.《關于提請免去李力夫公司董事職務的議案》6.《關于提請免去李邑寧公司董事職務的議案》7.《關于提請免去潘同文公司董事職務的議案》8.《關于提請免去祝九勝公司董事職務的議案》9.《關于提請免去胡隱昌公司獨立董事職務的議案》10.《關于提請免去陳揚名公司獨立董事職務的議案》11.《關于提請免去欒勝基公司獨立董事職務的議案》12.《關于提請免去曾江虹公司獨立董事職務的議案》13.《關于提請免去蔣艷華公司監事職務的議案》14.《關于提請免去李曉鋒公司監事職務的議案》15.《關于提請免去張明華公司監事職務的議案》16.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》17.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》18.《關于提議重新選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案》19.《關于公司申請綜合授信額度并授權董事會在該額度內進行融資的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-14。
審議內容主要有：
1.《關于要求公司終止履行與中國建筑(一局)集團有限公司就康達爾山海上園二，三，四期工程以及康達爾沙井工業園城市更新項目所簽署的并對相關責任人予以追責的議案》2.《關于提請免去羅愛華公司董事職務的議案》3.《關于提請免去季圣智公司董事職務的議案》4.《關于提請免去黃馨公司董事職務的議案》5.《關于提請免去李力夫公司董事職務的議案》6.《關于提請免去李邑寧公司董事職務的議案》7.《關于提請免去潘同文公司董事職務的議案》8.《關于提請免去祝九勝公司董事職務的議案》9.《關于提請免去胡隱昌公司獨立董事職務的議案》10.《關于提請免去陳揚名公司獨立董事職務的議案》11.《關于提請免去欒勝基公司獨立董事職務的議案》12.《關于提請免去曾江虹公司獨立董事職務的議案》13.《關于提請免去蔣艷華公司監事職務的議案》14.《關于提請免去李曉鋒公司監事職務的議案》15.《關于提請免去張明華公司監事職務的議案》16.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》17.《關于提議重新選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》18.《關于提議重新選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案》

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約1464萬元~2964萬元，下降82.39%~91.30%

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約1500萬元~4700萬元，下降67.41%~89.60%
2016年04月30日公布的2016 年第一季度報告全文，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；業績預告情況:同向大幅下降；累計凈利潤的預計數（萬元）：1，500--4，700；下降：-89.60%---67.41%；業績預告的說明：因公司房地產開發業務山海上園一期商品房在2015年1-6月實現的銷售金額相對較多（即山海上園一期A區（2號樓）商品房大部分在2015年1-6月實現銷售），致本期房地產開發業務的收入和利潤較上年同期大幅減少。

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

1、請康達爾監事會補充說明并披露監事會認為京基集團要求召開臨時股東大會并提交臨時股東大會審議的十八項議案不符合法律、行政法規和《公司章程》等相關規定，不應提交股東大會表決的具體理由和法律依據。 2、根據《上市公司股東大會規則》第十三條“提案的內容應當……并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定”、第十四條“股東大會通知中未列明或不符合本規則第十三條規定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議”的規定，請康達爾監事會補充說明，在監事會認為京基集團議案不符合法律、行政法規和《公司章程》等相關規定，發出股東大會通知并將相關議案提交股東大會表決是否與 《上市公司股東大會規則》第十四條的規定相悖；以及《監事會決議公告》和《臨時股東大會通知》中，康達爾監事會暫同意依據京基集團的要求召開康達爾臨時股東大會中“暫同意”的確切含義及相關的法律依據，是否存在本次臨時股東大會通知發出后，股東大會被延期或取消的可能性。 3、《臨時股東大會通知》中現場會議召開時間為 2016年 9月 14 日，根據《公司法》第一百條“……有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：（三）單獨和合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時”、《上市公司章程指引（2014年修訂）》第四十三條和康達爾《公司章程》第四十三條“有下列情形之一的，公司在事實發生之日起 2個月以內召開臨時股東大會：（三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時”的相關規定和康達爾7 月 1 日披露的《關于收到股東提議召開臨時股東大會的公告》，康達爾于 6 月29 日收到京基集團向其發出的《關于提請召開深圳市康達爾（集團）股份有限公司臨時股東大會的通知》。請康達爾監事會說明前述臨時股東大會召開時間安排是否符合《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修訂）》和《公司章程》的相關規定，如不符合，請及時予以規范并進行補充披露。 4、《臨時股東大會通知》中，議案 2 至議案 15 部分或全部審議通過是議案16 至議案18 部分或全部生效的前提，新任董事和監事能否當選受制于免去康達爾現任董事和監事的議案能否審議通過。請康達爾監事會和京基集團說明并補充披露在前述議案出現互斥表決結果的情形下，如何確保相關議案表決結果的合法有效性；如無法保證表決結果的合法有效性，請及時予以規范并進行補充披露。 5、《臨時股東大會通知》中議案16 至議案 18 關于提議重新選舉康達爾第八屆董事會非獨立董事、獨立董事和第八屆監事會股東代表監事的議案中，前述議案應當采取累積投票制且對每位董事、監事候選人以單獨提案提出，但本次《臨時股東大會通知》對相關議案并未明確采用累積投票制且股東填報表決意見為：同意、反對、棄權，對每位董事、監事候選人亦未以單獨提案提出。請康達爾監事會對前述事項按照相關規定予以規范并進行補充披露。6、請京基集團和康達爾監事會根據《上市公司股東大會規則》第十七條和《主板上市公司規范運作指引》第 3.2.8 條的規定，補充披露相關董事、監事候選人簡歷信息。7、請康達爾監事會參照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第十二條的規定，將獨立董事候選人的相關信息通過上市公司業務專區提交本所網站（www.szse.cn）以進行公示，補充完整公告申請對應的公告類別并在上市公司業務專區中完善董事、監事候選人的相關信息填報。

2015年年報分紅方案：10派1.066元
分紅股東大會公告日：2016-08-01；

股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-07-09，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

【關注函問題 1】公司延期召開年度股東大會是否符合中國證監會《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》第四條和你公司《股東大會議事規則》(2014年 10 月修訂) 第四條“……年度股東大會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行”，以及中國證監會《上市公司章程指引（2014年修訂）》和你公司《公司章程》第四十二條“……年度股東大會每年召開 1次，應當于上一會計年度結束后的 6 個月內舉行”的規定。 【關注函問題 2】公司 2015 年年度股東大會召開時間延期后，股權登記日保持不變是否符合中國證監會《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》第十八條“……股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于 7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更”的規定，公司本次延期召開年度股東大會的程序是否合規?！娟P注函問題 3】根據你公司對我部 2015 年年報問詢函（公司部年報問詢函[2016]第159號）的回復內容，公司尚存在多項應提交股東大會審議的議案截至目前尚未召開股東大會審議，此次公司董事會將 2015 年年度股東大會召開時間延期后，公司如何保障《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《主板上市公司規范運作指引》（以下簡稱“《規范運作指引》”）以及你公司《公司章程》賦予公司股東尤其是中小股東參與公司治理的合法權利，包括：（1）《公司法》第四條“公司股東依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利”、第九十七條“股東有權查閱……董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告，對公司的經營提出建議或者質詢”、 第九十八條“……股東大會是公司的權力機構，依照本法行使職權”、第九十九條“本法第三十七條第一款關于有限責任公司股東會職權的規定，適用于股份有限公司股東大會”等；（2）《上市公司章程指引（2014年修訂）》和你公司《公司章程》第三十條“……股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利……”、第三十二條“公司股東享有下列權利：……（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（三）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；……”等；（3）《規范運作指引》第 2.2.1 條“上市公司應當完善股東大會運作機制，平等對待全體股東，保障股東依法享有的知情權、查詢權、分配權、質詢權、建議權……表決權等權利，積極為股東行使權利提供便利，切實保障股東特別是中小股東的合法權益”。 【關注函問題 4】關于你公司對我部【2016】第 106 號關注函的復函內容，請公司補充提供全體董事對京基集團三項臨時提案材料進行審核，認為上述三項臨時提案不符合相關規定，不能提交股東大會表決的證明材料（如相關董事對相關事項的簽字確定等）。

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。

股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-08-30，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤約1500萬元~4700萬元，下降67.41%~89.60%
2016年04月30日公布的2016 年第一季度報告全文，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；業績預告情況:同向大幅下降；累計凈利潤的預計數（萬元）：1，500--4，700；下降：-89.60%---67.41%；業績預告的說明：因公司房地產開發業務山海上園一期商品房在2015年1-6月實現的銷售金額相對較多（即山海上園一期A區（2號樓）商品房大部分在2015年1-6月實現銷售），致本期房地產開發業務的收入和利潤較上年同期大幅減少。

訴訟結果為原告撤訴

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-24至2016-06-29。
審議內容主要有：
1.審議《公司2015年年度全文及摘要》2.審議《公司2015年度董事會工作報告》3.審議《公司2015年度監事會工作報告》4.審議《公司2015年度財務決算報告》5.審議《公司2015年利潤分配預案》6.審議《關于公司2016年度申請綜合授信額度的議案》7.審議《關于控股子公司為母公司提供擔保的議案》8.審議《關于為全資子公司深圳市康達爾(集團)運輸有限公司貸款提供擔保的議案》9.審議《關于核銷公司及控股子公司壞賬的議案》10.審議《關于核銷公司及控股子公司長期股權投資的議案》

公共媒體報道停牌

停牌原因：公共媒體報道；2016-06-22繼續停牌(起始停牌日：2016-06-20)

2017年中報預計于2017-08-30披露

公共媒體報道停牌

2018-02-08召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-01，現場會議登記日期：2018-02-07至2018-02-08，
召開地點：深圳市福田區深南中路6011號綠景紀元大廈A座24樓本公司大會議室

2018-02-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-07至2018-02-08，交易系統投票時間：2018-02-08，投票代碼：360048

2017年中報正式披露，
營業總收入6.68億元，同比去年-10.1% ，凈利潤為-3198.37萬元，，同比去年-318.37%，
基本EPS為-0.08元，加權平均ROE為-4.47%

一季報預計于2016-04-30披露

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約17000萬元~20000萬元，增長49.38%~75.75%
2015年10月30日公布的2015年度業績預告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；業績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數（萬元）：17，000--20，000；增減變動：增長49.38%--75.75%；業績預告的說明：報告期，因對山海上園項目一期2號樓已具備交付條件的商品房確認銷售收入，故相應增加公司房地產開發業務的銷售收入，同時增加歸屬于上市公司股東的凈利潤。

2015年年報分紅預案：10派1.066元
分紅預案公告日：2016-04-26；

2016-03-16，京基集團有限公司將持有的112.0622萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-16，京基集團有限公司將持有的360萬股股票質押給廣州證券股份有限公司
2016-03-16，京基集團有限公司將持有的770萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2016-03-11，京基集團有限公司將持有的220萬股股票質押給廣州證券股份有限公司

2016-03-10，京基集團有限公司將持有的610萬股股票質押給廣州證券股份有限公司