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有色疫情影響解讀系列:洛陽鉬業(yè)(603993.SH)會(huì)議時(shí)間:2020-02-20(周四)15:00-16:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會(huì)議”找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.

第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約170000萬元~200000萬元,下降56.86%~63.33%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：雖然公司收購的全球第三大基本金屬貿(mào)易商IXM于2019年7月24日完成交割并納入合并報(bào)表，對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)有一定增厚，但公司以鈷、鎢為代表的主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比大幅下降是造成公司業(yè)績(jī)下滑的主要原因：1、公司主要產(chǎn)品鈷、鎢市場(chǎng)價(jià)格同比出現(xiàn)較大幅度下降是影響公司業(yè)績(jī)同比下降的主要原因。2019年MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷低幅平均價(jià)格16.093美元/磅，較2018年平均價(jià)格36.785美元/磅大幅下降56.25%；APT（仲鎢酸銨）2019年平均價(jià)格（鉬都貿(mào)易網(wǎng)）13.52萬元/噸，較2018年的16.85萬元/噸下降19.76%。2、鈷的最終結(jié)算價(jià)格根據(jù)銷售后一定時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格確定，由于2018年底至2019年一季度鈷價(jià)跌幅較大，2019年一季度鈷的銷售收入按照市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)減。雖然二季度以后該影響因素已經(jīng)逐漸消除，但仍對(duì)年度業(yè)績(jī)同比造成較大影響。3、報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《關(guān)于公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)—非經(jīng)常性損益》之規(guī)定，公司金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益增加及IXM大宗金屬商品現(xiàn)貨貿(mào)易相關(guān)的期貨等衍生金融工具交易產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)及處置凈收益被指定為非經(jīng)常性項(xiàng)目，造成公司非經(jīng)常性損益出現(xiàn)較大波動(dòng)。

2020年01月23日公布的2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:(一)業(yè)績(jī)預(yù)告期間2019年1月1日至2019年12月31日.(二)業(yè)績(jī)預(yù)告情況經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算:1,預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)區(qū)間為17.00億元至20.00億元,與上年同期相比減少26.36億元至29.3億元,下降幅度為56.86%至63.33%.2,預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)區(qū)間為:7.00億元至14.00億元,與上年同期相比減少31.60億元至38.60億元,下降幅度為69.30%至84.65%.(三)本次年度業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì).本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:雖然公司收購的全球第三大基本金屬貿(mào)易商IXM于2019年7月24日完成交割并納入合并報(bào)表,對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)有一定增厚,但公司以鈷,鎢為代表的主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比大幅下降是造成公司業(yè)績(jī)下滑的主要原因:1,公司主要產(chǎn)品鈷,鎢市場(chǎng)價(jià)格同比出現(xiàn)較大幅度下降是影響公司業(yè)績(jī)同比下降的主要原因.2019年MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷低幅平均價(jià)格16.093美元/磅,較2018年平均價(jià)格36.785美元/磅大幅下降56.25%;APT(仲鎢酸銨)2019年平均價(jià)格(鉬都貿(mào)易網(wǎng))13.52萬元/噸,較2018年的16.85萬元/噸下降19.76%.2,鈷的最終結(jié)算價(jià)格根據(jù)銷售后一定時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格確定,由于2018年底至2019年一季度鈷價(jià)跌幅較大,2019年一季度鈷的銷售收入按照市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)減.雖然二季度以后該影響因素已經(jīng)逐漸消除,但仍對(duì)年度業(yè)績(jī)同比造成較大影響.3,報(bào)告期內(nèi),根據(jù)《關(guān)于公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)—非經(jīng)常性損益》之規(guī)定,公司金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益增加及IXM大宗金屬商品現(xiàn)貨貿(mào)易相關(guān)的期貨等衍生金融工具交易產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)及處置凈收益被指定為非經(jīng)常性項(xiàng)目,造成公司非經(jīng)常性損益出現(xiàn)較大波動(dòng).

重要事項(xiàng)未公告，2016年04月28日全天停牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-29復(fù)牌

2019-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-27，投票代碼：752993

2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-06-28；

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.25元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露

2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-06-28；

2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅除權(quán)日：2019-06-28；派息日2019-06-28

2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-27；除權(quán)日2019-06-28 派息日2019-06-28

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)累計(jì)凈利潤(rùn)較上年將有較大幅度增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本公司于2016年第四季度分別完成巴西鈮磷礦及剛果（民主共和國(guó)）銅鈷礦兩項(xiàng)重大境外并購項(xiàng)目交割，且在2017年4月20日起享有TFM24%少數(shù)股權(quán)可變收益后，受合并范圍的增加以及相關(guān)產(chǎn)品同比市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素影響，預(yù)計(jì)年度累計(jì)凈利潤(rùn)較上年將有較大幅度增加。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期仍將有較大幅度增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：本公司于2016年第四季度分別完成巴西鈮磷礦及剛果（金）銅鈷礦兩項(xiàng)重大境外并購項(xiàng)目交割，且在2017年4月20日起享有TFM24%少數(shù)股權(quán)可變收益后，受合并范圍的增加以及相關(guān)產(chǎn)品同比市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素影響

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入116.55億元，同比去年415.74% ，凈利潤(rùn)為8.35億元，，同比去年63.14%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為4.46%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-07-26

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-06-02 15:05-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2016年年報(bào)分紅：10派0.35元
分紅派息日：2017-05-03；

2016年年報(bào)分紅：10派0.35元
分紅除權(quán)日：2017-05-03；派息日2017-05-03

2016年年報(bào)分紅：10派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-02；除權(quán)日2017-05-03 派息日2017-05-03

重要事項(xiàng)未公告；2016-04-28停牌一天

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與BHR及其股東或上層投資人就TenkeFungurume礦區(qū)投資進(jìn)行合作的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理公司與BHR及其股東或上層投資人就TenkeFungurume礦區(qū)投資進(jìn)行的合作事宜的議案3.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案4.關(guān)于公司就Tenke Fungurume礦區(qū)投資合作項(xiàng)目于BHR Newwood Investment Management Limited層面引入新股東的議案5.關(guān)于本公司《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與BHR及其股東或上層投資人就TenkeFungurume礦區(qū)投資進(jìn)行合作的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理公司與BHR及其股東或上層投資人就TenkeFungurume礦區(qū)投資進(jìn)行的合作事宜的議案3.關(guān)于購買董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-13，會(huì)議召開日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-20起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-01-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-26

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會(huì)議召開日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于《公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》的議案6.關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案7.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018年)》的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案10.公司控股股東，實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案11.公司全體董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會(huì)議召開日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于《公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》的議案6.關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案7.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018年)》的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案10.公司控股股東，實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案11.公司全體董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會(huì)議召開日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于調(diào)整后公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》的議案4.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于《公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)》的議案6.關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案7.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案8.關(guān)于《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016-2018年)》的議案9.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案10.公司控股股東，實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案11.公司全體董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期收益填補(bǔ)措施的承諾的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；由于產(chǎn)品市場(chǎng)自2015年持續(xù)承壓下跌，雖然2016年一季度價(jià)格企穩(wěn)回升，但價(jià)格仍在低位運(yùn)行，匯兌損失增加，影響報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降53.67%。公司預(yù)計(jì)下一報(bào)告期產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)仍不容樂觀，至下一報(bào)告期累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-23，會(huì)議召開日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))方案的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的議案5.關(guān)于重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案6.關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))7.關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理重大資產(chǎn)購買(收購境外銅鈷業(yè)務(wù))相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-23，會(huì)議召開日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-02起。

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-14；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-14；派息日2016-07-14

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-14 派息日2016-07-14

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)外投資，包括但不限于對(duì)全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設(shè)全資子公司相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)直接或間接全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)外投資，包括但不限于對(duì)全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設(shè)全資子公司相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)直接或間接全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約91213萬元~127698萬元，下降50%~70%
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；由于產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)承壓下跌影響，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降56.25%。公司預(yù)計(jì)2015年雖已完成部分低效資產(chǎn)剝離，但下一報(bào)告期市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，至下一報(bào)告期累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍有較大幅度下降。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少50%-70%（約人民幣91，213萬元至人民幣127，698萬元）；業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：2015年度，公司主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌（約20%-30%）及剝離非核心資產(chǎn)收益較上年同期減少（約人民幣4.43億元）導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案

復(fù)牌

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-06-29。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

2020年01月23日公布的2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:(一)業(yè)績(jī)預(yù)告期間2019年1月1日至2019年12月31日.(二)業(yè)績(jī)預(yù)告情況經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算:1,預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)區(qū)間為17.00億元至20.00億元,與上年同期相比減少26.36億元至29.3億元,下降幅度為56.86%至63.33%.2,預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)區(qū)間為:7.00億元至14.00億元,與上年同期相比減少31.60億元至38.60億元,下降幅度為69.30%至84.65%.(三)本次年度業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì).本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:雖然公司收購的全球第三大基本金屬貿(mào)易商IXM于2019年7月24日完成交割并納入合并報(bào)表,對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)有一定增厚,但公司以鈷,鎢為代表的主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比大幅下降是造成公司業(yè)績(jī)下滑的主要原因:1,公司主要產(chǎn)品鈷,鎢市場(chǎng)價(jià)格同比出現(xiàn)較大幅度下降是影響公司業(yè)績(jī)同比下降的主要原因.2019年MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷低幅平均價(jià)格16.093美元/磅,較2018年平均價(jià)格36.785美元/磅大幅下降56.25%;APT(仲鎢酸銨)2019年平均價(jià)格(鉬都貿(mào)易網(wǎng))13.52萬元/噸,較2018年的16.85萬元/噸下降19.76%.2,鈷的最終結(jié)算價(jià)格根據(jù)銷售后一定時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格確定,由于2018年底至2019年一季度鈷價(jià)跌幅較大,2019年一季度鈷的銷售收入按照市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)減.雖然二季度以后該影響因素已經(jīng)逐漸消除,但仍對(duì)年度業(yè)績(jī)同比造成較大影響.3,報(bào)告期內(nèi),根據(jù)《關(guān)于公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)—非經(jīng)常性損益》之規(guī)定,公司金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益增加及IXM大宗金屬商品現(xiàn)貨貿(mào)易相關(guān)的期貨等衍生金融工具交易產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)及處置凈收益被指定為非經(jīng)常性項(xiàng)目,造成公司非經(jīng)常性損益出現(xiàn)較大波動(dòng).

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-14；派息日2016-07-14

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-14；

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降

自2016-04-29起停牌；2016-04-29重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-29復(fù)牌

重要事項(xiàng)未公告；2016-04-28停牌一天

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)外投資，包括但不限于對(duì)全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設(shè)全資子公司相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)直接或間接全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)外投資，包括但不限于對(duì)全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設(shè)全資子公司相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)直接或間接全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案

有色疫情影響解讀系列:洛陽鉬業(yè)(603993.SH)會(huì)議時(shí)間:2020-02-20(周四)15:00-16:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會(huì)議”找到該場(chǎng)會(huì)議進(jìn)入直播.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-05-27，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案2.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案5.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案6.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案7.關(guān)于《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年報(bào)》的議案8.關(guān)于續(xù)聘2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及其酬金安排的議案9.關(guān)于續(xù)買董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案10.關(guān)于給予公司董事會(huì)派發(fā)2016年度中期及季度股息授權(quán)的議案11.關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案12.關(guān)于給予公司董事會(huì)增發(fā)H股股份及A股股份一般性授權(quán)的議案13.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)外投資，包括但不限于對(duì)全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設(shè)全資子公司相關(guān)事宜的議案14.關(guān)于授權(quán)董事會(huì)決定并全權(quán)處理公司對(duì)直接或間接全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜的議案

2019-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-27，
召開地點(diǎn)：河南省洛陽市洛龍區(qū)開元大道鉬都利豪國(guó)際飯店

2019-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-27，投票代碼：752993

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入116.55億元，同比去年415.74% ，凈利潤(rùn)為8.35億元，，同比去年63.14%，
基本EPS為0.05元，加權(quán)平均ROE為4.46%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-28披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-07-26

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-06-02 15:05-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-06-29。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-26，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-01-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-26

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；由于產(chǎn)品市場(chǎng)自2015年持續(xù)承壓下跌，雖然2016年一季度價(jià)格企穩(wěn)回升，但價(jià)格仍在低位運(yùn)行，匯兌損失增加，影響報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降53.67%。公司預(yù)計(jì)下一報(bào)告期產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)仍不容樂觀，至下一報(bào)告期累計(jì)凈利潤(rùn)與同期相比仍可能有較大幅度下降。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露