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2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司新增擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工監(jiān)事的議案

2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)七修酒店

2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-16

限售股份上市流通日:2019-10-28；7253.6266萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-10-28上市流通

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-05-05起特停

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
分紅派息日：2019-07-11；紅股上市日2019-07-12

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-01；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-03-28；1881.288萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

紅股上市日:2019-07-12；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
上市12602.6884萬(wàn)股，占流通盤30.82%

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
分紅派息日：2019-07-11；紅股上市日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11 紅股上市日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11 紅股上市日2019-07-12

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%~55%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司通過(guò)積極拓展智慧公安、雪亮工程業(yè)務(wù)，行業(yè)認(rèn)知解決方案類業(yè)務(wù)量不斷增加，公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升；同時(shí)北潿航線客運(yùn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，拉動(dòng)公司利潤(rùn)穩(wěn)步提升。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.97億元，同比去年33.37% ，凈利潤(rùn)為1.35億元,，同比去年54.79%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為3.62%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-10；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-10披露

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-03-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-05

2018-03-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)七修酒店文蔚會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-09-29；3893.8704萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

自2016-05-05起停牌；2016-05-05重要事項(xiàng)未公告

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)政立路421號(hào)中航天盛廣場(chǎng)C座7層智精靈廳

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-26；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-10；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-10，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議公司《2016年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議公司2016年度利潤(rùn)分配的議案6.關(guān)于審議公司2016年度董事薪酬的議案7.關(guān)于審議公司2016年度監(jiān)事薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2017年度對(duì)子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案11.關(guān)于審議全資子公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-10，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-10；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-10披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~140%
2016年10月26日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:由于報(bào)告期內(nèi)，公司已重大資產(chǎn)重組的股權(quán)交割工作，自2016年10月1日起，全資子公司博康智能的凈利潤(rùn)將納入公司合并報(bào)表范圍，故預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)。2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增的公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增長(zhǎng)100%到140%。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:1、報(bào)告期內(nèi)，公司加大宣傳力度，拓寬銷售渠道，使北潿航線客運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)增加。2、報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)島渤海長(zhǎng)通旅運(yùn)有限公司、博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成交割，龍虎山景區(qū)正式運(yùn)營(yíng)，增量業(yè)務(wù)的并入帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案2.關(guān)于審議公司使用募集資金對(duì)全資子公司博康智能信息增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案2.關(guān)于審議公司使用募集資金對(duì)全資子公司博康智能信息增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案2.關(guān)于審議公司使用募集資金對(duì)全資子公司博康智能信息增資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-17起。

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增的公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增長(zhǎng)100%到140%。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:1、報(bào)告期內(nèi)，公司加大宣傳力度，拓寬銷售渠道，使北潿航線客運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)增加。2、報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)島渤海長(zhǎng)通旅運(yùn)有限公司、博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成交割，龍虎山景區(qū)正式運(yùn)營(yíng)，增量業(yè)務(wù)的并入帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%~140%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-03，股權(quán)登記日：2017-01-18，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-24，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-01-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司參與投資旅游產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-03，股權(quán)登記日：2017-01-18，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-24，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-01-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司參與投資旅游產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-03，股權(quán)登記日：2017-01-18，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-24，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-01-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議公司參與投資旅游產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議公司投資建設(shè)國(guó)際海洋旅游服務(wù)基地項(xiàng)目的議案3.關(guān)于審議公司新增對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案4.關(guān)于審議公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于審議公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于審議公司投資建設(shè)國(guó)際海洋旅游服務(wù)基地項(xiàng)目的議案3.關(guān)于審議公司新增對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案4.關(guān)于審議公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于審議公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-01披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29。

2016-11-08，宿遷新毅德輝投資管理中心(有限合伙)將持有的1500.7503萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商銀行股份有限公司西安高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行
2016-11-09，新奧控股投資有限公司將持有的1000.5002萬(wàn)股股票質(zhì)押給易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)大幅上升

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-10-31

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-30

20160930：北部灣旅發(fā)布《北部灣旅游股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書(shū)》。20160923：截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（原名為博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“博康智能”）的100%股權(quán)的過(guò)戶及工商變更登記手續(xù)。博康智能已成為公司的全資子公司。20160630：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20160520：2016年5月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2016年第37次工作會(huì)議，對(duì)北部灣旅游股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。20160429：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160422：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160412：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160322：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160302：北部灣旅游股份有限公司于2016年3月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（160363號(hào)）。20160219：北部灣旅2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)。20160116：北部灣旅向博康智能的全體股東發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的博康智能合計(jì)100%股權(quán)。本次交易中，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法，對(duì)博康智能的全部股東權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，并以收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年10月31日，博康智能100%股權(quán)評(píng)估值為165，083.67萬(wàn)元。交易各方參考前述評(píng)估價(jià)值，經(jīng)協(xié)商確認(rèn)，博康智能100%股權(quán)定價(jià)為165，000萬(wàn)元。2016年1月15日，北部灣旅召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易草案及相關(guān)議案。本次交易將為北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展打開(kāi)良好局面：一方面，通過(guò)本次交易，可全面提升北部灣旅對(duì)旅游業(yè)務(wù)的管理水平，增強(qiáng)北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的橫向拓展能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)更多旅游線路及景區(qū)的管理運(yùn)營(yíng)；同時(shí)北部灣旅亦可憑借先進(jìn)的技術(shù)及理念，為旅游行業(yè)其他廠商的業(yè)務(wù)管理提供支持服務(wù)，從而有更多機(jī)會(huì)參與其他景區(qū)的管理運(yùn)營(yíng)。另一方面，通過(guò)對(duì)游客全方位數(shù)據(jù)的積累和深度分析挖掘，可加深北部灣旅對(duì)行業(yè)客戶個(gè)性化需求的理解，增強(qiáng)北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的縱向拓展能力，提升北部灣旅對(duì)旅游熱點(diǎn)及游客興趣點(diǎn)的把握，從而實(shí)現(xiàn)更多定制化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷售，改善客戶體驗(yàn)，增加客戶黏性。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)大幅上升

分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-31；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-31；

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

紅股上市日:2019-07-12；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)4.5股派3.2852元
上市12602.6884萬(wàn)股，占流通盤30.82%

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-05)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-26；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-30

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案2.關(guān)于審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年年度報(bào)告》及摘要的議案5.關(guān)于審議《公司2015年年度利潤(rùn)分配》的議案6.關(guān)于審議公司董事2015年薪酬的議案7.關(guān)于審議公司監(jiān)事2015年薪酬的議案8.關(guān)于審議公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于審議《北部灣旅游股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-01披露

2016-11-03，張?zhí)蠈⒊钟械?53.729萬(wàn)股股票質(zhì)押給東興證券股份有限公司

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-01；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-24。

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)政立路421號(hào)中航天盛廣場(chǎng)C座7層智精靈廳

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.97億元，同比去年33.37% ，凈利潤(rùn)為1.35億元,，同比去年54.79%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為3.62%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增的公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增長(zhǎng)100%到140%。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:1、報(bào)告期內(nèi)，公司加大宣傳力度，拓寬銷售渠道，使北潿航線客運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)增加。2、報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)島渤海長(zhǎng)通旅運(yùn)有限公司、博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成交割，龍虎山景區(qū)正式運(yùn)營(yíng)，增量業(yè)務(wù)的并入帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

20160930：北部灣旅發(fā)布《北部灣旅游股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書(shū)》。20160923：截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（原名為博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“博康智能”）的100%股權(quán)的過(guò)戶及工商變更登記手續(xù)。博康智能已成為公司的全資子公司。20160630：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20160520：2016年5月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2016年第37次工作會(huì)議，對(duì)北部灣旅游股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。20160429：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160422：第二次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160412：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160322：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160302：北部灣旅游股份有限公司于2016年3月2日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（160363號(hào)）。20160219：北部灣旅2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)。20160116：北部灣旅向博康智能的全體股東發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的博康智能合計(jì)100%股權(quán)。本次交易中，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法，對(duì)博康智能的全部股東權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，并以收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年10月31日，博康智能100%股權(quán)評(píng)估值為165，083.67萬(wàn)元。交易各方參考前述評(píng)估價(jià)值，經(jīng)協(xié)商確認(rèn)，博康智能100%股權(quán)定價(jià)為165，000萬(wàn)元。2016年1月15日，北部灣旅召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易草案及相關(guān)議案。本次交易將為北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展打開(kāi)良好局面：一方面，通過(guò)本次交易，可全面提升北部灣旅對(duì)旅游業(yè)務(wù)的管理水平，增強(qiáng)北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的橫向拓展能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)更多旅游線路及景區(qū)的管理運(yùn)營(yíng)；同時(shí)北部灣旅亦可憑借先進(jìn)的技術(shù)及理念，為旅游行業(yè)其他廠商的業(yè)務(wù)管理提供支持服務(wù)，從而有更多機(jī)會(huì)參與其他景區(qū)的管理運(yùn)營(yíng)。另一方面，通過(guò)對(duì)游客全方位數(shù)據(jù)的積累和深度分析挖掘，可加深北部灣旅對(duì)行業(yè)客戶個(gè)性化需求的理解，增強(qiáng)北部灣旅旅游業(yè)務(wù)的縱向拓展能力，提升北部灣旅對(duì)旅游熱點(diǎn)及游客興趣點(diǎn)的把握，從而實(shí)現(xiàn)更多定制化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷售，改善客戶體驗(yàn)，增加客戶黏性。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露