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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司參與競拍上海斯萊克實驗動物有限責(zé)任公司80%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-07召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-07
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特別提示：昭衍新藥 股權(quán)解押公告
2020-01-20，顧美芳將2019-01-22質(zhì)押給華安證券股份有限公司的669.7776萬股股票解押。
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特別提示：昭衍新藥 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約15167萬元~17334萬元,增長40%~60%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。隨著國內(nèi)藥物研發(fā)投入力度的增加，CRO行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司承接訂單持續(xù)穩(wěn)定增長，致使2019年訂單完成情況較好；同時，公司在蘇州擴(kuò)建了實驗設(shè)施，一定程度上緩解了產(chǎn)能不足的情況，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。（二）非經(jīng)營性損益的影響。主要受以前年度和當(dāng)年收到的政府補(bǔ)助本期按照企業(yè)會計準(zhǔn)則轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益約1516萬以及當(dāng)年確認(rèn)理財收益1106萬所致。
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司對外投資建設(shè)昭衍(廣州)新藥評價中心項目的議案》2.《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-27召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-27
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司放棄參股公司優(yōu)先受讓權(quán)和增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-04召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-04
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)4股派3元
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》2.《關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-25；2050萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-08-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票股權(quán)激勵計劃(草案)及其摘要>的議案》2.《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-15召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-15
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特別提示：昭衍新藥 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.01億元，同比去年48.65%，凈利潤為4013.63萬元，同比去年78.86%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為6.06%
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特別提示：昭衍新藥 會計師事務(wù)所異常變更
公司原審計機(jī)構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“瑞華”)在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司多年財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.鑒于瑞華已連續(xù)5年為公司提供審計服務(wù),為保持公司審計工作的獨立性,公司擬不再聘任瑞華為2019年度審計機(jī)構(gòu),并就不再續(xù)聘事宜與瑞華進(jìn)行了事先溝通.公司對瑞華及其團(tuán)隊多年的辛勤工作表示由衷感謝.經(jīng)綜合考慮,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要,公司擬改聘天衡會計師事務(wù)所為2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計費用.
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特別提示：昭衍新藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-13；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：昭衍新藥 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-13披露
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2019-07-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方熠昭(北京)醫(yī)藥科技有限公司修訂<共同投資協(xié)議書>并修訂北京昭衍生物技術(shù)有限公司<公司章程>的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-17召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-17
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特別提示：昭衍新藥 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)4股派3元
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特別提示：昭衍新藥 股東大會召開
2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增加公司及全資子公司經(jīng)營范圍，修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：昭衍新藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-27召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-27
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特別提示：昭衍新藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-25；2050萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：昭衍新藥 新股申購
申購代碼：732127 申購上限：7000股 發(fā)行價格：12.51元 中簽繳款日：08-17
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特別提示：
2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增加公司及全資子公司經(jīng)營范圍，修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
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特別提示：
2018-02-27召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-27
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特別提示：
2020-01-20，顧美芳將2019-01-22質(zhì)押給華安證券股份有限公司的669.7776萬股股票解押。
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特別提示：
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約15167萬元~17334萬元,增長40%~60%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。隨著國內(nèi)藥物研發(fā)投入力度的增加，CRO行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司承接訂單持續(xù)穩(wěn)定增長，致使2019年訂單完成情況較好；同時，公司在蘇州擴(kuò)建了實驗設(shè)施，一定程度上緩解了產(chǎn)能不足的情況，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。（二）非經(jīng)營性損益的影響。主要受以前年度和當(dāng)年收到的政府補(bǔ)助本期按照企業(yè)會計準(zhǔn)則轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益約1516萬以及當(dāng)年確認(rèn)理財收益1106萬所致。
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特別提示：
20191119：基于戰(zhàn)略需求和業(yè)務(wù)拓展，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（下稱“公司”或“昭衍新藥”）于2019年11月18日召開了第三屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司投資參股通化中檢分析測試服務(wù)有限公司的議案》，同意公司與北京斯丹姆賽爾技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“斯丹姆”）與通化中檢分析測試服務(wù)有限公司（下稱“標(biāo)的公司”）及其原股東隆裕弘達(dá)投資管理有限公司（下稱“隆裕弘達(dá)”）簽署《通化中檢分析測試服務(wù)有限公司投資協(xié)議》（下稱“投資協(xié)議”），公司與斯丹姆向標(biāo)的公司各增資人民幣1000萬元，增資完成后標(biāo)的公司的注冊資本由人民幣4300萬元增加至6300萬元，公司持有標(biāo)的公司15.873%股權(quán)。
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.01億元，同比去年48.65%，凈利潤為4013.63萬元，同比去年78.86%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為6.06%
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特別提示：
公司原審計機(jī)構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“瑞華”)在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司多年財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.鑒于瑞華已連續(xù)5年為公司提供審計服務(wù),為保持公司審計工作的獨立性,公司擬不再聘任瑞華為2019年度審計機(jī)構(gòu),并就不再續(xù)聘事宜與瑞華進(jìn)行了事先溝通.公司對瑞華及其團(tuán)隊多年的辛勤工作表示由衷感謝.經(jīng)綜合考慮,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要,公司擬改聘天衡會計師事務(wù)所為2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計費用.
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特別提示：
2019年中報預(yù)計于2019-08-13披露
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特別提示：
申購代碼：732127 申購上限：7000股 發(fā)行價格：12.51元 中簽繳款日：08-17
