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特別提示：北辰實業 股東大會召開
2019-08-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議批準北辰實業《章程修正案》2.審議批準北辰實業《關于對公司擔保事項授權議案進行修訂的議案》
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特別提示：北辰實業 股東大會互聯網投票起始
2019-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-27，交易系統投票時間：2019-08-27，投票代碼：788588
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特別提示：北辰實業 股東大會現場會議登記起始
2019-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-16，現場會議登記日期：2019-08-23至2019-08-26，
召開地點：北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室
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特別提示：北辰實業 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入85.49億元，同比去年56.28%，凈利潤為12.85億元，同比去年101.44%，
基本EPS為0.36元，平均ROE為7.98%
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特別提示：北辰實業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北辰實業 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-22披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.2元
分紅派息日：2019-06-27；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：北辰實業 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派1.2元
分紅股權登記日：2019-06-26；除權日2019-06-27 派息日2019-06-27
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特別提示：北辰實業 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-24披露
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特別提示：北辰實業 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入78.53億元，同比去年78.61% ，凈利潤為6.23億元，，同比去年57.25%，
基本EPS為0.19元，加權平均ROE為5.25%
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特別提示：北辰實業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-17；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北辰實業 業績發布會
北辰實業(00588)中期業績發布會業績發布會：
現場路演時間：2017-08-17 14:30；地點：港島香格里拉大酒店五樓
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特別提示：北辰實業 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-17披露
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特別提示：北辰實業 業績預告
第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長50%以上
業績變動原因說明：報告期內，公司房地產開發項目可結算面積大幅增加使房地產結轉收入增加，公司歸屬于母公司股東的凈利潤預計增加50%以上。
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特別提示：北辰實業 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-02；2016年年報分紅方案：10派0.6元
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特別提示：北辰實業 股東大會召開
2017-06-01召開股東大會
，審議內容如下：
1.審議批準北辰實業二零一六年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一六年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業《2016年度監事會報告》4.審議批準北辰實業《2016年度利潤分配和資本公積金轉增方案》5.審議批準北辰實業《董事薪酬的議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬的議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董監事及高管責任險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業《關于提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案》11.審議批準北辰實業《關于擬發行不超過人民幣20億元債權融資計劃的議案》12.審議批準北辰實業《關于公司注冊發行不超過人民幣40億元永續中票的議案》13.審議批準北辰實業《關于發行債務融資工具一般性授權的議案》
2017-06-01召開股東大會
，審議內容如下：
1.審議批準北辰實業二零一六年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一六年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業《2016年度監事會報告》4.審議批準北辰實業《2016年度利潤分配和資本公積金轉增方案》5.審議批準北辰實業《董事薪酬的議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬的議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董監事及高管責任險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業《關于提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案》11.審議批準北辰實業《關于擬發行不超過人民幣20億元債權融資計劃的議案》
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特別提示：北辰實業 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2017-03-23；
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特別提示：北辰實業 業績發布會
北辰實業(00588)全年業績發布會業績發布會：
現場路演時間：2017-03-23 15:30（北京時間）；地點：港麗酒店七樓
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特別提示：北辰實業 年報預計披露
年報預計于2017-03-23披露
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特別提示：北辰實業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-13，股權登記日：2017-02-17，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.批準本公司《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》2.批準《關于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業有限公司提供擔保的議案》3.批準本公司《關于公司注冊發行不超過人民幣40億元中期票據的議案》4.提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權處理與本次中期票據發行的相關事宜
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特別提示：北辰實業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-13，股權登記日：2017-02-17，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.批準本公司《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》2.批準《關于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業有限公司提供擔保的議案》3.批準本公司《關于公司注冊發行不超過人民幣40億元中期票據的議案》4.提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權處理與本次中期票據發行的相關事宜
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特別提示：北辰實業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-13，股權登記日：2017-02-17，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.批準本公司《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》2.批準《關于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業有限公司提供擔保的議案》3.批準本公司《關于公司注冊發行不超過人民幣40億元中期票據的議案》4.提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權處理與本次中期票據發行的相關事宜
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特別提示：北辰實業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-13，股權登記日：2017-02-17，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內容主要有：
1.批準本公司《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》2.批準《關于本公司為本公司參股公司杭州辰旭置業有限公司提供擔保的議案》3.批準本公司《關于公司注冊發行不超過人民幣40億元中期票據的議案》4.提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權處理與本次中期票據發行的相關事宜
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特別提示：北辰實業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-13，股權登記日：2017-02-17，會議召開日：2017-02-28，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
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特別提示：北辰實業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-10-09至2016-10-10。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業關于選舉李偉東先生為本公司第七屆董事會執行董事的議案
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特別提示：北辰實業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-09，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-10-09至2016-10-10。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業關于選舉李偉東先生為本公司第七屆董事會執行董事的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：北辰實業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-21起。
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特別提示：北辰實業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北辰實業 業績發布會
北京北辰實業股份(00588)中期業績發布會業績發布會：
現場路演時間：2016-08-18 14:30（北京時間）；地點：港島香格里拉大酒店五樓
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特別提示：北辰實業 中報預計披露
中報預計于2016-08-18披露
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特別提示：北辰實業 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：北辰實業 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：北辰實業 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：北辰實業 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：北辰實業 增發股東大會公告
增發預案公告日：2016-03-31，增發股東大會公告日：2016-05-26，增發獲準日：2016-01-07
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特別提示：北辰實業 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：北辰實業 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：北辰實業 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：北辰實業 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：北辰實業 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：北辰實業 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：北辰實業 增發預案公告
增發預案公告日：2016-03-31，增發獲準日：2016-01-07
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特別提示：北辰實業 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：
年報預計于2016-03-31披露
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特別提示：北辰實業 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：
2019-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-27，交易系統投票時間：2019-08-27，投票代碼：788588
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特別提示：
2019-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-16，現場會議登記日期：2019-08-23至2019-08-26，
召開地點：北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入78.53億元，同比去年78.61% ，凈利潤為6.23億元，，同比去年57.25%，
基本EPS為0.19元，加權平均ROE為5.25%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-17披露
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特別提示：
第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長50%以上
業績變動原因說明：報告期內，公司房地產開發項目可結算面積大幅增加使房地產結轉收入增加，公司歸屬于母公司股東的凈利潤預計增加50%以上。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
北京北辰實業股份(00588)中期業績發布會業績發布會：
現場路演時間：2016-08-18 14:30（北京時間）；地點：港島香格里拉大酒店五樓
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-08，股權登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告2.審議批準北辰實業二零一五年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告3.審議批準北辰實業二零一五年年度監事會報告4.審議批準北辰實業二零一五年年度利潤分配和資本公積金轉增方案5.審議批準北辰實業《董事薪酬議案》6.審議批準北辰實業《監事薪酬議案》7.審議批準北辰實業《關于續聘會計師事務所的議案》8.審議批準北辰實業《關于續保董事，監事及高級管理人員責任保險的議案》9.審議批準北辰實業《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》10.審議批準北辰實業關于選舉張金利先生為本公司由股東代表出任的監事的議案11.審議批準北辰實業關于選舉董安生先生為本公司獨立非執行董事的議案12.審議批準北辰實業《關于延長本公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》13.審議批準北辰實業《關于授予董事會發行股份一般性授權的議案》14.審議批準北辰實業《關于延長本公司董事會或授權人士全權辦理非公開發行A股股票具體事宜授權期限的議案》15.審議批準北辰實業《關于延長非公開發行公司債券決議有效期的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-21起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
增發預案公告日：2016-03-31，增發股東大會公告日：2016-05-26，增發獲準日：2016-01-07
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：
增發預案公告日：2016-03-31，增發獲準日：2016-01-07
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特別提示：
訴訟結果為原告勝訴
