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特別提示：東材科技 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約6965.427021萬元~7715.427021萬元,增長116.63%~139.95%
業績變動原因說明：（一）主營業務的影響本次業績預告期間，公司持續推進精益化管理、降本增效，整體運營能力和綜合盈利能力得到有效提升。在光學膜材料行業，公司積極布局下游中高端市場應用領域，不斷優化產品結構，銷售規模穩步提升；此外，受益于特高壓電網新建項目陸續開工以及覆銅板行業的快速發展，公司與之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸絕緣結構件及電子材料的產銷量及盈利水平均大幅提升。（二）非經常性損益的影響2019年度，公司的非經常性損益預計約為1,690萬元，主要為計入當期損益的政府補助。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2019-12-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉第五屆董事會董事的議案2.關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第五屆監事會監事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會現場會議登記起始
2019-12-05召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-28，現場會議登記日期：2019-12-05，
召開地點：四川省綿陽市三星路188號四川東材科技集團股份有限公司101會議室
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特別提示：東材科技 股東大會互聯網投票起始
2019-12-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-05，交易系統投票時間：2019-12-05，投票代碼：788208
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于改聘會計師事務所的議案2.關于調整監事會成員人數暨修改《公司章程》的議案3.關于修改《監事會議事規則》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會現場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：四川省綿陽市游仙區三星路188號四川東材科技集團股份有限公司公司101會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：東材科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：東材科技 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約2581.3256萬元~2881.3256萬元,增長192.89%~226.93%
業績變動原因說明：（一）主營業務的影響本次業績預告期間，公司持續推進精益化管理、降本增效，公司的整體運營能力和綜合盈利能力得到有效提升。在光學膜材料行業，公司積極布局下游中高端市場應用領域，不斷優化產品結構，銷售規模穩步提升；此外，受益于特高壓電網新建項目陸續開工以及覆銅板行業的發展，公司與之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸絕緣結構件和電子材料的產銷量及盈利水平均大幅提升。（二）非經常性損益的影響公司2019年上半年非經常性損益預計約為800萬元，主要為計入當期損益的政府補助金額約700萬元。
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特別提示：東材科技 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：東材科技 分紅除權
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：東材科技 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：東材科技 業績預告
第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約9367.94萬元~10367.94萬元，增長125%~149%
業績變動原因說明：（一）主營業務的影響本次業績預告期間，公司生產經營情況良好，產銷量實現穩步增長，從而帶動了營業收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款、存貨、資金的管控力度，財務費用同比大幅降低。（二）非經常性損益的影響本次業績預告期間，公司根據戰略及業務發展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權進行了轉讓，確認的非經常性損益約為2，900萬元，對本年度非經常性損益影響較大。
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特別提示：東材科技 業績向下調整
2018年01月25日公布的2017年度業績預增公告，預測2017年年度預增，預測內容為:(一)業績預告期間2017年1月1日至2017年12月31日.(二)業績預告情況1，經公司財務部門初步測算，我公司2017年度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(法定披露數據)相比，將增加約5，200萬元到6，200萬元，同比增加約125%到149%.2，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期(法定披露數據)相比，預計將增加約1，250萬元到2，150萬元，同比增加約35%到60%(三)本次業績預告未經注冊會計師審計.本期業績預增的主要原因:(一)主營業務的影響本次業績預告期間，公司生產經營情況良好，產銷量實現穩步增長，從而帶動了營業收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款，存貨，資金的管控力度，財務費用同比大幅降低.(二)非經常性損益的影響本次業績預告期間，公司根據戰略及業務發展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權進行了轉讓，確認的非經常性損益約為2，900萬元，對本年度非經常性損益影響較大.
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：東材科技 股權質押公告
2015-07-24，高金技術產業集團有限公司將持有的6157.6萬股股票質押給中信信托有限責任公司
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特別提示：東材科技 股權解押公告
2017-08-14，高金技術產業集團有限公司持有并質押給中信信托有限責任公司的6157.6萬股股票解押
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特別提示：東材科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.關于公司2016年度董事會工作報告的議案2.關于公司2016年度監事會工作報告的議案3.2016年度獨立董事述職報告4.關于公司2016年度財務決算的報告5.關于公司2016年年度報告及摘要的議案6.關于公司2016年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2016年度審計費用的議案8.關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司提供擔保的議案10.關于公司2016年日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯交易情況預計的議案11.關于2016年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2017年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股權轉讓進行中
20170320：交易雙方簽署轉讓協議。20170302：太湖金張科技股份有限公司為本公司的控股子公司，目前的注冊資本為6，450萬元人民幣，本公司和施克煒先生分別持有其51.00%和19.32%的股權。本公司擬將所持金張科技19%股權（1，225.50萬股）協議轉讓給施克煒，股權轉讓對價為人民幣6，224.00萬元。轉讓完成后，施克煒將成為金張科技的第一大股東，實際控制人。公司于2017年3月01日，在綿陽市以現場表決和通訊表決相結合的方式召開了第四屆董事會第三次會議，會議審議并通過了《關于轉讓公司所持金張科技19%股權的議案》。作為公司的下游客戶，金張科技在被收購后為本公司光學基膜的技術提升、市場應用起到了促進作用。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.關于轉讓公司所持金張科技19%股權的議案2.關于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.關于轉讓公司所持金張科技19%股權的議案2.關于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.關于轉讓公司所持金張科技19%股權的議案2.關于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內容主要有：
1.關于轉讓公司所持金張科技19%股權的議案2.關于修改《公司章程》的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 股權轉讓進行中
20170209：四川東材科技集團股份有限公司與蘇小巍、邢鳳亮、王波于2017年2月8日簽署了《股權轉讓協議》，擬以人民幣3，150.00萬元收購對價，轉讓公司所持天津中紡凱泰100%股權。本次交易已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次出售股權有利于改善公司經營，盤活公司資產，提高資產使用效率，增加公司現金收入，增強公司短期支付和抗風險能力，符合公司戰略發展及投資管理的需要。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉第四屆董事會董事的議案2.關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第四屆監事會監事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉第四屆董事會董事的議案2.關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第四屆監事會監事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉第四屆董事會董事的議案2.關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第四屆監事會監事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉第四屆董事會董事的議案2.關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第四屆監事會監事的議案
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特別提示：東材科技 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：東材科技 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：東材科技 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：東材科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：東材科技 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度業績預減公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年01月01日至2015年12月31日；業績預告情況:經本公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將減少50％-65％；業績預減的主要原因:（一）受國內外宏觀經濟影響，主要下游行業需求低迷，市場競爭加劇，導致產品售價、盈利能力同比下降；（二）項目投產未達預期，固定成本增加；（三）為完善產業鏈布局，收購股權，銀行貸款增加，導致財務費用同比大幅增長。
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特別提示：東材科技 股東大會通知公告
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度業績預減公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年01月01日至2015年12月31日；業績預告情況:經本公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將減少50％-65％；業績預減的主要原因:（一）受國內外宏觀經濟影響，主要下游行業需求低迷，市場競爭加劇，導致產品售價、盈利能力同比下降；（二）項目投產未達預期，固定成本增加；（三）為完善產業鏈布局，收購股權，銀行貸款增加，導致財務費用同比大幅增長。
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特別提示：東材科技 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約9367.94萬元~10367.94萬元，增長125%~149%
業績變動原因說明：（一）主營業務的影響本次業績預告期間，公司生產經營情況良好，產銷量實現穩步增長，從而帶動了營業收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款、存貨、資金的管控力度，財務費用同比大幅降低。（二）非經常性損益的影響本次業績預告期間，公司根據戰略及業務發展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權進行了轉讓，確認的非經常性損益約為2，900萬元，對本年度非經常性損益影響較大。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：四川省綿陽市游仙區三星路188號四川東材科技集團股份有限公司公司101會議室
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特別提示：
2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：788208
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業總收入8.36億元，同比去年3.16%，凈利潤為2737.09萬元，同比去年210.57%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.17%
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特別提示：
截至2018年度審計工作結束,原聘任的正中珠江已連續為本公司提供13年財務審計服務,6年內部控制審計服務.為保持審計工作的獨立性,客觀性和公允性,公司董事會擬改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度的審計機構,對公司及子公司進行會計報表審計,內控審計,凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期一年.
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：
2018年01月25日公布的2017年度業績預增公告，預測2017年年度預增，預測內容為:(一)業績預告期間2017年1月1日至2017年12月31日.(二)業績預告情況1，經公司財務部門初步測算，我公司2017年度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(法定披露數據)相比，將增加約5，200萬元到6，200萬元，同比增加約125%到149%.2，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期(法定披露數據)相比，預計將增加約1，250萬元到2，150萬元，同比增加約35%到60%(三)本次業績預告未經注冊會計師審計.本期業績預增的主要原因:(一)主營業務的影響本次業績預告期間，公司生產經營情況良好，產銷量實現穩步增長，從而帶動了營業收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款，存貨，資金的管控力度，財務費用同比大幅降低.(二)非經常性損益的影響本次業績預告期間，公司根據戰略及業務發展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權進行了轉讓，確認的非經常性損益約為2，900萬元，對本年度非經常性損益影響較大.
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2015-07-24，高金技術產業集團有限公司將持有的6157.6萬股股票質押給中信信托有限責任公司
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2017-08-14，高金技術產業集團有限公司持有并質押給中信信托有限責任公司的6157.6萬股股票解押
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特別提示：
20170209：四川東材科技集團股份有限公司與蘇小巍、邢鳳亮、王波于2017年2月8日簽署了《股權轉讓協議》，擬以人民幣3，150.00萬元收購對價，轉讓公司所持天津中紡凱泰100%股權。本次交易已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次出售股權有利于改善公司經營，盤活公司資產，提高資產使用效率，增加公司現金收入，增強公司短期支付和抗風險能力，符合公司戰略發展及投資管理的需要。
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關于公司2015年度監事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關于公司2015年度財務決算的報告5.關于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關于公司2015年度利潤分配的預案7.關于續聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關于公司2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易情況預計的議案11.關于首次公開發行股票節余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關于修改業績承諾及補償條款的議案13.關于2015年度董事，監事，高管人員薪酬發放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-27披露
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2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-05-31；
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一季報預計于2016-04-26披露
