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特別提示：開灤股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-10；35315.9851萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司關于調整董事會董事的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯網投票起始
2019-11-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-18，交易系統投票時間：2019-11-18
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特別提示：開灤股份 股東大會現場會議登記起始
2019-11-18召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-11，現場會議登記日期：2019-11-14，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2019-09-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司關于修改《公司章程》的議案2.公司關于修改《公司股東大會議事規則》的議案3.公司關于修改《公司董事會議事規則》的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯網投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-17，交易系統投票時間：2019-09-17
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特別提示：開灤股份 股東大會現場會議登記起始
2019-09-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-12，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室
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特別提示：開灤股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入108.7億元，同比去年8.51%，凈利潤為7.23億元，同比去年24.09%，
基本EPS為0.46元，平均ROE為6.75%
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：開灤股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：開灤股份 股權質押公告
限售股份上市流通日:2020-02-10；35315.9851萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司關于對開灤集團財務有限責任公司增資的議案2.公司關于選舉第六屆董事會董事的議案3.公司關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案4.公司關于選舉第六屆監事會監事的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會互聯網投票起始
2017-12-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28，交易系統投票時間：2017-12-28
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特別提示：開灤股份 股東大會現場會議登記起始
2017-12-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-22，現場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室
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特別提示：開灤股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入90.51億元，同比去年88.02% ，凈利潤為2.27億元，，同比去年319.0%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為2.82%
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特別提示：開灤股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：開灤股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：開灤股份 股權質押公告
2016-07-14，開灤(集團)有限責任公司將持有的28000萬股股票質押給西藏信托有限公司
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特別提示：開灤股份 股權解押公告
2017-07-18，開灤(集團)有限責任公司持有并質押給西藏信托有限公司的28000萬股股票解押
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特別提示：開灤股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
2017-05-22召開股東大會
，審議內容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司關于2016年度財務決算的議案4.公司2016年度利潤分配預案5.公司關于2016年年度報告及其摘要的議案6.公司關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案7.公司未來三年(2017年—2019年)股東回報規劃8.公司關于與開灤(集團)有限責任公司簽訂《土地及地上房產租賃合同》的議案9.公司關于預計2017年度日常關聯交易的議案10.公司關于授權辦理信貸事宜的議案11.公司關于授權辦理擔保的議案12.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案
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特別提示：開灤股份 年報預計披露
年報預計于2017-03-31披露
公司預告：凈利潤約42500萬元~47500萬元
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:受下游行業需求轉暖影響，煤炭和焦炭價格穩中趨漲，依據目前煤焦價格走勢，公司預測年初至下一報告期期末累計凈利潤為盈利。2017年01月26日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經公司初步測算，預計2016年年度經營業績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42，500萬元到47，500萬元。本期業績預盈的主要原因:（一）2016年4月份開始，煤焦價格穩步回暖，受煤炭和鋼鐵行業去產能政策及庫存減少因素影響，下半年焦、煤價格先后大幅上揚，使公司銷售利潤穩步增長。（二）公司充分發揮一體化經營和循環經濟優勢，深入開展提質降本增效工作，持續加強生產經營管控。以上原因使得公司2016年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比扭虧為盈。
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特別提示：開灤股份 增發股東大會公告
增發預案公告日：2017-01-10，增發股東大會公告日：2017-01-26，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：開灤股份 業績預告
第2次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約42500萬元~47500萬元
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23。
審議內容主要有：
1.公司關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23。
審議內容主要有：
1.公司關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-10，股權登記日：2017-01-18，會議召開日：2017-01-25，會議登記時間：2016-01-23起。
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特別提示：開灤股份 增發預案公告
增發預案公告日：2017-01-10，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-04-21；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.公司關于授權辦理信貸事宜的議案2.公司關于2016年度續聘會計師事務所的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.公司關于授權辦理信貸事宜的議案2.公司關于2016年度續聘會計師事務所的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.公司關于授權辦理信貸事宜的議案2.公司關于2016年度續聘會計師事務所的議案
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特別提示：開灤股份 增發發審委通過
增發預案公告日：2015-12-26，增發股東大會公告日：2016-01-29，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.公司關于發行超短期融資券的議案2.公司關于為子公司追加融資擔保的議案3.公司關于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.公司關于發行超短期融資券的議案2.公司關于為子公司追加融資擔保的議案3.公司關于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.公司關于發行超短期融資券的議案2.公司關于為子公司追加融資擔保的議案3.公司關于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-27，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.公司關于發行超短期融資券的議案2.公司關于為子公司追加融資擔保的議案3.公司關于為子公司追加委托貸款的議案
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特別提示：開灤股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：開灤股份 股權質押公告
2016-07-14，開灤(集團)有限責任公司將持有的28000萬股股票質押給西藏信托有限公司
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特別提示：開灤股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-04-21；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：開灤股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：開灤股份 年報預計披露
年報預計于2016-03-31披露
公司預告：凈利潤約-43000萬元~-38000萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；受國內宏觀經濟增速放緩、煤炭下游鋼鐵及焦化行業需求持續低迷等因素影響，公司預期煤焦市場將延續調整態勢，化產品價格繼續低位徘徊，預測年初至下一報告期期末累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經公司財務部門初步測算，預計2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于公司股東的凈利潤為-38，000萬元到-43，000萬元。本期業績預虧的主要原因：2015年，受國內宏觀經濟增速放緩、煤炭下游鋼鐵和焦炭行業需求持續低迷以及國際原油價格持續下行等因素影響，公司煤炭及焦化產品價格延續調整態勢，導致歸屬于公司股東的凈利潤出現虧損。
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特別提示：開灤股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：開灤股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：
2017-12-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28，交易系統投票時間：2017-12-28
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特別提示：
2017-12-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-22，現場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入90.51億元，同比去年88.02% ，凈利潤為2.27億元，，同比去年319.0%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為2.82%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
2016-07-14，開灤(集團)有限責任公司將持有的28000萬股股票質押給西藏信托有限公司
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特別提示：
2017-07-18，開灤(集團)有限責任公司持有并質押給西藏信托有限公司的28000萬股股票解押
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特別提示：
年報預計于2016-03-31披露
公司預告：凈利潤約-43000萬元~-38000萬元
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；受國內宏觀經濟增速放緩、煤炭下游鋼鐵及焦化行業需求持續低迷等因素影響，公司預期煤焦市場將延續調整態勢，化產品價格繼續低位徘徊，預測年初至下一報告期期末累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經公司財務部門初步測算，預計2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于公司股東的凈利潤為-38，000萬元到-43，000萬元。本期業績預虧的主要原因：2015年，受國內宏觀經濟增速放緩、煤炭下游鋼鐵和焦炭行業需求持續低迷以及國際原油價格持續下行等因素影響，公司煤炭及焦化產品價格延續調整態勢，導致歸屬于公司股東的凈利潤出現虧損。
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特別提示：
增發預案公告日：2017-01-10，增發股東大會公告日：2017-01-26，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：
第2次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約42500萬元~47500萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
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特別提示：
增發預案公告日：2017-01-10，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-20，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監事會工作報告3.公司關于2015年度財務決算的議案4.公司2015年度利潤分配預案5.公司關于2015年年度報告及其摘要的議案6.公司關于預計2016年度日常關聯交易的議案7.公司關于授權辦理對外擔保的議案8.公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案9.公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
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特別提示：
增發預案公告日：2015-12-26，增發股東大會公告日：2016-01-29，增發獲準日：2016-09-29
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特別提示：
中報預計于2016-08-27披露
