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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向國投健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司進(jìn)行短期融資暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-10，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2020-01-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-03，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-01-08至2020-01-09，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》3.《關(guān)于修訂公司董事,監(jiān)事報(bào)酬管理辦法的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-12至2019-11-13，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國投中魯 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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特別提示：國投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-26，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-19，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-10-24至2017-10-25，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于推進(jìn)公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-28，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-31至2017-09-01，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國投中魯 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司與央企扶貧基金達(dá)成流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于為央企扶貧基金向公司控股子公司及全資子公司提供流動(dòng)貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738962
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配的議案》5.《公司2016年年度報(bào)告》6.《公司2016年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤分配的議案》5.《公司2016年年度報(bào)告》6.《公司2016年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于繼續(xù)出售公司所持控股子公司韓城中魯股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：國投中魯 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-13披露
公司預(yù)告：凈利潤下降98%左右
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2016年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告區(qū)間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少98%左右。本期業(yè)績預(yù)減的主要原因:本期業(yè)績較上年同期業(yè)績預(yù)減，主要系上年同期公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運(yùn)營有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，增加搬遷補(bǔ)償收益，確認(rèn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3，105.54萬元，該收益屬于非經(jīng)常性損益。因本期無該事項(xiàng)，受此影響，公司2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少98%左右。扣除非經(jīng)常性損益影響，公司2016年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變化不大。
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特別提示：國投中魯 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤下降98%左右
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特別提示：國投中魯 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15起。
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特別提示：國投中魯 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：國投中魯 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產(chǎn)為正值。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因：報(bào)告期內(nèi)，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運(yùn)營有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，新增搬遷補(bǔ)償收益；同時(shí)，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：國投中魯 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。
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特別提示：國投中魯 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-12，會(huì)議召開日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-15至2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持控股子公司韓城中魯75%股權(quán)的議案》
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：738962
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-23至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入4.01億元，同比去年0.84%，凈利潤為327.37萬元，同比去年-50.8%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.39%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約2300萬元~3100萬元
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2，300萬元至3，100萬元，且2015年末凈資產(chǎn)為正值。本期業(yè)績預(yù)盈的主要原因：報(bào)告期內(nèi)，公司加大去庫存力度，銷量同比增加，所售產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山東魯菱果汁有限公司及分公司國投中魯果汁股份有限公司乳山研發(fā)中心分別與乳山市國有資本運(yùn)營有限公司簽訂搬遷補(bǔ)償協(xié)議，新增搬遷補(bǔ)償收益；同時(shí)，受人民幣貶值因素影響，公司匯兌收益同比增加；綜合上述因素，公司整體業(yè)績扭虧為盈。
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特別提示：
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤下降98%左右
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤分配的議案》5.《公司2015年年度報(bào)告》6.《公司2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》7.《公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》8.《關(guān)于修訂公司章程的議案》9.《關(guān)于向中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》10.《關(guān)于在國投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》11.《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》14.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案15.關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會(huì)議召開日：2016-04-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
