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特別提示：株冶集團 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約6000萬元~8000萬元
業績變動原因說明：1、公司鋅項目達產達效取得積極成效，項目投產一次成功，鋅產品產量、主要技術經濟指標已達設計值。2、整體經營形勢向好，生產經營總體穩定，產品購銷價差創近年新高。3、公司積極爭取相關優惠政策，2019年公司收到城鎮土地使用稅和房產稅退稅1775萬元，收到搬遷財政補助資金4000萬元。
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整日常關聯交易預計的議案2.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案3.關于選舉董事的議案4.關于選舉監事的議案
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯網投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-29至2019-12-30，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-19，現場會議登記日期：2019-12-20至2019-12-23，
召開地點：湖南省株洲市天元區淥江路10號株冶集團科技園會議室
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特別提示：株冶集團 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入41.89億元，同比去年-34.1%，凈利潤為-3398.25萬元，同比去年97.5%，
基本EPS為-0.06元，平均ROE為-101.26%
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特別提示：株冶集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-07-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-07-27披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2018-03-06召開股東大會，
審議內容如下：
1.公司2017年度董事會工作報告2.公司2017年年度報告及摘要3.公司2017年度財務決算報告4.公司2017年度利潤分配預案5.公司2017年度日常關聯交易情況及2018年度預計日常關聯交易情況報告6.公司2017年度內部控制評價報告7.關于接受委托貸款的議案8.關于為七家全資及控股子公司提供擔保的議案9.關于申請公司控制人為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案10.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案11.獨立董事述職報告12.董事會審計委員會履職情況及2017年度審計工作審查報告
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：株冶集團 股東大會現場會議登記起始
2018-03-06召開股東大會，股權登記日：2018-02-26，現場會議登記日期：2018-02-27至2018-03-02，
召開地點：湖南省株洲市天元區柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-02-07；2017年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2018-01-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于新增關聯交易的議案2.關于實施電鉛及稀貴綜合回收項目的議案3.關于為擬設立的項目子公司提供委托貸款的議案4.關于擬設立的項目子公司接受公司控制人委托貸款的議案
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯網投票起始
2018-01-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-21至2018-01-22，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現場會議登記起始
2018-01-22召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-12，現場會議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開地點：湖南省株洲市天元區柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 股東大會互聯網投票起始
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團 股東大會現場會議登記起始
2017-12-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-29，現場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權平均ROE為4.26%
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特別提示：株冶集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-07-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-07-28披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
2017-05-25召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關聯交易情況及2017年度日常關聯交易情況報告7.2016年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為六家全資公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關于修改《公司章程》的議案16.關于公司發起人股東名稱變更的議案17.關于選舉董事的議案18.關于選舉獨立董事的議案19.關于選舉監事的議案
2017-05-25召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關聯交易情況及2017年度日常關聯交易情況報告7.2016年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為六家全資公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關于修改《公司章程》的議案16.關于公司發起人股東名稱變更的議案17.關于新增日常關聯交易的議案18.關于選舉董事的議案19.關于選舉獨立董事的議案20.關于選舉監事的議案
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特別提示：株冶集團 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-29披露
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特別提示：株冶集團 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：株冶集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-07-22；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：株冶集團 中報預計披露
中報預計于2016-07-22披露
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特別提示：株冶集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：株冶集團 年報預計披露
年報預計于2016-04-15披露
公司預告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；由于有色產品價格延續弱勢震蕩態勢，行業低迷、產能過剩的狀況仍在繼續，在以上背景下公司預計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經財務部門初步測算，預計2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數據將以2015年年度報告為準；業績虧損的主要原因：2015年凈利潤預計出現同比虧損的主要原因是行業繼續深度調整，特別是鋅、銦、銅等產品價格嚴重下滑，產品毛利大幅減少。
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特別提示：株冶集團 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
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特別提示：株冶集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-29，現場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區柏靈美高梅酒店
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權平均ROE為4.26%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-07-28披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：
中報預計于2016-07-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關聯交易情況及2016年度日常關聯交易情況報告7.2015年度內部控制評價報告8.關于聘用會計師事務所及內部控制審計機構的議案9.關于接受委托貸款的議案10.關于為三家全資子公司提供擔保的議案11.關于申請湖南有色金屬控股集團有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔保的議案12.關于接受，使用銀行授信額度并授權董事長簽署融資相關法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
年報預計于2016-04-15披露
公司預告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1-12月；由于有色產品價格延續弱勢震蕩態勢，行業低迷、產能過剩的狀況仍在繼續，在以上背景下公司預計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經財務部門初步測算，預計2015年年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數據將以2015年年度報告為準；業績虧損的主要原因：2015年凈利潤預計出現同比虧損的主要原因是行業繼續深度調整，特別是鋅、銦、銅等產品價格嚴重下滑，產品毛利大幅減少。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
