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特別提示：中航重機 股東大會召開
2020-01-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于聘任2019年度審計機構的議案2.關于修訂《中航重機股份有限公司章程(201912版)》的議案
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特別提示：中航重機 股東大會互聯網投票起始
2020-01-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-17，交易系統投票時間：2020-01-17，投票代碼：738765
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特別提示：中航重機 股東大會現場會議登記起始
2020-01-17召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-10，現場會議登記日期：2020-01-10至2020-01-17，
召開地點：貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區機場路9號太升國際A3棟5層
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特別提示：中航重機 增發證監會核準
本次擬增發股份15560.064萬股，增發預案公告日：2018-06-20，增發股東大會公告日：2019-02-16，增發獲準日：2019-08-17
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特別提示：中航重機 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤增長235.08%左右
業績變動原因說明：凈利潤同比增長235.08%,主要是去年公司開展瘦身健體、處僵治困工作，于2018年底處置了中航世新股權，導致合并范圍同比發生變化，剔除前述因素影響，凈利潤同比增長10.70%。
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特別提示：中航重機 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入28.95億元，同比去年13.25%，凈利潤為1.03億元，同比去年50.93%，
基本EPS為0.13元，平均ROE為2.35%
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特別提示：中航重機 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.4元
分紅預案公告日：2016-03-18；
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特別提示：中航重機 股東大會召開
2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修訂<董事會議事規則(201906版)>的議案》2.關于選舉董事的議案3.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：中航重機 股東大會互聯網投票起始
2019-08-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-16，交易系統投票時間：2019-08-16，投票代碼：738765
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特別提示：中航重機 股東大會現場會議登記起始
2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-09，現場會議登記日期：2019-08-10至2019-08-16，
召開地點：貴州省貴陽市烏當區北衙路501號
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特別提示：中航重機 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：中航重機 股東大會召開
2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司擬轉讓所持航空工業新能源公司69.3%股權給航空規劃院暨關聯交易的議案
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特別提示：中航重機 股東大會互聯網投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-29，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：738765
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特別提示：中航重機 股東大會現場會議登記起始
2017-12-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-22，現場會議登記日期：2017-12-22至2017-12-29，
召開地點：貴州省貴陽市烏當區北衙路501號406會議室
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特別提示：中航重機 股東大會召開
2017-09-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《公司章程》的議案2.關于聘任2017年度審計機構的議案
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特別提示：中航重機 股東大會互聯網投票起始
2017-09-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-19，交易系統投票時間：2017-09-19，投票代碼：738765
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特別提示：中航重機 股東大會現場會議登記起始
2017-09-19召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-12，現場會議登記日期：2017-09-13至2017-09-17，
召開地點：貴州省貴陽市烏當區北衙路501號公司綜合樓406會議室
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特別提示：中航重機 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入26.74億元，同比去年0.28% ，凈利潤為1.08億元，，同比去年47.74%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為3.06%
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特別提示：中航重機 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中航重機 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：中航重機 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-19 10:00-11:55；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：中航重機 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-04-19，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-25。
審議內容主要有：
1.2016年年度報告全文及2016年年度報告摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監事會工作報告4.2016年度獨立董事述職報告5.公司2017年度經營計劃6.2016年度財務決算報告和2017年度財務預算報告7.2016年度利潤分配預案8.關于2016年日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯交易預計情況的議案9.關于在銀行間市場交易商協會注冊并擇機發行中期票據和短期融資券的議案10.關于調整獨立董事薪酬的議案
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特別提示：中航重機 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權登記日：2017-04-19，會議召開日：2017-04-26。
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特別提示：中航重機 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.4元
分紅預案公告日：2017-03-15；
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特別提示：中航重機 年報預計披露
年報預計于2017-03-15披露
公司預告：凈利潤約26000萬元
2017年01月24日公布的2016年年度業績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內容為:業績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業績預告情況:經財務部門初步測算，預計2016年年度經營業績與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.6億元左右。本期業績預盈的主要原因:（一）不存在上年度特殊事項的影響1.上年度公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（以下簡稱“中航特材”）應收款項采用個別認定法計提全額壞賬準備，2015年度單項計提壞賬準備6.12億元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.14億元；2.上年度公司控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司（以下簡稱“中航新能源公司”）為其參股公司在銀行及非銀行金融機構借款提供了連帶責任保證擔保，確認預計負債1.70億元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.18億元。（二）本年度業績影響主要因素中航新能源公司為其參股公司中航惠騰風電設備股份有限公司（以下簡稱“惠騰公司”）融資借款提供連帶責任擔保，在2016年度內，實際履行了連帶擔保責任，中航新能源公司就此擔保合同糾紛向法院提起訴訟，請求法院就中航新能源公司代償部分依法追究惠騰公司賠償責任。經法院審理判決惠騰公司應償還中航新能源公司代償款項。截止本公告日中航新能源公司共追償到0.80億元，影響2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤0.55億元。關于中航新能源公司為惠騰公司提供擔保及訴訟的情況詳見公司公告《關于控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司為參股公司提供擔保履行擔保責任的公告》（2016-010）、《中航重機股份有限公司關于控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司為參股公司提供擔保履行擔保責任的公告》（2016-028））、《關于控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司涉及重大訴訟事項的公告》（2016-032）、《關于控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司涉及重大訴訟事項的進展公告》（2016-036）。
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特別提示：中航重機 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-03，會議召開日：2017-03-12，會議登記時間：2017-03-04至2017-03-10。
審議內容主要有：
1.關于選舉第六屆董事會董事的議案2.關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案3.關于選舉第六屆監事會監事的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權登記日：2016-06-23；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：中航重機 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-03，會議召開日：2017-03-12。
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特別提示：中航重機 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約26000萬元
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特別提示：中航重機 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內容主要有：
1.關于聘任2016年度審計機構的議案2.關于修訂公司章程的議案
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特別提示：中航重機 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內容主要有：
1.關于聘任2016年度審計機構的議案2.關于修訂公司章程的議案
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特別提示：中航重機 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內容主要有：
1.關于聘任2016年度審計機構的議案2.關于修訂公司章程的議案
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特別提示：中航重機 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內容主要有：
1.關于聘任2016年度審計機構的議案2.關于修訂公司章程的議案
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特別提示：中航重機 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-05，會議召開日：2016-09-12。
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特別提示：中航重機 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中航重機 中報預計披露
中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約7200萬元
2016年07月29日公布的2016年半年度業績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在11，000萬元左右。本期業績預盈的主要原因：（一）報告期內，公司優化收入結構，精細管理，毛利率同比有所提升；（二）上年比較期內公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司對中航天赫(唐山)鈦業有限公司等單位訴訟債權單項計提壞賬準備，本報告期資產減值損失同比減少。2016年08月03日公布的2016年半年度業績預告更正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在7，200萬元左右。業績預告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級人民法院發來的《民事判決書》（(2015)石民三初字第00257號），河北省石家莊市中級人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內向原告河北五礦進出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見公司《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司涉及重大訴訟事項的進展公告》（2016-045）。根據目前的判決情況，基于穩健性原則，中航特材公司確認預計負債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤-3，800萬元左右。
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特別提示：中航重機 業績預告
第2次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約7200萬元
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特別提示：中航重機 業績向下調整
2016年08月03日公布的2016年半年度業績預告更正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在7，200萬元左右。業績預告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級人民法院發來的《民事判決書》（(2015)石民三初字第00257號），河北省石家莊市中級人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內向原告河北五礦進出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見公司《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司涉及重大訴訟事項的進展公告》（2016-045）。根據目前的判決情況，基于穩健性原則，中航特材公司確認預計負債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤-3，800萬元左右。
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特別提示：中航重機 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約11000萬元
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特別提示：中航重機 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：中航重機 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：中航重機 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權登記日：2016-06-23；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：中航重機 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特別提示：中航重機 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-06-07 15:00-16:55（北京時間）；地點：全景網(www.p5w.net)
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特別提示：
年報預計于2016-03-18披露
公司預告：凈利潤約-32000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測內容為:2015年1-12月；2015年8月17日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司對中航天赫(唐山)鈦業有限公司等單位訴訟債權單項計提壞賬準備的議案》，基于謹慎性原則，公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（中航特材）對中航天赫(唐山)鈦業有限公司（天赫公司）、北京東方寶辰國際投資有限公司、北京寶文順隆貿易有限公司、唐山市南堡開發區榮泰商貿有限公司等四家公司的訴訟債權按單項金額重大并單項計提壞賬準備，計提比例為27.5%，2015年半年度財務報告計提壞賬準備金額132，656，042.73元。天赫公司重整案件債權人會議尚未召開，重整方案尚未確定，中航特材尚無法估計重整方案通過的可能性及對公司財務的影響。基于目前進展的判斷，截至2015年3季報披露日，中航特材對上述訴訟債權壞賬準備的計提基礎和依據未發生重大變化。鑒于天赫公司重整的不確定性，中航特材無法確定重整方案能否在債權人會議上通過，如果天赫公司最終不重整，中航特材計提上述債權壞賬準備的基礎和依據將發生重大變化，可能加大計提壞賬準備，導致2015年度報告累計凈利潤可能與上年同期相比發生重大變動或者發生虧損。公司將密切跟蹤中航特材對天赫公司破產重整的實施進展情況，并按要求及時進行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1~12月；經財務部門初步測算，預計2015年度經營業績將虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.2億元左右；業績預虧的主要原因：1.控股子公司中航特材的債務人處于破產重整期間已逾一年，其破產重整程序未能依法如期完成，截至會計報表日仍未公布正式重整方案。公司認為相關的應收款項回收難度和不確定性顯著增加，按照《企業會計準則》基本原則，對相關的應收款項采用個別認定法計提全額壞賬準備，2014年度已計提0.34億元，2015年度單項計提壞賬準備5.73億元。2.控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司（中航新能源公司）為其參股公司在銀行及非銀行金融機構借款提供了連帶責任保證擔保，中航新能源收到的《逾期貸款催收函》顯示被擔保方部分擔保貸款逾期未償還。基于被擔保方的財務狀況、償債能力判斷，中航新能源存在連帶擔保責任代為償還所承擔的擔保份額（本金1.67 億元及利息）之可能性風險。中航新能源目前對此或有事項按照預計負債處理。
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特別提示：中航重機 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：中航重機 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：中航重機 股東大會會議登記截止
第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約11000萬元
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特別提示：中航重機 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：中航重機 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：中航重機 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-30 15:00-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：中航重機 年報預計披露
年報預計于2016-03-18披露
公司預告：凈利潤約-32000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測內容為:2015年1-12月；2015年8月17日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司對中航天赫(唐山)鈦業有限公司等單位訴訟債權單項計提壞賬準備的議案》，基于謹慎性原則，公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（中航特材）對中航天赫(唐山)鈦業有限公司（天赫公司）、北京東方寶辰國際投資有限公司、北京寶文順隆貿易有限公司、唐山市南堡開發區榮泰商貿有限公司等四家公司的訴訟債權按單項金額重大并單項計提壞賬準備，計提比例為27.5%，2015年半年度財務報告計提壞賬準備金額132，656，042.73元。天赫公司重整案件債權人會議尚未召開，重整方案尚未確定，中航特材尚無法估計重整方案通過的可能性及對公司財務的影響。基于目前進展的判斷，截至2015年3季報披露日，中航特材對上述訴訟債權壞賬準備的計提基礎和依據未發生重大變化。鑒于天赫公司重整的不確定性，中航特材無法確定重整方案能否在債權人會議上通過，如果天赫公司最終不重整，中航特材計提上述債權壞賬準備的基礎和依據將發生重大變化，可能加大計提壞賬準備，導致2015年度報告累計凈利潤可能與上年同期相比發生重大變動或者發生虧損。公司將密切跟蹤中航特材對天赫公司破產重整的實施進展情況，并按要求及時進行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度業績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1~12月；經財務部門初步測算，預計2015年度經營業績將虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.2億元左右；業績預虧的主要原因：1.控股子公司中航特材的債務人處于破產重整期間已逾一年，其破產重整程序未能依法如期完成，截至會計報表日仍未公布正式重整方案。公司認為相關的應收款項回收難度和不確定性顯著增加，按照《企業會計準則》基本原則，對相關的應收款項采用個別認定法計提全額壞賬準備，2014年度已計提0.34億元，2015年度單項計提壞賬準備5.73億元。2.控股子公司中國航空工業新能源投資有限公司（中航新能源公司）為其參股公司在銀行及非銀行金融機構借款提供了連帶責任保證擔保，中航新能源收到的《逾期貸款催收函》顯示被擔保方部分擔保貸款逾期未償還。基于被擔保方的財務狀況、償債能力判斷，中航新能源存在連帶擔保責任代為償還所承擔的擔保份額（本金1.67 億元及利息）之可能性風險。中航新能源目前對此或有事項按照預計負債處理。
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特別提示：中航重機 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26。
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特別提示：中航重機 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.4元
分紅預案公告日：2016-03-18；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：
2017-09-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-19，交易系統投票時間：2017-09-19，投票代碼：738765
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特別提示：
2017-09-19召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-12，現場會議登記日期：2017-09-13至2017-09-17，
召開地點：貴州省貴陽市烏當區北衙路501號公司綜合樓406會議室
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特別提示：
本次擬增發股份15560.064萬股，增發預案公告日：2018-06-20，增發股東大會公告日：2019-02-16，增發獲準日：2019-08-17
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入26.74億元，同比去年0.28% ，凈利潤為1.08億元，，同比去年47.74%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為3.06%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：
本次擬增發股份15560.064萬股，增發預案公告日：2018-06-20，增發股東大會公告日：2019-02-16，增發獲準日：2019-08-17
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-30 15:00-16:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-18，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內容主要有：
1.2015年年度報告全文及2015年年度報告摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監事會工作報告4.2015年度獨立董事述職報告5.公司2016年度經營計劃6.2015年度財務決算報告和2016年度財務預算報告7.2015年度利潤分配預案8.關于2015年日常關聯交易執行情況及2016年日常關聯交易預計情況的議案9.關于使用部分募投項目節余資金永久補充流動資金的議案10.關于與中航工業集團財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約7200萬元
2016年07月29日公布的2016年半年度業績預增公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在11，000萬元左右。本期業績預盈的主要原因：（一）報告期內，公司優化收入結構，精細管理，毛利率同比有所提升；（二）上年比較期內公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司對中航天赫(唐山)鈦業有限公司等單位訴訟債權單項計提壞賬準備，本報告期資產減值損失同比減少。2016年08月03日公布的2016年半年度業績預告更正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在7，200萬元左右。業績預告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級人民法院發來的《民事判決書》（(2015)石民三初字第00257號），河北省石家莊市中級人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內向原告河北五礦進出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見公司《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司涉及重大訴訟事項的進展公告》（2016-045）。根據目前的判決情況，基于穩健性原則，中航特材公司確認預計負債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤-3，800萬元左右。
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特別提示：
2016年08月03日公布的2016年半年度業績預告更正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤在7，200萬元左右。業績預告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級人民法院發來的《民事判決書》（(2015)石民三初字第00257號），河北省石家莊市中級人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內向原告河北五礦進出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見公司《關于控股子公司中航特材工業（西安）有限公司涉及重大訴訟事項的進展公告》（2016-045）。根據目前的判決情況，基于穩健性原則，中航特材公司確認預計負債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤-3，800萬元左右。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權日：2016-06-24；派息日2016-06-24
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特別提示：
一季報預計于2016-04-28披露
