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特別提示：光明地產 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約48900.00萬元~77000.00萬元,下降45.70%~65.51%
業績變動原因說明：2019年度公司受行業市場環境影響、銷售產品結構、公司開發投資周期及公司開拓新市場、培育新業態等因素影響，2019年度經營利潤同比下降。
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2019-12-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于核定2019年度房地產項目權益土地儲備投資額度的提案2.關于補選公司董事的提案
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2019-12-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-24，交易系統投票時間：2019-12-24，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2019-12-24召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-17，現場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：上海徐匯區漕溪北路595號A座五樓會議中心多功能廳
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特別提示：光明地產 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入73.19億元，同比去年13.72%，凈利潤為5.03億元，同比去年-39.71%，
基本EPS為0.2元，平均ROE為3.88%
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特別提示：光明地產 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光明地產 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-27披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2016-04-29；
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2019-08-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-19，現場會議登記日期：2019-08-23，
召開地點：上海徐匯區漕溪北路595號A座五樓會議中心多功能廳
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-09；448.594萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2018-03-01召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于提請股東大會授權公司申請注冊發行長期限含權中期票據(永續債)的提案》
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2018-03-01召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-03-01，交易系統投票時間：2018-03-01，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2018-03-01召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-22，現場會議登記日期：2018-02-26
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特別提示：光明地產 業績預告
第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約171885.55萬元~202218.29萬元，增長70%~100%
業績變動原因說明：公司在2017年度積極順應市場，對區域結構、產品結構和經營方式進行主動優化調整，適應長三角地區城鎮化建設和房地產市場業態變化，著力提升房地產主業的核心競爭力，通過多元化的投資和產品改善升級，提升商品住宅項目盈利能力，推動凈利潤大幅度增長。
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2017-12-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于簽訂暨關聯交易并提請股東大會授權董事會簽署相關協議及辦理后續事宜的提案》2.《關于在2017年度控股股東及其關聯方向公司及控股子公司提供借款預計外新增關聯借款暨關聯交易的提案》
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2017-12-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-26，交易系統投票時間：2017-12-26，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2017-12-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-19，現場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點：上海市徐匯區肇嘉浜路777號上海青松城大酒店四樓香山廳
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特別提示：光明地產 股權轉讓進行中
20171027：股東大會通過。20170929：光明房地產集團股份有限公司全資子公司農工商房地產（集團）有限公司通過上海聯合產權交易所公開掛牌方式轉讓所持有的江蘇東恒海鑫置業有限公司100%股權及債權，掛牌期間產生13家意向受讓方。2017年9月29日，經上海聯合產權交易所組織網絡競價，蘇州錦潤置業有限公司最終以人民幣218254.092134萬元競價成交。本次交易符合上市公司經營戰略發展以及產業結構調整的需要，有利于上市公司快速回籠資金，提高凈利潤，進一步降低資產負債率。
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2017-10-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于授權全資子公司上海農工商房地產置業有限公司轉讓所持有的新府中路1399弄西郊樂繽紛廣場22號樓房地產暨關聯交易的提案2.關于授權全資子公司上海農工商華都實業(集團)有限公司轉讓所持有的上海市麗水路58-88號商業房地產暨關聯交易的提案3.關于提請股東大會授權全資子公司農工商房地產(集團)有限公司以人民幣218254.092134萬元價格向蘇州錦潤置業有限公司轉讓江蘇東恒海鑫置業有限公司100%股權及債權的提案4.關于續聘會計師事務所的提案5.關于補選公司獨立董事的提案
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2017-10-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-26，交易系統投票時間：2017-10-26，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2017-10-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-19，現場會議登記日期：2017-10-23，
召開地點：上海市徐匯區肇嘉浜路777號上海青松城大酒店
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2017-09-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于授權控股子公司參與競拍上海市金山區金山新城JSC1-0402單元1-08A-01，1-08B-01地塊的提案》
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2017-09-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-14，交易系統投票時間：2017-09-14，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-11；1273.4307萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2017-09-14召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-07，現場會議登記日期：2017-09-11，
召開地點：上海影城五樓多功能廳(長寧區新華路160號)
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特別提示：光明地產 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入59.39億元，同比去年24.22% ，凈利潤為2.6億元，，同比去年82.94%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為2.94%
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特別提示：光明地產 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光明地產 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2016-07-19；除權日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：光明地產 股東大會互聯網投票起始
2017-08-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-18，交易系統投票時間：2017-08-18，投票代碼：738708
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特別提示：光明地產 股東大會現場會議登記起始
2017-08-18召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-11，現場會議登記日期：2017-08-15，
召開地點：上海市徐匯區肇嘉浜路777號上海青松城大酒店四樓香山廳
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特別提示：光明地產 股東大會召開
2017-05-26召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度報告全文及摘要4.2016年財務決算報告5.2017年財務預算報告6.關于2016年度利潤分配的預案7.關于2017年度預計日常關聯交易的提案8.關于修訂《公司章程》部分條款的提案9.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2017年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案10.關于2016年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案11.關于支付獨立董事年度津貼的提案12.關于申請注冊發行中期票據的提案
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特別提示：光明地產 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-16 15:00-17:00；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：光明地產 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-29披露
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特別提示：光明地產 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長75%~105%
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特別提示：光明地產 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-17，股權登記日：2016-11-25，會議召開日：2016-12-02，會議登記時間：2016-11-29。
審議內容主要有：
1.關于授權全資子公司上海金山房產經營有限公司轉讓其部分資產暨關聯交易的提案
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特別提示：光明地產 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-17，股權登記日：2016-11-25，會議召開日：2016-12-02，會議登記時間：2016-11-29。
審議內容主要有：
1.關于授權全資子公司上海金山房產經營有限公司轉讓其部分資產暨關聯交易的提案
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特別提示：光明地產 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-17，股權登記日：2016-11-25，會議召開日：2016-12-02，會議登記時間：2016-11-29。
審議內容主要有：
1.關于授權全資子公司上海金山房產經營有限公司轉讓其部分資產暨關聯交易的提案
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特別提示：光明地產 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-17，股權登記日：2016-11-25，會議召開日：2016-12-02，會議登記時間：2016-11-29。
審議內容主要有：
1.關于授權全資子公司上海金山房產經營有限公司轉讓其部分資產暨關聯交易的提案
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特別提示：光明地產 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-18；23802.058萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：光明地產 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-17，股權登記日：2016-11-25，會議召開日：2016-12-02，會議登記時間：2016-11-29。
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特別提示：光明地產 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-09；448.594萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：光明地產 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：光明地產 中報預計披露
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤發生重大變動
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告，預測內容為:2016年1-6月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期數（即2015年8月29日披露的《上海海博股份有限公司2015年半年度報告》中歸屬于上市公司股東凈利潤59，028，857.11元）相比發生重大變動，主要原因是公司于2015年8月完成重大資產重組后，房地產業務置入上市公司。
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特別提示：光明地產 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-22。
審議內容主要有：
1.《關于核定2016年度房地產項目權益土地儲備投資額度的提案》2.《關于核定2016年度對外擔保額度的提案》3.《關于2016年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的提案》4.《關于修訂部分條款的提案》
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特別提示：光明地產 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-22。
審議內容主要有：
1.《關于核定2016年度房地產項目權益土地儲備投資額度的提案》2.《關于核定2016年度對外擔保額度的提案》3.《關于2016年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的提案》4.《關于修訂部分條款的提案》
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特別提示：
年報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約51000萬元，增長200%~230%
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預測內容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期1.64億元人民幣相比發生重大變動，主要原因是公司通過重大資產重組之后，房地產業務置入上市公司。2016年01月30日公布的2015年年度業績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（完成重組前2014年年報數據）相比，將增加330%到370%。本期業績預增的主要原因：2015年9月公司完成重大資產重組，重組后因公司的資產狀況、主營業務等發生重大變化，盈利能力得到顯著提升。2016年04月21日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。更正后的業績預告情況：經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.1億元左右，與上年同期相比，將增加200%到230%。業績預告更正的主要原因：（一）公司有個別房地產銷售項目簽訂了銷售合同，取得了買方按銷售合同約定交付房產的付款證明，房產主體已完工并驗收合格，但未能達到銷售合同約定的交付使用狀態。因此，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元左右。（二）公司再次根據最新市場及銷售情況，對所有項目進行了減值狀況的測試。根據測試結果，按照對市場銷售的預判和企業會計準則規定，根據謹慎性原則，對受銷售價格不及預期影響的個別項目，計提存貨跌價準備，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元左右。
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特別提示：光明地產 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：光明地產 分紅除權
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2016-07-20；派息日2016-07-20
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特別提示：
第3次2015年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約51000萬元，增長200%~230%
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特別提示：光明地產 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-22。
審議內容主要有：
1.《關于核定2016年度房地產項目權益土地儲備投資額度的提案》2.《關于核定2016年度對外擔保額度的提案》3.《關于2016年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的提案》4.《關于修訂部分條款的提案》
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特別提示：光明地產 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：光明地產 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-22。
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特別提示：光明地產 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于補選董事的提案13.關于補選監事的提案
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特別提示：光明地產 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：光明地產 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：光明地產 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：光明地產 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：光明地產 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績不確定，預計凈利潤發生重大變動
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特別提示：光明地產 年報預計披露
年報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約51000萬元，增長200%~230%
2015年10月31日公布的2015年第三季度報告，預測內容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期1.64億元人民幣相比發生重大變動，主要原因是公司通過重大資產重組之后，房地產業務置入上市公司。2016年01月30日公布的2015年年度業績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（完成重組前2014年年報數據）相比，將增加330%到370%。本期業績預增的主要原因：2015年9月公司完成重大資產重組，重組后因公司的資產狀況、主營業務等發生重大變化，盈利能力得到顯著提升。2016年04月21日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。更正后的業績預告情況：經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.1億元左右，與上年同期相比，將增加200%到230%。業績預告更正的主要原因：（一）公司有個別房地產銷售項目簽訂了銷售合同，取得了買方按銷售合同約定交付房產的付款證明，房產主體已完工并驗收合格，但未能達到銷售合同約定的交付使用狀態。因此，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元左右。（二）公司再次根據最新市場及銷售情況，對所有項目進行了減值狀況的測試。根據測試結果，按照對市場銷售的預判和企業會計準則規定，根據謹慎性原則，對受銷售價格不及預期影響的個別項目，計提存貨跌價準備，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元左右。
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特別提示：
2016年04月21日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日.更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.1億元左右，與上年同期相比，將增加200%到230%.業績預告更正的主要原因:(一)公司有個別房地產銷售項目簽訂了銷售合同，取得了買方按銷售合同約定交付房產的付款證明，房產主體已完工并驗收合格，但未能達到銷售合同約定的交付使用狀態.因此，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元左右.(二)公司再次根據最新市場及銷售情況，對所有項目進行了減值狀況的測試.根據測試結果，按照對市場銷售的預判和企業會計準則規定，根據謹慎性原則，對受銷售價格不及預期影響的個別項目，計提存貨跌價準備，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元左右."
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特別提示：光明地產 業績預告
第3次2015年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約51000萬元，增長200%~230%
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特別提示：光明地產 業績向下調整
2016年04月21日公布的2015年年度業績預告更正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日.更正后的業績預告情況:經財務部門再次測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.1億元左右，與上年同期相比，將增加200%到230%.業績預告更正的主要原因:(一)公司有個別房地產銷售項目簽訂了銷售合同，取得了買方按銷售合同約定交付房產的付款證明，房產主體已完工并驗收合格，但未能達到銷售合同約定的交付使用狀態.因此，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元左右.(二)公司再次根據最新市場及銷售情況，對所有項目進行了減值狀況的測試.根據測試結果，按照對市場銷售的預判和企業會計準則規定，根據謹慎性原則，對受銷售價格不及預期影響的個別項目，計提存貨跌價準備，減少2015年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元左右."
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于補選董事的提案13.關于補選監事的提案
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特別提示：
2017-08-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-18，交易系統投票時間：2017-08-18，投票代碼：738708
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特別提示：
2017-08-18召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-11，現場會議登記日期：2017-08-15，
召開地點：上海市徐匯區肇嘉浜路777號上海青松城大酒店四樓香山廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入59.39億元，同比去年24.22% ，凈利潤為2.6億元，，同比去年82.94%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為2.94%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
20171027：股東大會通過。20170929：光明房地產集團股份有限公司全資子公司農工商房地產（集團）有限公司通過上海聯合產權交易所公開掛牌方式轉讓所持有的江蘇東恒海鑫置業有限公司100%股權及債權，掛牌期間產生13家意向受讓方。2017年9月29日，經上海聯合產權交易所組織網絡競價，蘇州錦潤置業有限公司最終以人民幣218254.092134萬元競價成交。本次交易符合上市公司經營戰略發展以及產業結構調整的需要，有利于上市公司快速回籠資金，提高凈利潤，進一步降低資產負債率。
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特別提示：
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-16 15:00-17:00；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度報告全文及摘要4.2015年財務決算報告5.2016年財務預算報告6.關于2015年度利潤分配的預案7.關于2016年度預計日常關聯交易的提案8.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度財務審計機構，內部控制審計機構的提案9.關于2015年度董事，監事和高級管理人員薪酬情況的提案10.關于支付獨立董事年度津貼的提案11.關于申請注冊發行中期票據的提案12.關于修訂《公司章程》部分條款的提案13.關于補選董事的提案14.關于補選監事的提案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-06，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-22。
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特別提示：
中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤發生重大變動
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告，預測內容為:2016年1-6月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期數（即2015年8月29日披露的《上海海博股份有限公司2015年半年度報告》中歸屬于上市公司股東凈利潤59，028，857.11元）相比發生重大變動，主要原因是公司于2015年8月完成重大資產重組后，房地產業務置入上市公司。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2016-07-20；派息日2016-07-20
