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2020-04-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-23，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

復(fù)牌

重要公告;2019-11-28停牌一天

重要公告,2019-11-28停牌一天

復(fù)牌

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入167.07億元，同比去年3.75%，凈利潤為7336.77萬元，同比去年-41.08%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.54%

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2019年中報預(yù)計于2019-08-20披露

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-07-25；派息日2019-07-25

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-24；除權(quán)日2019-07-25 派息日2019-07-25

分紅股東大會公告日:2019-06-28；2018年年報分紅方案：10派0.2元

2019-06-27召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次重組符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案4.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定投資者簽署附條件生效的發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)協(xié)議的議案7.關(guān)于公司與黃金集團(tuán)簽署附條件生效的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案8.2018年度董事會工作報告9.2018年度獨(dú)立董事述職報告10.2018年度財務(wù)決算報告11.2018年度利潤分配方案12.《2018年年度報告》及其摘要13.2019年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案14.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案15.關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案16.關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案17.關(guān)于公司為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案18.關(guān)于中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案19.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案20.2018年度監(jiān)事會工作報告21.關(guān)于修訂公司章程的議案22.關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案23.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案24.關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案25.關(guān)于簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》的議案26.關(guān)于公司與中國黃金集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的議案27.關(guān)于批準(zhǔn)本次重組相關(guān)的審計報告,審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案28.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市的議案29.關(guān)于本次重組攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項的議案30.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案31.關(guān)于選舉董事的議案32.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：738489

2019-06-27召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.59%

重要公告,2019-11-28停牌一天

2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

2017-06-14召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配方案5.《2016年年度報告》及其摘要6.2017年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.獨(dú)立董事2016年度述職報告8.公司董事會關(guān)于2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于修訂公司章程的議案(五屆三十三次會議)13.關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案14.關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案15.關(guān)于制定公司累積投票制度實施細(xì)則的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案(五屆二十九次會議)17.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案18.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長323%左右

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會公告日:2016-05-20；2015年年報分紅方案：不分紅

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購日期2016-05-16至2016-05-20

停牌原因：配股；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

復(fù)牌

停牌原因：配股；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購代碼：700489

分紅股東大會公告日:2016-05-20；2015年年報分紅方案：不分紅

停牌原因：配股；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

停牌原因：配股；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購代碼：700489
認(rèn)購截止日:2016-05-20

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤增長34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：2015年10月份公司完成對中國黃金集團(tuán)公司和中國黃金集團(tuán)遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權(quán)收購，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南，需對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（追溯調(diào)整后）相比，將增加34%左右。預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（實際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期(追溯調(diào)整后)增長的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費(fèi)”工作取得一定效果。

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長323%左右

本次配股：10配1.8

年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤增長34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況：2015年10月份公司完成對中國黃金集團(tuán)公司和中國黃金集團(tuán)遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權(quán)收購，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南，需對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（追溯調(diào)整后）相比，將增加34%左右。預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（實際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期(追溯調(diào)整后)增長的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費(fèi)”工作取得一定效果。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17起。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019-06-27召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

2019-11-28，并購重組審核委員會2019年63次會議審核公司并購重組事項

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.59%

2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：738489

中報預(yù)計于2016-08-30披露

配股股份上市日:2016-06-01；本次配股：10配1.8，配股價6.22元
上市數(shù)量：50790.8392萬股，占流通盤14.72%

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購代碼：700489

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認(rèn)購代碼：700489
認(rèn)購截止日:2016-05-20

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報告8.公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理債券注冊并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

配股路演：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-12 09:30-11:30；地點：中國證券網(wǎng)(www.cnstock.com)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

一季報預(yù)計于2016-04-29披露

本次配股：10配1.8

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17起。