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特別提示：北方導航 股東大會召開
2020-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會互聯網投票起始
2020-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-09，交易系統投票時間：2020-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：北方導航 股東大會現場會議登記起始
2020-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-03，現場會議登記日期：2020-01-04至2020-01-08，
召開地點：北京經濟技術開發區科創十五街2號公司二樓北側會議廳
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特別提示：北方導航 股東大會召開
2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于聘請會計師事務所的議案
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特別提示：北方導航 股東大會互聯網投票起始
2019-12-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-04，交易系統投票時間：2019-12-04，投票代碼：738435
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特別提示：北方導航 股東大會現場會議登記起始
2019-12-04召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-27，現場會議登記日期：2019-11-28至2019-12-03，
召開地點：北京經濟技術開發區科創十五街2號公司二樓北側會議廳
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特別提示：北方導航 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入5.61億元，同比去年12.65%，凈利潤為31.37萬元，同比去年-97.66%，
基本EPS為0.0元，平均ROE為0.01%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-21；除權日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉10股派0.5元
分紅預案公告日：2016-04-21；
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特別提示：北方導航 股東大會召開
2019-08-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于與兵工財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》暨確定2019年度綜合授信額度的關聯交易的議案
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特別提示：北方導航 股東大會互聯網投票起始
2019-08-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-06，交易系統投票時間：2019-08-06，投票代碼：738435
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特別提示：北方導航 股東大會現場會議登記起始
2019-08-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-29，現場會議登記日期：2019-07-30至2019-08-05，
召開地點：北京經濟技術開發區科創十五街2號 公司二樓北側會議廳
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特別提示：北方導航 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-11披露
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特別提示：北方導航 披露中報
2018年中報正式披露，
營業總收入4.98億元，同比去年-27.53% ，凈利潤為1341.35萬元,，同比去年180.31%，
基本EPS為0.01元，加權平均ROE為0.64%
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特別提示：北方導航 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-11；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方導航 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-11披露
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特別提示：北方導航 股東大會召開
2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司第六屆董事會獨立董事津貼方案的議案2.關于公司第六屆監事會外部監事津貼方案的議案3.關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案4.關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案5.關于選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會互聯網投票起始
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-09，交易系統投票時間：2018-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：北方導航 股東大會現場會議登記起始
2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-03，現場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-08，
召開地點：北京經濟技術開發區科創十五街2號公司二樓北側會議廳
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特別提示：北方導航 可轉債發行公告
轉債代碼：137038.SH，17中兵EB；發行規模:10.00億元； 計劃發行期限：3.00年；
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特別提示：北方導航 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入6.87億元，同比去年-2.86% ，凈利潤為478.52萬元，，同比去年19.31%，
基本EPS為0.0元，加權平均ROE為0.23%
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特別提示：北方導航 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方導航 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：北方導航 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅派息日：2017-06-26；
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特別提示：北方導航 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅除權日：2017-06-26；派息日2017-06-26
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特別提示：北方導航 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅股權登記日：2017-06-23；除權日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特別提示：北方導航 股東大會召開
2017-05-18召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于下屬子公司中兵通信2017年度非公開發行股份的議案2.關于聘任2017年度審計機構并決定其報酬的議案
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特別提示：北方導航 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-18，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-19至2017-04-25。
審議內容主要有：
1.關于2016年度董事會工作報告的議案2.關于2016年度監事會工作報告的議案3.關于《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》的議案4.關于2016年度利潤分配的議案5.關于公司獨立董事2016年度述職報告的議案6.關于日常經營性關聯交易的議案7.關于修改《公司章程》的議案8.關于修改《董事會議事規則》的議案9.關于修改《關聯交易決策規則》的議案10.關于修改《募集資金管理辦法》的議案11.關于選舉鄭吉兵先生為第五屆董事會董事的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-24；除權日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導航 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
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特別提示：北方導航 納入重要指數
納入上證180成分中
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特別提示：北方導航 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于與中兵融資租賃有限責任公司簽訂《融資租賃服務框架協議》的關聯交易的議案2.關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于與中兵融資租賃有限責任公司簽訂《融資租賃服務框架協議》的關聯交易的議案2.關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于與中兵融資租賃有限責任公司簽訂《融資租賃服務框架協議》的關聯交易的議案2.關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內容主要有：
1.關于與中兵融資租賃有限責任公司簽訂《融資租賃服務框架協議》的關聯交易的議案2.關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09起。
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特別提示：北方導航 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方導航 中報預計披露
中報預計于2016-08-25披露
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特別提示：北方導航 紅股上市
紅股上市日:2016-06-28；2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
上市74466萬股，占流通盤50%
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特別提示：北方導航 分紅派息
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導航 分紅除權
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導航 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-24；除權日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導航 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-21；除權日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導航 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉10股派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：北方導航 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導航 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導航 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導航 年報預計披露
年報預計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導航 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：北方導航 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉10股派0.5元
分紅預案公告日：2016-04-21；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-09，交易系統投票時間：2018-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-03，現場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-08，
召開地點：北京經濟技術開發區科創十五街2號公司二樓北側會議廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入6.87億元，同比去年-2.86% ，凈利潤為478.52萬元，，同比去年19.31%，
基本EPS為0.0元，加權平均ROE為0.23%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-24披露
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特別提示：
轉債代碼：137038.SH，17中兵EB；發行規模:10.00億元； 計劃發行期限：3.00年；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監事會工作報告的議案3.關于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關于公司2015年度利潤分配的預案5.關于2015年度資本公積轉增股本的預案6.關于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關于日常經營性關聯交易的議案8.關于聘任2016年度審計機構并決定其報酬的議案9.關于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-25披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-06-28；2015年年報分紅：10轉10股派0.5元扣稅后派0.5元
上市74466萬股，占流通盤50%
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特別提示：
一季報預計于2016-04-21披露
