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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-20，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-13，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-17，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-21；16260.1585萬股定向增發(fā)機構配售股份預計2019-11-21上市流通
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司2019年度扶貧預算的議案2.關于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-16，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-15，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-10；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
限售股份上市流通日:2019-11-21；16260.1585萬股定向增發(fā)機構配售股份預計2019-11-21上市流通
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-23，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-16，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-22，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.19億元，同比去年17.81% ，凈利潤為1.82億元,，同比去年8.87%，
基本EPS為0.39元，加權平均ROE為3.51%
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
分紅預案公告日:2018-08-08；2018年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2018-08-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于認購廣東明珠珍珠紅酒業(yè)有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-07，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-07，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-08披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2018-08-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于認購廣東明珠珍珠紅酒業(yè)有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-07，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-07，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績預告
第2次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約31896.27萬元~35440.27萬元，增長80%~100%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱“城鎮(zhèn)運營公司”）足額出資27.6億元，根據(jù)公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設合作協(xié)議》及相關合同約定，興寧市政府根據(jù)公司繳納城鎮(zhèn)運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發(fā)展共同合作投資業(yè)務，2017年度公司收到共同合作投資業(yè)務收入較上年同期大幅增加。（二）非經(jīng)營性損益的影響非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業(yè)績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績向上調(diào)整
2018年01月30日公布的關于2017年年度業(yè)績預增的公告，預測2017年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績預告情況:1、經(jīng)財務部門初步測算，預計2017年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加14，176萬元到17，720萬元，同比增加80%到100%。2、預計2017年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比，將增加13，122萬元到16，037萬元，同比增加90%到110%；本期業(yè)績預增的主要原因:（一）主營業(yè)務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱“城鎮(zhèn)運營公司”）足額出資27.6億元，根據(jù)公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設合作協(xié)議》及相關合同約定，興寧市政府根據(jù)公司繳納城鎮(zhèn)運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發(fā)展共同合作投資業(yè)務，2017年度公司收到共同合作投資業(yè)務收入較上年同期大幅增加。（二）非經(jīng)營性損益的影響非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業(yè)績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2017-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于同意由子公司認購廣東明珠健康養(yǎng)生有限公司增資額的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-27，投票代碼：738382
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特別提示：廣東明珠 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤增長60%~90%
業(yè)績變動原因說明：下：1、土地一級開發(fā)相關業(yè)務收入15，239.13萬元，比上年同期增加120.48%，是因公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱“城鎮(zhèn)運營公司”）足額出資27.6億元，根據(jù)公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設合作協(xié)議》及相關合同約定，興寧市政府根據(jù)公司繳納城鎮(zhèn)運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，年初至本報告期末公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發(fā)展共同合作投資業(yè)務，年初至本報告期末實現(xiàn)共同合作投資業(yè)務收入16，833.31萬元，比上年同期增長100.00%。基于上述原因，結合公司目前經(jīng)營情況，經(jīng)財務部門初步測算，預計2017年初至第四季度期末實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期17，720.27萬元相比，將發(fā)生大幅增加，增幅為60%到90%。
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤增長45%~75%
業(yè)績變動原因說明：1、土地一級開發(fā)相關業(yè)務收入10，160.73萬元，比上年同期增加132.52%，是因公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱“城鎮(zhèn)運營公司”）足額出資27.6億元，根據(jù)公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設合作協(xié)議》及相關合同約定，興寧市政府根據(jù)公司繳納城鎮(zhèn)運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，本報告期公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發(fā)展共同合作投資業(yè)務，2017年上半年度實現(xiàn)共同合作投資業(yè)務收入11，132.38萬元，比上年同期增長100.00%。基于上述原因，結合公司目前經(jīng)營情況，經(jīng)財務部門初步測算，預計2017年初至第三季度期末實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期14，377.38萬元相比，將發(fā)生大幅增加，增幅為45%到75%。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-07；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：廣東明珠 股權質(zhì)押公告
2017-07-13，興寧市眾益福投資有限公司將持有的63萬股股票質(zhì)押給長城證券股份有限公司
2017-07-13，興寧市金順安投資有限公司將持有的120萬股股票質(zhì)押給長城證券股份有限公司
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
2017-07-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案
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特別提示：廣東明珠 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅派息日：2017-05-19；
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特別提示：廣東明珠 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅除權日：2017-05-19；派息日2017-05-19
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特別提示：廣東明珠 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.35元
分紅股權登記日：2017-05-18；除權日2017-05-19 派息日2017-05-19
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特別提示：廣東明珠 股權質(zhì)押公告
2017-05-09，興寧市眾益福投資有限公司將持有的93萬股股票質(zhì)押給長城證券股份有限公司
2017-05-09，興寧市金順安投資有限公司將持有的179萬股股票質(zhì)押給長城證券股份有限公司
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特別提示：廣東明珠 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-22披露
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特別提示：廣東明珠 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10派0.35元
分紅股東大會公告日：2017-03-30；
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 股權質(zhì)押公告
2017-03-20，深圳市金信安投資有限公司將持有的4627.8987萬股股票質(zhì)押給齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2016年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2016年度《董事會工作報告》的議案3.關于2016年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2016年度《財務決算報告》的議案5.關于公司2016年度利潤分配預案的議案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于《獨立董事2016年度述職報告》的議案
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-20 15:00-16:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.35元
分紅預案公告日：2017-03-09；
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特別提示：
年報預計于2017-03-09披露
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
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特別提示：
第3次2015年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤下降75%~85%
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-16。
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特別提示：廣東明珠 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-23
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特別提示：廣東明珠 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-10；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣東明珠 中報預計披露
中報預計于2016-08-10披露
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特別提示：廣東明珠 增發(fā)證監(jiān)會核準
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-02，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股權質(zhì)押公告
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-02，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股權解押公告
2016-07-15，深圳市金信安投資有限公司持有并質(zhì)押給齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的6800萬股股票解押
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特別提示：廣東明珠 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-02，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項有效期的議案3.關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案
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特別提示：廣東明珠 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣東明珠 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 股東大會股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣東明珠 分紅實施公告
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣東明珠 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)獲準日：2016-05-14
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特別提示：廣東明珠 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31起。
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特別提示：廣東明珠 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-07；
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特別提示：廣東明珠 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-29 15:00-16:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：廣東明珠 業(yè)績預告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-15，股權登記日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案2.關于2015年度《董事會工作報告》的議案3.關于2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于2015年度《財務決算報告》的議案5.關于2015年度利潤分配預案6.關于續(xù)聘審計機構的議案7.關于審議《公司2015年度獨立董事述職報告》的議案
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特別提示：
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-27，投票代碼：738382
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特別提示：
2017-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.71億元，同比去年136.0% ，凈利潤為1.67億元，，同比去年36.99%，
基本EPS為0.36元，加權平均ROE為3.44%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：
2018年01月30日公布的關于2017年年度業(yè)績預增的公告，預測2017年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績預告情況:1、經(jīng)財務部門初步測算，預計2017年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加14，176萬元到17，720萬元，同比增加80%到100%。2、預計2017年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比，將增加13，122萬元到16，037萬元，同比增加90%到110%；本期業(yè)績預增的主要原因:（一）主營業(yè)務影響1、公司于2016年12月完成了對廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱“城鎮(zhèn)運營公司”）足額出資27.6億元，根據(jù)公司與興寧市政府簽訂的《興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設合作協(xié)議》及相關合同約定，興寧市政府根據(jù)公司繳納城鎮(zhèn)運營公司注冊資本的金額按照7.36%的年利率每月向公司支付投資彌補專項資金，2017年度公司收到投資彌補專項資金較上年同期大幅增加。2、自2016年12月起，公司下屬子公司發(fā)展共同合作投資業(yè)務，2017年度公司收到共同合作投資業(yè)務收入較上年同期大幅增加。（二）非經(jīng)營性損益的影響非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響。會計處理對公司業(yè)績預增沒有重大影響。（四）其他影響。公司不存在其他對業(yè)績預增構成重大影響的因素。
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特別提示：
2015-07-16，深圳市金信安投資有限公司將持有的6800萬股股票質(zhì)押給齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
一季報預計于2017-04-22披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-25，會議召開日：2016-06-01，會議登記時間：2016-05-31起。
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-11-23
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特別提示：
中報預計于2016-08-10披露
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特別提示：
2016-07-15，深圳市金信安投資有限公司持有并質(zhì)押給齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司的6800萬股股票解押
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特別提示：
增發(fā)預案公告日：2016-05-17，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-02，增發(fā)獲準日：2016-05-14
