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特別提示：北方股份 股東大會召開
2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于推舉高文海為公司第七屆監事會監事的議案2.關于公司與輝邦集團有限公司簽訂礦用車采購合同重大合同暨日常關聯交易的議案3.關于推舉公司第七屆董事會董事的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯網投票起始
2020-02-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-07，交易系統投票時間：2020-02-07
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特別提示：北方股份 股東大會現場會議登記起始
2020-02-07召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-03，現場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：內蒙古包頭市稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 股東大會召開
2019-11-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《公司與中國北方車輛有限公司簽訂礦用車采購合同重大合同暨日常關聯交易》的議案2.關于《改聘會計師事務所》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯網投票起始
2019-11-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-12，交易系統投票時間：2019-11-12
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特別提示：北方股份 股東大會現場會議登記起始
2019-11-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-05，現場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：內蒙古包頭稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入5.2億元，同比去年-16.04%，凈利潤為2845.17萬元，同比去年-58.84%，
基本EPS為0.17元，平均ROE為2.48%
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-20披露
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特別提示：北方股份 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約2843萬元,下降58.85%左右.
業績變動原因說明：（一）主營業務影響1、部分客戶要求延期接收車輛，上半年營業收入同比有所下降。2、本期對應收款項計提的信用減值準備有所增加。（二）非經常性損益的影響1、上年同期非經常性損益2,460萬元，主要為子公司阿特拉斯工程機械有限公司清算結束，產生的債務重組收益。子公司阿特拉斯工程機械有限公司清算結束，不再納入公司合并報表范圍。2、本期非經常性損益為295萬元左右，主要為收到政府補助、資產處置、核銷無法支付款項等。本期非經常性損益與上年同期相比，減少2,165萬元左右。
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特別提示：北方股份 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：北方股份 分紅除權
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-21披露
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特別提示：北方股份 股東大會現場會議登記起始
2018-03-08召開臨時股東大會，股權登記日：2018-03-01，現場會議登記日期：2018-03-02，
召開地點：內蒙古包頭稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約3637萬元左右，增長110%左右
業績變動原因說明：（一）主營業務影響：公司營業收入較上年同期略有增長，而期間費用顯著下降。（二）非經常性損益的影響：收到政府補助、處置固定資產、投資性房地產及可供出售金融資產等業務，影響預告期歸屬于上市公司股東凈利潤的金額約為2，540萬元；非經常性損益對歸屬于上市公司股東凈利潤的影響，較上年同期約增加400萬元。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
2017-09-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《推舉李萬壽先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會互聯網投票起始
2017-09-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-08，交易系統投票時間：2017-09-08
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特別提示：北方股份 股東大會現場會議登記起始
2017-09-08召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-01，現場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：內蒙古包頭稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：北方股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤為2131.25萬元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為2.08%
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特別提示：北方股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：北方股份 業績預告
第1次2017年中報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約2100萬元
業績變動原因說明：1、國際市場得到拓展，出口量增加，毛利率提升；2、通過持續降本增效、壓縮貸款規模，可控費用進一步下降；3、收到的政府補助增加。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-15。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年度利潤分配方案》的議案5.關于《2016年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2017年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2017年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2017年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2017年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《修改部分條款》的議案13.關于《2016年度獨立董事述職報告》的議案14.關于《未來三年股東回報規劃(2017年-2019年)》的議案
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特別提示：北方股份 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1300萬元~1900萬元
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-15，會議召開日：2016-12-22，會議登記時間：2016-12-16。
審議內容主要有：
1.關于《推舉蘇子孟先生為公司獨立董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權登記
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于《阿特拉斯清算預案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于《阿特拉斯清算預案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于《阿特拉斯清算預案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于《阿特拉斯清算預案》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-08-31起。
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特別提示：北方股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：北方股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-18披露
公司預告：凈利潤約-750萬元
2016年07月22日公布的2016年半年度業績預虧公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2016年半年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-750萬元左右。本期業績預虧的主要原因1、受礦山企業及工程機械行業市場環境影響，營業收入同比明顯下降。2、本期計入營業外收入的政府補助較上年同期減少。
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特別提示：北方股份 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-750萬元
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特別提示：北方股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于《推舉孫仁平先生為公司董事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-24起。
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特別提示：北方股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：北方股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-17000萬元
2016年01月26日公布的關于2015年度業績預虧的公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2015年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.7億元左右；業績預虧的主要原因：1、受宏觀經濟環境影響，工程機械行業不景氣，導致市場需求下降，企業業績下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經營，對其資產進行重新估值，計提資產減值導致虧損。
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特別提示：北方股份 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-17000萬元
2016年01月26日公布的關于2015年度業績預虧的公告，預測2015年年度首虧，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2015年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.7億元左右；業績預虧的主要原因：1、受宏觀經濟環境影響，工程機械行業不景氣，導致市場需求下降，企業業績下滑。2、子公司阿特拉斯擬終止經營，對其資產進行重新估值，計提資產減值導致虧損。
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特別提示：北方股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：北方股份 分紅預案公告
第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-750萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：
2017-09-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-08，交易系統投票時間：2017-09-08
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特別提示：
2017-09-08召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-01，現場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：內蒙古包頭稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
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特別提示：
原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務所”)在執業過程中,堅持獨立審計原則,客觀,公正,公允地完成了各項工作.現考慮公司業務發展和總體審計需要,經綜合評估,公司董事會審計委員會提議,擬改聘具備證券,期貨業務相關審計資格的大華會計師事務所為公司提供2019年度財務及內部控制審計服務,報酬合計為45萬元,分別為35萬元及10萬元.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入2.69億元，同比去年-4.48% ，凈利潤為2131.25萬元，，同比去年388.58%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為2.08%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派2.1元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年度利潤分配方案》的議案5.關于《2015年年度報告正文及摘要》的議案6.關于《2016年度財務預算報告》的議案7.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司2016年日常關聯交易事項》的議案8.關于《與TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常關聯交易事項》的議案9.關于《與兵工財務有限責任公司2016年日常關聯交易事項》的議案10.關于《與內蒙古北方重工業集團有限公司互保額度5億元》的議案11.關于《續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務，內控審計機構及其報酬93萬元》的議案12.關于《2015年度獨立董事述職報告》的議案13.關于《董事會換屆推舉董事》的議案14.關于《董事會換屆推舉獨立董事》的議案15.關于《監事會換屆推舉監事》的議案
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
公司預告：凈利潤約-750萬元
2016年07月22日公布的2016年半年度業績預虧公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業績預告情況：經公司財務部門初步測算，預計2016年半年度經營業績將出現虧損，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-750萬元左右。本期業績預虧的主要原因1、受礦山企業及工程機械行業市場環境影響，營業收入同比明顯下降。2、本期計入營業外收入的政府補助較上年同期減少。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
