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2020-03-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案

2020-03-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-12至2020-03-13，投票代碼：738105

2020-03-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)318國(guó)道74K處蘆墟段北側(cè)江蘇永鼎股份有限公司一樓會(huì)議室

2019-12-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向下修正“永鼎轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-06-16特停

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-15；

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；

2019-10-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-09至2019-10-10，投票代碼：738105

限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入18.7億元，同比去年32.8%，凈利潤(rùn)為2706.27萬(wàn)元，同比去年-64.82%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.97%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予 2，149.50 萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 2.27%，其中首次授予 1，949.50 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 2.06%；預(yù)留 200.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 0.21%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.30%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。首次授予的限制性股票價(jià)格為每股 3.95 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 3.95 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-15；

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-07-15；派息日2019-07-15

2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-12；除權(quán)日2019-07-15 派息日2019-07-15

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-08披露

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.06億元，同比去年55.44% ，凈利潤(rùn)為8007.75萬(wàn)元,，同比去年-39.49%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為3.02%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-08；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-08披露

限售股份上市流通日:2018-08-07；23800.894萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018-02-05，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的446萬(wàn)股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司
2018-02-07，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的1100萬(wàn)股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司

自2016-06-16起停牌；2016-06-16重要事項(xiàng)未公告

2017-09-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給平安銀行股份有限公司蘇州分行的5500萬(wàn)股股票解押

2017-08-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要2.江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法3.關(guān)于江蘇永鼎股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的議案6.關(guān)于補(bǔ)選毛冬勤為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2017-08-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-30至2017-08-31，投票代碼：738105

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派1元

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-06；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予 2，149.50 萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 2.27%，其中首次授予 1，949.50 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 2.06%；預(yù)留 200.00 萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 94，499.31 萬(wàn)股的 0.21%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 9.30%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。首次授予的限制性股票價(jià)格為每股 3.95 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 3.95 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。

2017-07-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2015年員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)12個(gè)月的議案2.關(guān)于公司改聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-14；

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派1元

2017-05-16召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.公司2016年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨預(yù)計(jì)2017年度向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)商品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案9.關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案10.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案12.公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告13.關(guān)于制定公司未來(lái)三年(2017-2019)股東回報(bào)規(guī)劃的議案14.關(guān)于公司控股子公司為其全資子公司年度提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
2017-05-16召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.公司2016年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨預(yù)計(jì)2017年度向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)商品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案9.關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案10.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2016年度薪酬的議案12.公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告13.關(guān)于制定公司未來(lái)三年(2017-2019)股東回報(bào)規(guī)劃的議案

2016-12-12，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2000萬(wàn)股股票質(zhì)押給江蘇銀行股份有限公司吳江支行

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國(guó)khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國(guó)khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國(guó)khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于控股子公司簽訂總承包“孟加拉國(guó)khulna200-300MW雙燃料聯(lián)合循環(huán)電站項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級(jí)孟加拉全國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級(jí)孟加拉全國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目”合同的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽訂總承包“擴(kuò)建，改建和升級(jí)孟加拉全國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目”合同的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約18000萬(wàn)元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在1.8億元左右.

2016-01-19，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的4000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江分行
2016-10-17，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2000萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江分行

2016-10-17，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江分行的4000萬(wàn)股股票解押

第1次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約18000萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-14，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-31，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-27起。

2015-09-11，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的400萬(wàn)股股票質(zhì)押給蘇州銀行股份有限公司吳江支行

2016-09-23，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給蘇州銀行股份有限公司吳江支行的400萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)并進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-29，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的預(yù)案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的預(yù)案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的預(yù)案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案2.關(guān)于為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的預(yù)案

2016-08-09，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的3112萬(wàn)股股票質(zhì)押給東吳證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22起。

2016-06-28，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的5500萬(wàn)股股票質(zhì)押給平安銀行股份有限公司蘇州分行

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-07；派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-07；紅股上市日2016-06-08

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

紅股上市倏?羌?jí)ω秩?2016-06-08；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
上市38095.4646萬(wàn)股，占流通盤(pán)50%

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-06-16)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

2016-06-14，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行的5000萬(wàn)股股票解押

自2016-06-16起停牌；2016-06-16重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2016-06-16特停

紅股上市倏?羌?jí)ω秩?2016-06-08；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
上市38095.4646萬(wàn)股，占流通盤(pán)50%

2015-03-23，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2500萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司

2016-03-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司的2500萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18起。

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-07 派息日2016-06-07 紅股上市日2016-06-08

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要6.關(guān)于修訂《公司章程》的議案7.關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于公司與控股股東永鼎集團(tuán)有限公司互為提供擔(dān)保預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司為控股子公司年度申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案10.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案11.關(guān)于授權(quán)公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案13.關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬及調(diào)整2016年度獨(dú)立董事津貼的議案14.公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告15.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案16.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案17.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在4500萬(wàn)元左右.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約18000萬(wàn)元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在1.8億元左右.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-18起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)7股派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；

第1次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約18000萬(wàn)元

2015-03-23，永鼎集團(tuán)有限公司將持有的2500萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司

2016-03-22，永鼎集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)信證券股份有限公司的2500萬(wàn)股股票解押

2017-08-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-30至2017-08-31，投票代碼：738105

2017-08-31召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-29，
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)蘆墟鎮(zhèn)318國(guó)道72K北側(cè)江蘇永鼎股份有限公司一樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入9.04億元，同比去年-13.89% ，凈利潤(rùn)為1.32億元，，同比去年15.98%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.19%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4500萬(wàn)元
2016年04月19日公布的江蘇永鼎股份有限公司澄清公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在4500萬(wàn)元左右.