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特別提示：三一重工 股權(quán)解押公告
2020-01-23，向文波將2019-03-01質(zhì)押給光大證券股份有限公司的353萬股股票解押。
2020-01-23，向文波將2019-03-01質(zhì)押給光大證券股份有限公司的353萬股股票解押。
2020-01-23，向文波將--質(zhì)押給光大證券股份有限公司的376萬股股票解押。
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特別提示：三一重工 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1080000萬元~1180000萬元,增長76.58%~92.93%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械等設(shè)備銷售持續(xù)增長，盈利水平大幅提高。1、由于基建需求拉動、國家加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等多重因素推動，工程機械行業(yè)持續(xù)增長；2、公司在研發(fā)創(chuàng)新、智能制造、營銷服務(wù)等方面的核心競爭力持續(xù)增強，挖掘機械、混凝土機械、起重機械、路面機械等主要產(chǎn)品國內(nèi)國際市場份額持續(xù)提升，主導(dǎo)產(chǎn)品具備強大的全球競爭力；3、公司大力推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，經(jīng)營效率、人均產(chǎn)值持續(xù)大幅提升；4、推行“提質(zhì)降本”，依靠智能制造與技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制、降低成本費用，盈利水平持續(xù)提高；5、嚴(yán)控風(fēng)險，公司注重各項經(jīng)營風(fēng)險的把控，經(jīng)營質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量均持續(xù)提高，經(jīng)營風(fēng)險特別是貨款風(fēng)險的控制處于歷史最好水平。
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特別提示：三一重工 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于開展按揭與融資租賃業(yè)務(wù)的議案》2.《關(guān)于為子公司開展金票業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于收購三一汽車金融有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案(修訂版)》
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特別提示：三一重工 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-19至2019-12-24，
召開地點：長沙市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三一產(chǎn)業(yè)園行政中心一號會議室
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特別提示：
重大事項未公告，2016-08-01復(fù)牌
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特別提示：三一重工 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-19至2019-12-20，
召開地點：北京市昌平區(qū)北清路8號三一產(chǎn)業(yè)園
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特別提示：
2017年年報分紅：10派1.6元
分紅派息日：2018-08-21；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅實施公告日：2016-08-17；除權(quán)日2016-08-24 派息日2016-08-24
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：三一重工 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于開展按揭與融資租賃業(yè)務(wù)的議案》2.《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務(wù)的議案》4.《關(guān)于調(diào)整2019年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2019-09-06；2430.8504萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：三一重工 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-07至2019-11-08，
召開地點：北京市昌平區(qū)回龍觀北清路8號三一產(chǎn)業(yè)園一號會議室
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特別提示：三一重工 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-09-06；2430.8504萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通
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特別提示：
方案摘要：公司擬向激勵對象首次授予 26，763.16 萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 761，086.2382 萬股的 3.52%； 預(yù)留 4，800.00 萬份股票期權(quán)，占本計劃擬授出權(quán)益總數(shù)的 12.72%。 在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價格購買 1 股公司股票的權(quán)利。本激勵計劃股票期權(quán)的有效期為自股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷之日止，最長不超過 60 個月；本次股權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價格為每份5.64元。
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特別提示：三一重工 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三一重工 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露
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特別提示：三一重工 股東大會召開
2019-08-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》2.《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》3.《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》4.《關(guān)于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》5.《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-30，投票代碼：738031
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特別提示：三一重工 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-22至2019-08-23，
召開地點：北京市昌平區(qū)回龍觀北清路8號三一產(chǎn)業(yè)園公司一號會議室
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特別提示：三一重工 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約650000萬元~700000萬元,增長91.82%~106.58%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械等設(shè)備銷售保持高速增長，盈利水平大幅提高。1、由于基建需求拉動、國家加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等多重因素推動，工程機械行業(yè)持續(xù)快速增長；2、公司核心競爭力持續(xù)增強，挖掘機械、混凝土機械、起重機械等主導(dǎo)產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升；3、公司主導(dǎo)產(chǎn)品具備強大的全球競爭力，國際市場份額快速提升；4、公司大力推進數(shù)字化與智能制造，經(jīng)營質(zhì)量、經(jīng)營效率、人均產(chǎn)值持續(xù)大幅提升；5、成本費用有效控制，盈利水平大幅提高。
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特別提示：三一重工 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.6元
分紅派息日：2019-07-17；
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特別提示：三一重工 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派2.6元
分紅除權(quán)日：2019-07-17；派息日2019-07-17
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特別提示：三一重工 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派2.6元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-16；除權(quán)日2019-07-17 派息日2019-07-17
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特別提示：三一重工 分紅派息
2017年年報分紅：10派1.6元
分紅派息日：2018-08-21；
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特別提示：三一重工 分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派1.6元
分紅除權(quán)日：2018-08-21；派息日2018-08-21
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特別提示：三一重工 分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派1.6元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-20；除權(quán)日2018-08-21 派息日2018-08-21
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特別提示：三一重工 股東大會召開
2017-12-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案》2.《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》3.《關(guān)于使用自有閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-27，投票代碼：738031
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-23；除權(quán)日2016-08-24 派息日2016-08-24
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特別提示：三一重工 分紅除權(quán)
2017年中報分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-10-24；派息日2017-10-24
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特別提示：三一重工 分紅股權(quán)登記
2017年中報分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-23；除權(quán)日2017-10-24 派息日2017-10-24
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特別提示：三一重工 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約176000萬元~181000萬元，增長908%~937%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，工程機械行業(yè)高速增長，行業(yè)整體盈利水平大幅提升，公司混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械等設(shè)備銷售額均較去年同期大幅增長。公司更加注重經(jīng)營質(zhì)量管理與經(jīng)營風(fēng)險防范，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品總體盈利水平提升、期間費用總體費率下降、利息支出減少。
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特別提示：三一重工 股東大會召開
2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《2017年半年度利潤分配預(yù)案》2.《關(guān)于在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》6.《關(guān)于實施精準(zhǔn)扶貧工作的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：738031
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特別提示：三一重工 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：北京市昌平區(qū)北清路8號三一產(chǎn)業(yè)園一號會議室
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特別提示：三一重工 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入192.08億元，同比去年71.19% ，凈利潤為11.6億元，，同比去年740.95%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.95%
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特別提示：三一重工 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：10派0.2元
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特別提示：三一重工 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：三一重工 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-08-24；
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特別提示：三一重工 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-08-24；派息日2017-08-24
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特別提示：
20160726：2016年7月25日，三一重工股份有限公司、三一汽車制造有限公司（以下簡稱“三一汽車”）、湖南三一路面機械有限公司（以下簡稱“三一路面”）、中富（亞洲）機械有限公司（以下簡稱“中富機械”）在長沙簽署了《湖南中成機械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》），三一路面分別將其持有湖南中成機械有限公司（以下簡稱“中成機械”）69%股權(quán)和1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三一重工及三一汽車，中富機械將其持有中成機械30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三一重工。此次交易完成后，三一重工持有中成機械99%股權(quán)，三一汽車持有中成機械1%股權(quán)。公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《三一重工股份有限公司關(guān)于收購湖南中成機械有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易目的為了進一步優(yōu)化中成機械的股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于新三板掛牌工作，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求，符合公司的長遠發(fā)展目標(biāo)。
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特別提示：三一重工 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-24起。
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤下降80%~90%
2015年12月18日公布的關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債會后事項告知函回復(fù)的進一步說明公告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:基于下述情況，公司鄭重承諾：2015年度，公司扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤將為正。公司經(jīng)營環(huán)境逐漸回暖，經(jīng)營狀況逐步趨穩(wěn):1、外匯貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，匯率風(fēng)險可控，匯兌損失減少。公司逐步調(diào)整了負債結(jié)構(gòu)，減少了外幣貸款，外幣貸款規(guī)模從年初37.2億美元（美元貸款34億美元、歐元貸款折合1.54億美元、日元貸款折合1.66億美元）下降至10月末21.5億美元（美元貸款11億美元、歐元貸款折合5億美元、日元貸款折合5.5億美元）。同時公司操作遠期外匯合約鎖定匯率敞口風(fēng)險，鎖定范圍包括所有歐元貸款、約80%日元貸款、約60%美元貸款等。從累計匯兌損失情況來看，公司第四季度的匯兌損失已逐月減少（其中，10月取得匯兌收益0.31億元、11月取得匯兌收益0.63億元）。2、公司深耕國際市場，海外銷售額持續(xù)增長，在亞太、拉美、北非、印度等區(qū)域保持盈利。3、隨著國內(nèi)房地產(chǎn)市場開始回暖，城市基礎(chǔ)建設(shè)投資如軌道交通、地下管網(wǎng)工程等不斷增加，PPP投資規(guī)模增加，國內(nèi)市場開拓與價值銷售成效顯現(xiàn)，公司第四季度經(jīng)營情況開始回暖趨好。4、成本費用控制取得成效，呈較大幅度下降。公司正積極實行組織機構(gòu)的整合與變革，提升組織人員效率，降低人工成本；同時，從研發(fā)、工藝、商務(wù)、制造等全方位實施降成本，通過精細化管理提高資源利用效率；預(yù)計全年成本費用將呈較大幅度下降。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少80%到90%；業(yè)績預(yù)減的主要原因：受宏觀經(jīng)濟增速回落、固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)投資持續(xù)放緩和行業(yè)競爭加劇的影響，工程機械產(chǎn)品需求不振，使得公司營業(yè)收入與凈利潤同比下降較大。
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《三一重工股份有限公司關(guān)于所屬公司三一汽車制造有限公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《三一重工股份有限公司關(guān)于所屬子公司三一汽車起重機械有限公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《三一重工股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《三一重工股份有限公司關(guān)于所屬公司三一汽車制造有限公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《三一重工股份有限公司關(guān)于所屬子公司三一汽車起重機械有限公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會通知公告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約176000萬元~181000萬元，增長908%~937%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，工程機械行業(yè)高速增長，行業(yè)整體盈利水平大幅提升，公司混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械等設(shè)備銷售額均較去年同期大幅增長。公司更加注重經(jīng)營質(zhì)量管理與經(jīng)營風(fēng)險防范，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品總體盈利水平提升、期間費用總體費率下降、利息支出減少。
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特別提示：三一重工 可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
轉(zhuǎn)債代碼：137017.SH，三一02EB；發(fā)行規(guī)模:20.00億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：三一重工 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-03至2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-03至2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-03至2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-07，會議登記時間：2016-11-03至2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：三一重工 股權(quán)激勵預(yù)案公告
方案摘要：公司擬向激勵對象首次授予 26，763.16 萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 761，086.2382 萬股的 3.52%； 預(yù)留 4，800.00 萬份股票期權(quán)，占本計劃擬授出權(quán)益總數(shù)的 12.72%。 在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價格購買 1 股公司股票的權(quán)利。本激勵計劃股票期權(quán)的有效期為自股票期權(quán)授予之日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷之日止，最長不超過 60 個月；本次股權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價格為每份5.64元。
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特別提示：三一重工 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三一重工 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-30披露
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特別提示：三一重工 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-24；
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特別提示：三一重工 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-24；派息日2016-08-24
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特別提示：三一重工 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-23；除權(quán)日2016-08-24 派息日2016-08-24
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特別提示：三一重工 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅實施公告日：2016-08-17；除權(quán)日2016-08-24 派息日2016-08-24
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特別提示：三一重工 復(fù)牌
重大事項未公告，2016-08-01復(fù)牌
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特別提示：三一重工 股權(quán)收購進行中
20160726：2016年7月25日，三一重工股份有限公司、三一汽車制造有限公司（以下簡稱“三一汽車”）、湖南三一路面機械有限公司（以下簡稱“三一路面”）、中富（亞洲）機械有限公司（以下簡稱“中富機械”）在長沙簽署了《湖南中成機械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》），三一路面分別將其持有湖南中成機械有限公司（以下簡稱“中成機械”）69%股權(quán)和1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三一重工及三一汽車，中富機械將其持有中成機械30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三一重工。此次交易完成后，三一重工持有中成機械99%股權(quán)，三一汽車持有中成機械1%股權(quán)。公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《三一重工股份有限公司關(guān)于收購湖南中成機械有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易目的為了進一步優(yōu)化中成機械的股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于新三板掛牌工作，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求，符合公司的長遠發(fā)展目標(biāo)。
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特別提示：三一重工 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2016-06-29；
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特別提示：三一重工 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年年度報告及報告摘要》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于向有關(guān)銀行申請授信額度的議案》7.《關(guān)于開展按揭與融資租賃業(yè)務(wù)的議案》8.《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于使用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》14.《獨立董事2015年度述職報告》15.《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》16.《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》17.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記截止
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-24；派息日2016-08-24
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記起始
2015年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-24；
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特別提示：三一重工 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-23至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年年度報告及報告摘要》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于向有關(guān)銀行申請授信額度的議案》7.《關(guān)于開展按揭與融資租賃業(yè)務(wù)的議案》8.《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于使用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》12.《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的議案》13.《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》14.《獨立董事2015年度述職報告》15.《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》16.《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》17.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：三一重工 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：三一重工 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤下降80%~90%
2015年12月18日公布的關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債會后事項告知函回復(fù)的進一步說明公告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:基于下述情況，公司鄭重承諾：2015年度，公司扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤將為正。公司經(jīng)營環(huán)境逐漸回暖，經(jīng)營狀況逐步趨穩(wěn):1、外匯貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，匯率風(fēng)險可控，匯兌損失減少。公司逐步調(diào)整了負債結(jié)構(gòu)，減少了外幣貸款，外幣貸款規(guī)模從年初37.2億美元（美元貸款34億美元、歐元貸款折合1.54億美元、日元貸款折合1.66億美元）下降至10月末21.5億美元（美元貸款11億美元、歐元貸款折合5億美元、日元貸款折合5.5億美元）。同時公司操作遠期外匯合約鎖定匯率敞口風(fēng)險，鎖定范圍包括所有歐元貸款、約80%日元貸款、約60%美元貸款等。從累計匯兌損失情況來看，公司第四季度的匯兌損失已逐月減少（其中，10月取得匯兌收益0.31億元、11月取得匯兌收益0.63億元）。2、公司深耕國際市場，海外銷售額持續(xù)增長，在亞太、拉美、北非、印度等區(qū)域保持盈利。3、隨著國內(nèi)房地產(chǎn)市場開始回暖，城市基礎(chǔ)建設(shè)投資如軌道交通、地下管網(wǎng)工程等不斷增加，PPP投資規(guī)模增加，國內(nèi)市場開拓與價值銷售成效顯現(xiàn)，公司第四季度經(jīng)營情況開始回暖趨好。4、成本費用控制取得成效，呈較大幅度下降。公司正積極實行組織機構(gòu)的整合與變革，提升組織人員效率，降低人工成本；同時，從研發(fā)、工藝、商務(wù)、制造等全方位實施降成本，通過精細化管理提高資源利用效率；預(yù)計全年成本費用將呈較大幅度下降。2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少80%到90%；業(yè)績預(yù)減的主要原因：受宏觀經(jīng)濟增速回落、固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)投資持續(xù)放緩和行業(yè)競爭加劇的影響，工程機械產(chǎn)品需求不振，使得公司營業(yè)收入與凈利潤同比下降較大。
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特別提示：三一重工 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-21，股權(quán)登記日：2016-03-21，會議召開日：2016-03-30，會議登記時間：2016-03-22至2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-21，股權(quán)登記日：2016-03-21，會議召開日：2016-03-30，會議登記時間：2016-03-22至2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-21，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-22至2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-21，股權(quán)登記日：2016-03-21，會議召開日：2016-03-30，會議登記時間：2016-03-22至2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：三一重工 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-21，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-22至2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
2020-01-23，向文波將2019-03-01質(zhì)押給光大證券股份有限公司的353萬股股票解押。
2020-01-23，向文波將2019-03-01質(zhì)押給光大證券股份有限公司的353萬股股票解押。
2020-01-23，向文波將--質(zhì)押給光大證券股份有限公司的376萬股股票解押。
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11至2017-09-12，
召開地點：北京市昌平區(qū)北清路8號三一產(chǎn)業(yè)園一號會議室
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特別提示：
2017-09-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-15，投票代碼：738031
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入192.08億元，同比去年71.19% ，凈利潤為11.6億元，，同比去年740.95%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.95%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-15，股權(quán)登記日：2016-12-23，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：2016-12-26至2016-12-27。
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：137017.SH，三一02EB；發(fā)行規(guī)模:20.00億元； 計劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-30披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
